Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Преступления экстремистской направленности как объект изучения криминалистической науки 18
1. Понятие экстремистской деятельности (экстремизма) и преступлений экстремистской направленности как объекта криминалистического изучения 18
2. Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской направленности 46
Глава 2. Теоретические основы информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей
1. Понятие криминалистически значимой информации и информационного обеспечения расследования
2. Специфика работы с криминалистически значимой информацией при расследовании преступлений экстремистской направленно сти, совершенных с использованием компьютерных сетей
Глава 3. Организационно-тактические особенности получения криминалистически значимой информации в процессе раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей 131
1. Исходные следственные ситуации и особенности версионной работы по делам о преступлениях экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей 131
2. Организационно-тактические особенности проведения следственных действий в ходе расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютер ных сетей 144
3. Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей 188
Заключение 204
Библиография
- Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской направленности
- Специфика работы с криминалистически значимой информацией при расследовании преступлений экстремистской направленно сти, совершенных с использованием компьютерных сетей
- Организационно-тактические особенности проведения следственных действий в ходе расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютер ных сетей
- Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей
Введение к работе
Актуальность темы диссертационного исследования. Стратегический курс, взятый Российской Федерацией на построение демократического правового государства, предполагает повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и укрепления правопорядка, необходимость поиска и применения новых, более эффективных форм борьбы, учет появления новых вызовов и криминальных угроз, в том числе и экстремистского характера.
Экстремизм в самых различных формах и проявлениях в современных условиях становится для многонациональной и полирелигиозной России одним из опаснейших факторов, угрожающих целостности государства и единству нации. Как отметил Президент Российской Федерации В.В.Путин на расширенном заседании коллегии МВД России 8 февраля 2013 года «…ключевой задачей органов внутренних дел остаётся борьба с экстремизмом. Ксенофобия, национальная и религиозная нетерпимость угрожают единству нашего многонационального народа и целостности Российского государства. Самым жёстким образом необходимо пресекать деятельность экстремистских организаций, оперативно реагировать на любые экстремистские проявления, от кого бы ни исходили».
Явление экстремизма весьма динамично и с каждым днём приобретает всё новые черты и характеристики. В современном информационном обществе экстремистские организации активно используют достижения компьютерных технологий, внедряя в свою деятельность, прежде всего, те из них, которые достаточно эффективно воздействуют на массовое общественное сознание. Статистические данные свидетельствуют о неуклонном росте преступных деяний данной категории. За последние 10 лет количество только официально зарегистрированных преступлений экстремистской направленности увеличилось более чем в 4 раза (со 157 фактов в 2003г. до 696 в 2012г.). При этом в силу ряда как объективных, так и субъективных причин факты экстремизма зачастую входят в латентную группу преступлений или регистрируются как преступные деяния, совершенные по другим основаниям.
Повсеместное распространение web-технологий создает предпосылки для существенного изменения способов совершения экстремистских преступлений. Потенциал и коммуникативные возможности глобальной сети Интернет, социальных, локальных и файлообменных компьютерных сетей используются идеологами экстремизма в качестве своеобразной информационной площадки для популяризации своих идей, вербовки новых сторонников, их интерактивного обучения вопросам идеологии и тактики действий, организации финансовой поддержки деструктивных сил.
В то же время, как показывает практика, уголовное преследование по делам об экстремистских преступлениях, совершенных с использованием компьютерных сетей, вызывает определенные трудности у практических работников правоохранительных органов. Вышеназванным обстоятельствам в значительной мере способствуют сложности, возникающие в процессе получения и использования криминалистически значимой информации, характеризующей преступления рассматриваемой категории. Как результат - низкое качество информационного обеспечения всего процесса раскрытия и расследования.
Научный интерес к выявлению специфических особенностей информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности данного вида вызван необходимостью разработки рекомендаций по выявлению, анализу и систематизации криминалистически значимой информации с целью формирования криминалистической характеристики и познания на ее основе механизма расследуемого преступного деяния.
Изложенные соображения свидетельствуют об актуальности научной разработки вопросов, связанных с информационным обеспечением раскрытия и расследования экстремистских преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей, что, в свою очередь, обусловливает теоретическую и практическую значимость избранной автором темы и необходимость осуществления специального исследования в данной сфере.
Степень научной разработанности проблемы. Современное состояние вопроса характеризуется, с одной стороны, недостаточной научной разработанностью, а с другой – большой реальной значимостью для практики уголовного преследования по делам об экстремистских преступлениях рассматриваемой категории.
Изучению отдельных проблем информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений посвящены работы таких известных ученых-криминалистов, как Т.В. Аверьянова, Ф.Г. Аминев, О.Я. Баев, И.Л. Бачило, P.C. Белкин, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, В.А. Волынский, Н.И. Вытовтова, В.К. Гавло, А.Ю. Головин, Г.Г. Доспулов, А.В. Дулов, А.М. Зимин, Е.П. Ищенко, З.И. Кирсанов, В.Я. Колдин, А.М. Кустов, А.И. Лузгин, Н.П. Майлис, В.А. Образцов, А.С. Овчинский, А.А. Протасевич, P.A. Усманов, A.И. Усов, С.П. Щерба, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Яблоков, С.А. Ялышев и другие авторы.
Значимость криминалистического и информационно-аналитического обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений нашла свое отражение в диссертационных исследованиях С.Р. Акимова (2006), О.А. Белова (2007), Е.А. Селезневой (2007), И.А. Воротова (2008), Е.С. Романова (2009), А.Н. Сретенцева (2010), Б.В. Пимонова (2010).
В разные годы уголовно-правовым, криминологическим, процессуальным и социальным вопросам борьбы с экстремистскими преступлениями уделяли внимание: Ю.М. Антонян, Н.И. Ветров, А.Я. Винников, В.А. Выжутович, В.В. Гордиенко, А.И. Долгова, О.Н. Коршунова, Н.В. Кузьмина, Б.А. Мыльников, Е.П. Сергун, В.Д. Трофимов, А.Г. Хлебушкин и др.
Признавая значительный вклад в науку и совершенствование правоохранительной деятельности, внесенный учеными-юристами, следует отметить, что специальных комплексных монографических и диссертационных исследований проблем собирания и исследования криминалистически значимой информации в ходе раскрытия и расследования экстремистских преступлений, совершенных с использованием средств компьютерных сетей и информационных технологий, до настоящего времени не проводилось.
Имеющиеся проблемные вопросы и пробелы в законодательном регулировании использования компьютерных сетей, актуальность усиления борьбы с экстремистскими проявлениями, в том числе с использованием новейших технологий социального общения, необходимость формирования системы криминалистических знаний об особенностях информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений данной категории, а также недостаточность и неполнота методических рекомендаций по его проведению, необходимых органам следствия и дознания, позволяют говорить о потребности проведения настоящего исследования как об одной из приоритетных задач современной криминалистики.
Цель диссертационного исследования состоит в рассмотрении проблем информационного обеспечения раскрытия и расследования экстремистских преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей, и разработке на этой основе эффективных приемов и методических рекомендаций по собиранию и использованию доказательственной и иной криминалистически значимой информации органами следствия и дознания по рассматриваемой категории дел.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
- проанализировать преступления экстремистской направленности и практику их раскрытия и расследования, уточнить определение таких деяний с позиций криминалистической науки;
- выявить закономерности совершения преступлений экстремистской направленности, в том числе с использованием компьютерных сетей, сформировать их криминалистическую характеристику;
- рассмотреть закономерности механизма образования и отражения следов экстремистских преступлений в компьютерных сетях и, прежде всего, сети Интернет;
- проанализировать сущность понятий «криминалистически значимая информация» и «информационное обеспечение расследования преступлений», уточнить их содержание и особенности применительно к раскрытию и расследованию преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей;
- раскрыть организационно-тактические особенности получения и использования доказательственной и иной криминалистически значимой информации в процессе раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой категории;
- разработать и уточнить имеющиеся криминалистические рекомендации по проведению отдельных следственных действий в ходе расследования экстремистских преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей;
- сформулировать криминалистические рекомендации по использованию специальных знаний, подготовке и назначению отдельных видов судебных экспертиз по уголовным делам о преступлениях рассматриваемого вида.
Объектом диссертационного исследования является, с одной стороны, преступная деятельность экстремистской направленности, осуществляемая с использованием компьютерных сетей, а с другой – деятельность органов следствия и дознания по ее раскрытию и расследованию. Предметом диссертационного исследования выступают закономерности совершения преступлений экстремистской направленности с использованием компьютерных сетей, механизма образования их следов, а также основанные на познании таких закономерностей приемы и способы собирания и использования доказательственной и иной криминалистически значимой информации в ходе раскрытия и расследования рассматриваемых деяний.
Методологическая основа исследования. В основе проведенного исследования лежит всеобщий диалектико-материалистический метод научного познания. Использовались также общенаучные методы познания (сравнение, наблюдение, моделирование, метод системного анализа и др.), логические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия) и другие общенаучные и частнонаучные методы (социологический, статистический, исторический сравнительно-правовой, метод обобщения следственной и судебной практики).
Нормативная основу исследования составили Конституция Российской Федерации; международные нормативные правовые акты; уголовное, уголовно-процессуальное и информационное российское законодательство; федеральные законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, а также нормативные акты Министерства внутренних дел Российской Федерации и других правоохранительных ведомств, регулирующие деятельность по борьбе с экстремизмом, вопросы организации раскрытия и расследования преступлений.
Теоретической основой диссертационного исследования явились фундаментальные труды видных ученых-криминалистов О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.И.Брылева, Л.В. Бертовского, А.В.Варданяна, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, Т.С.Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.К.Гавло, И.Ф. Герасимова, А.Ю. Головина, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, Н.Н. Егорова, Г.Г. Зуйкова, В.А. Жбанкова, Е.П. Ищенко, В.Г. Коломацкого, Ю.Г. Корухова, С.И.Коновалова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, Г.М.Меретукова, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.С. Полевого, Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, Т.В.Толстухиной, Д.А. Турчина, Р.А. Усманова, С.П. Щербы, В.И. Шиканова, М.А.Шматова, Н.Г.Шурухнова, Н.П. Яблокова, Н.И. Яровенко и других исследователей.
В диссертации использованы теоретические положения исследований Н.М. Амосова, В.Н. Корюкина, А.Г. Мамиконова, В.П. Мозолина, Ю.В. Петровичева, А.Д. Урсула, Д. Фохта, У.Р. Эшби и других авторов, посвященных теории информации, ее функционально-инструментальным свойствам и значению в развитии информационного общества.
Значимое внимание уделено научным трудам в области уголовного права и криминологии Ю.М. Антоняна, Н.И. Ветрова, А.Я. Винникова, В.А. Выжутовича, В.В. Гордиенко, А.И. Долговой, О.Н. Коршуновой, Н.В. Кузьминой, Б.А. Мыльникова, Е.П. Сергуна, В.Д. Трофимова, А.Г. Хлебушкина, посвященным проблемам борьбы с экстремизмом.
В работе использованы положения диссертационных и других исследований О.А. Белова, В.Б. Вехова, А.В. Гортинского, Л.С. Егорышева, А.В. Касаткина, В.В. Крылова, В.А. Мещерякова, У.А.Мусаевой, С.С. Овчинского, В.С. Овчинского, А.И. Усова и др., посвященные различным аспектам расследования преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
Эмпирическая база исследования. Достоверность и обоснованность выводов, сформулированных по результатам диссертационного исследования, подтверждаются эмпирическими данными. Их репрезентативность, как важнейшая предпосылка научной обоснованности и достоверности полученных результатов, предопределяется объемом и содержанием собранного и проанализированного материала.
В процессе исследования методом случайной выборки было изучено 181 уголовное дело о преступлениях экстремистской направленности, из числа рассмотренных в период с 2008 по 2012г.г. в судах первой инстанции Центрального (Тульская, Липецкая, Орловская и Калужская области) и Уральского (Свердловская, Тюменская и Челябинская области) федеральных округов. Автором по специально разработанной анкете осуществлено интервьюирование 145 практических сотрудников правоохранительных органов (71 следователя, имеющих опыт расследования преступлений экстремистской направленности, и 74 оперативных уполномоченных территориальных подразделений по противодействию экстремизму в Тульской, Липецкой и Калужской областях). В ходе исследования использовались статистические и аналитические обобщения правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму, обзоры следственной и судебной практики, а также собственный опыт диссертанта в сфере раскрытия и расследования преступлений.
Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая работа – одно из немногих исследований, в ходе которого с использованием значительного нормативного, научно-теоретического и практического материала проведено комплексное исследование, в ходе которого осуществлена теоретическая разработка проблем, возникающих в области информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования экстремистских преступлений, совершенных с использованием современных компьютерных сетей.
В работе предложена криминалистическая характеристика экстремистских преступлений, совершаемых с использованием компьютерных сетей, определены сущность, назначение, свойства и виды криминалистически значимой информации о таких деяниях и лицах, их совершивших, разработаны рекомендации по получению и использованию доказательственной и иной криминалистически значимой информации в целях раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой категории.
Автором сформулированы практические предложения по повышению эффективности проведения следственных действий (осмотра, обыска, выемки, допроса, контроля и записи переговоров) и совершенствованию процесса подготовки и назначения судебных экспертиз по уголовным делам об экстремистских преступлениях исследуемого вида.
Положения, выносимые на защиту:
1. С позиций криминалистической науки экстремизм рассматривается как преступная деятельность, основанная на приверженности крайним взглядам, идеологически направленная на умаление и отрицание основ государственного строя, принципов международного права, общества и государства, обращенная на достижение цели идеологической, религиозной, национальной, политической или иной гегемонии, осуществляемая путём возбуждения вражды или ненависти при помощи противоправных агрессивных и (или) насильственных методов и причиняющая или могущая причинить существенный вред основам конституционного строя или конституционным основам межличностных отношений. В последние годы такая преступная деятельность все чаще осуществляется при активном использовании средств компьютерной социальной коммуникации (прежде всего, сети Интернет).
2. В системе криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности ключевое значение приобретают мотив и личность субъекта преступления рассматриваемого вида.
Доминирующими мотивами поведения лиц, совершивших преступления экстремистского характера, являются политические (45,8%); националистические и религиозные (48,1%); корыстные (6,1%). Указанные мотивы дополняют разнообразные обстоятельства ситуационно-технического характера, побуждающие экстремиста выбрать конкретный объект и способ действий в рамках общего типа криминального поведения.
Преступления экстремистской направленности совершаются в абсолютном большинстве случаев мужчинами (97 %) в составе преступных групп (85,1 %). Доминирующей возрастной группой являются лица моложе 30 лет (85,4 %).
3. Способы совершения экстремистских преступлений с использованием компьютерных сетей включают в себя две основные группы: 1 - изготовление и распространение (манипулирование) посредством телекоммуникационных сетей и, в первую очередь, глобальной сети Интернет, информационной продукции, запрещённой российским законодательством и противоречащей интересам национальной безопасности государства в целях оказания информационно-психологического воздействия на массовые аудитории граждан (70,7% изученных уголовных дел); 2- использование компьютерной техники и информационных технологий в целях организации и последующего руководства деятельностью экстремистских групп и сообществ, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности (29,3%).
В структуру способов совершения каждой группы входят действия по подготовке и сокрытию преступлений рассматриваемого вида, обладающие существенными с криминалистической точки зрения особенностями.
4. Информационное обеспечение процесса раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей, представляет собой комплексный процесс, состоящий из последовательно сменяющих друг друга стадий целенаправленного поиска, выявления, фиксации, исследования, оценки, выдачи и хранения криминалистически значимой информации, осуществляемый с использованием научных познаний и современных технических средств и обеспечивающий решение следственных задач: 1) поиск и получение криминалистически значимой информации, характеризующей преступные деяния экстремистской направленности, во внешних и внутренних источниках; 2) фиксация и закрепление выявленной криминалистически значимой информации в установленном порядке с учетом криминалистических рекомендаций технического, тактического и методического характера; 3) исследование полученной информации: её проверка на относимость, допустимость и достоверность, анализ составных элементов во всех возможных взаимосвязях, вычленение данных значимых в криминалистическом плане, систематизирование полученных результатов; 4) формулирование вероятных умозаключений (криминалистических версий) на основе сравнения и аналогии результатов анализа криминалистически значимой информации с данными криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности, восполнение информационных пробелов за счёт типовых сведений и выведенных корреляционных зависимостей между элементами преступной деятельности; 5) проверка выдвинутых криминалистических версий - их подтверждение либо опровержение следственным или оперативно-розыскным путем; 6) формулирование дополнительных версий либо корректировка ранее выдвинутых и их проверка; 7) преобразование полученной криминалистически значимой информации в соответствующий вид для ее сбережения в целях последующего многократного использования в процессе расследования.
5. Потенциальные носители и источники криминалистически значимой информации о преступлениях рассматриваемого вида и лицах, причастных к их совершению, можно классифицировать на предметные, документальные и электронные. К группе предметных носителей информации следует отнести различные технические устройства: стационарные и переносные персональные компьютерные устройства (включая ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны и пр.) и их структурные блоки (винчестеры, материнские платы и т.д.), принтеры и другие периферийные устройства, цифровые носители информации (внешние HDD и SSD-диски, дискеты, оптические CD и DVD диски, флэш-накопители и т.п.).
В группу документальных носителей информации должны быть включены печатные материалы экстремистской направленности, документы провайдеров и хостинг-провайдеров (сведения о пользователях услугами телекоммуникационных сетей и видах их соединений, арендаторах мест в сети под web-сайты, владельцах электронной почты), статистические данные о соединениях по пополнению и обновлению Интернет-ресурсов, информация о плательщиках за интернет-услуги и др.
Группа электронных носителей информации, по мнению автора, объединяет информационные источники, потенциально связанные с электронными документами (файлы данных различного формата кодирования, мультимедийные материалы, HTML-страницы, адреса электронной почты, электронные скриншоты интернет-форумов, чатов, личных страниц и тематических групп социальных сетей, посещаемых фигурантами и т.п.).
6. Очевидна практическая потребность в формировании специализированных информационных ресурсов, имеющих ориентирующий характер при анализе следственной ситуации. Основой для накопления и обработки таких сведений должны стать автоматизированные логико-аналитические системы (АЛАС) межведомственных контрольно-аналитических групп по противодействию экстремизму, созданных на основании приказа руководителя Следственного комитета Российской Федерации от 12 июля 2011 года № 109 «О мерах по противодействию экстремистской деятельности». Имеются теоретические и практические предпосылки создания отдельного криминалистического банка данных (например, в рамках уже функционирующей в системе МВД России АИПС «Антитеррор»), в котором бы концентрировались сведения, имеющие существенное значение при расследовании экстремистских преступлений данного типа.
7. Важной составляющей информационного обеспечения процесса расследования экстремистских преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей, выступает вспомогательная информация, полученная в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также от подразделений .
Сформулированы рекомендации по повышению эффективности использования следователем такой информации в процессе раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида.
8. Перечень исходных следственных ситуаций для уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей: первый тип - факт совершения преступления экстремистской направленности с использованием компьютерных сетей установлен, однако сведения о причинах возникновения общественно опасного деяния, способе его совершения, личности преступника отсутствуют; второй тип - имеются сведения о факте совершения преступления экстремистской направленности с использованием компьютерных сетей, причинах и способе его совершения, но нет сведений о личности преступника; третий тип - установлен факт, причины и способ совершения преступления экстремистской направленности с использованием компьютерных сетей, личность преступника и другие обстоятельства.
Применительно к каждому типу следственных ситуаций в работе рекомендуется схема действий по их разрешению в процессе расследования, а также система типовых общих и частных версий по данной категории уголовных дел.
9. Применительно к уголовным делам указанной категории сформулированы рекомендации по повышению эффективности осмотра, обыска, выемки, контроля и записи переговоров, исходя из типовых состояний устройств компьютерной техники к началу проведения названных следственных действий.
10. Дифференциация различных категорий подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и специалистов по делам данной категории позволила разработать авторские программы допроса данных лиц. Представлены тактические приемы, направленные на повышение результативности допроса лиц названных категорий.
11. Вывод о целесообразности назначения автороведческой, лингвистической и компьютерно-технической экспертиз по подавляющему числу уголовных дел о преступлениях данной категории. Отказ от назначения названных судебных экспертиз по причине ошибочной оценки расследуемого преступления экстремистской направленности влечет более высокую активность виновных лиц в их стремлении избежать уголовной ответственности. Уточненный перечень задач и вопросов, разрешаемых данными экспертизами, их характерные недочеты при формулировании вопросов эксперту.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что положения диссертации направлены на дальнейшее становление и развитие теоретических и практических основ информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступных деяний, предполагают формирование и совершенствование методических рекомендаций по расследованию преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей. Практическая значимость выполненного исследования определяется возможностями непосредственного применения сотрудниками следствия и дознания предлагаемых в работе рекомендаций в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступных деяний рассматриваемого вида, повышения эффективности работы правоохранительных органов в целом в сфере противодействия экстремизму. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе юридических вузов и факультетов, институтов (курсов) повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, в частности при преподавании учебных дисциплин «Криминалистика», «Судебная экспертиза», специальных курсов по методике расследования преступлений экстремистской направленности.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации получили апробацию в докладах автора на 6 международных и всероссийских научно-практических конференциях (Москва, 2012, 2013; Тула, 2011, 2013; Ростов-на-Дону, 2013; Тюмень, 2013). Положения диссертации обсуждались на кафедре Тульского государственного университета. Основные положения работы нашли свое отражение в 13 научных публикациях, в том числе 7 изданы в источниках, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертационного исследования. Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» и используются в ходе преподавания учебных дисциплин «Криминалистика», «Системные средства и методы в криминалистической науке», «Основы оперативно-розыскной деятельности». Предложенные в диссертации выводы и методические рекомендации внедрены в практическую деятельность следственных и оперативно-розыскных подразделений УМВД России по Тульской области и Главного управления МВД России по Новосибирской области, а также в учебный процесс по повышению квалификации сотрудников уголовного розыска и подразделений по противодействию экстремизму в рамках постоянно действующей «Школы оперативного мастерства» Центров профессиональной подготовки названных региональных управлений. Отдельные положения исследования использованы при подготовке долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории Тульской области на 2013-2015г.г.».
Структура диссертационного исследования обусловлены ее темой, целями, задачами и соответствует логике исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской направленности
Обратимся к этимологии слова «экстремизм». В современные романо-германские языки (а затем и в русскую лексику) оно вошло из латинского языка в XVII веке. В подавляющем большинстве справочных источников даётся следующее определение: экстремизм (от лат. extremus, т.е. крайний, конечный) -это «приверженность крайним взглядам и мерам, противопоставление, разме-жевание и даже борьба» .
В отечественной и зарубежной правовой литературе представлено достаточно много научных и юридических определений понятия «экстремизм». Однако универсальной дефиниции этого понятия на сегодняшний день пока не существует. Различные научные исследования последних лет не привели к появлению универсального правового определения рассматриваемого понятия, не позволили сформировать позицию, которая принималась хотя бы большинством ученых и экспертов в сфере противодействия преступной деятельности такого рода.
Различные проявления экстремизма, существенные отличия в каждом конкретном случае вызывают споры среди юристов о принципиальной возможности правовой оценки этого явления8. По мнению одних ученых, экстремизм не имеет существенных отличий от терроризма и насилия9. Другие авторы определяют его как способ радикального отрицания общественных норм, основанный на приверженности крайним взглядам и действиям, как противоправную деятельность, осуществление которой причиняет или может причинить существенный вред основам конституционного строя или конституционным основам межличностных отношений
Зарубежные ученые-правоведы определяют экстремизм и как деятельность, и как убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далёкие от обычных общепринятых норм и стандартов11.
Согласно еще одного подхода к пониманию сущности рассматриваемого понятия, экстремизм связан не только с политикой, он распространяется на все сферы человеческой деятельности - это «идеология допустимости использования крайних мер, экстремумов социального поведения, для получения желаемого эффекта»12.
Имеется и дефиниция экстремизма, выработанная на международном уровне. Например, резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятая в 2003 году, содержит его следующее определение: «экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма»13.
В Соединенных Штатах Америки подобные преступления квалифицируются «как преступления на почве ненависти»14. Это специальная юридическая квалификация особого рода преступлений против личности, совершаемых под влиянием ненависти к лицам иной расы или национальности, вероисповедания, этнического происхождения, политических убеждений, пола и сексуальной ориентации, инвалидам.
Упомянутая ранее Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года в пункте 3 части 1 статьи 1 содержит отличную формулировку: «экстремизм - какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон»15.
В российском праве категория «экстремистская деятельность» (экстремизм) появилась сравнительно недавно, а точнее лишь в 2002 году. Именно тогда, впервые на законодательном уровне, анализируемое понятие было определено посредством перечисления конкретных действий в Федеральном законе от 25 июля 2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»16, в пункте 1 статьи 1 которого указывалось следующее: «...экстремистская деятельность (экстремизм) - это:
а) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо редакций средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; подрыв безопасности Российской Федерации; захват или присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных формирований; осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание терроризма; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; унижение национального достоинства; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов, комиссий, соединенное с насилием или угрозой его применения; публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную с обвинением указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке; применение насилия в отношении представителя государственной власти либо на угрозу применения насилия в отношении представителя государственной власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность;
Специфика работы с криминалистически значимой информацией при расследовании преступлений экстремистской направленно сти, совершенных с использованием компьютерных сетей
Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений является сложной системой, которая может изучаться и описываться с различных сторон. В её структуре традиционно выделяются материально-правовая, процессуальная, организационно-управленческая, поисковая, а также информационно-познавательная стороны. Как следствие, раскрытие и расследование преступления может рассматриваться как деятельность, направленная на собирание, исследование и использование доказательственной и непроцессуальной криминалистически значимой информации, имеющей ориентирующее, вспомогательное значение.
Полагаем, в связи с этим необходимо провести анализ природы информации. Термин «информация» происходит от латинского слова informatio, что в переводе означает «сведение, разъяснение, изложение, осведомлённость». В русский язык это понятие было привнесено во времена правления Петра I и изначально употреблялось в значениях «идея, наука»77. Однако лишь в XX веке информация стала предметом подлинно научного изучения.
В связи с ускорением научно-технического прогресса, развитием информационных технологий и их повсеместным внедрением в различные области науки и общественной жизни, термин «информация» получил практически повсеместное распространение. Сама же информация стала объектом научного исследования целого комплекса наук. Не осталась в стороне от изучения данного вопроса и криминалистика.
За почти столетний период формирования теории информации было высказано множество точек зрения по поводу ее сущности. В научной литературе до настоящего времени не прекращаются попытки сформулировать универсальное определение информации. При этом подавляющее большинство авторов считает, что даже достаточно полного, не говоря уже о всеобъемлющем, определения данной категории дать невозможно. Учение об информации находится в процессе развития, причем весьма интенсивного78. Это означает, что и само понятие информации продолжает развиваться79.
Термин «информация» является общенаучным. При этом использование этого термина в различных областях научного знания имеет свои особенности, выполняет свои специфические функции. Остановимся на наиболее распространенных в настоящее время мнениях по данному вопросу.
В толковом словаре русского языка СИ. Ожегова под информацией понимаются «... сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством»80. В данном определении считаем необходимым выделить два достаточно важных, по нашему мнению, аспекта: во-первых, информация и сведения выступают тождественными понятиями; во-вторых, информации придаётся субъективный характер, то есть информация появляется только тогда, когда она воспринята человеком (что касается специального устройства, мы полагаем, что в конечном итоге потребителем полученной информации также выступает человек).
По словарю В.И. Даля, под информацией понимаются «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления» . Малый толковый словарь определяет информацию как «сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые и передавав »-» 82 мые человеком или специальными устройствами» .
Несколько иначе трактует информацию Большой энциклопедический словарь: «информация - это первоначальные сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим способом (с помощью устных сигналов, технических средств и т.д.)».83
В различные годы в отечественной методологической, философской, технической и юридической литературе было предложено немало научных дефи од ниций понятия информации . Более того, разработка теории информации привела к появлению нескольких философских трактовок информации: атрибутивной, коммуникативной и функциональной85.
«Атрибутисты» (к их числу следует отнести Р.Ф. Абдеева, А.Д. Урсула, А.Б. Баженова и др.) определяют информацию как качество всех материальных объектов, как некий атрибут материи. «Коммуникативисты» (К.Э. Шеннон, Л.В. Высоцкий, В.И. Тюпа и др.) понимают под информацией не любые сообщения, передаваемые людьми друг другу, а только такие, которые уменьшают неопределённость у получателя. «Функционалисты» (Н.И. Жуков, Д.И. Дубровский, М.И. Сетров и др.), наоборот, характеризуют информацию как свойство функционирования самоорганизующихся систем.
Существуют и более конкретные определения информации (Б.И. Ахлиби 1991.-С.13. нинский, Б.В. Бирюков, В.В. Вержбицкий, Г.В. Вдовиченко, К.Е. Морозов, Л.А. Петрушенко, Л.Б. Баженов, А.Д. Урсул, Г.И. Царегородцев и другие), но, полагаем, что перечислять их все в рамках диссертационного исследования нет необходимости.
Следует отметить, что имеющее место различие во взглядах на рассматриваемое понятие обусловлено сложностью этого явления. Существующее в настоящее время многообразие научных мнений является результатом научного познания проблемы информации, «которое идёт как вглубь, так и вширь». Между тем, это не означает, будто бы подвергаются изучению разные объекты познания. Объектом познания выступает информация, но поскольку она изучается различными отраслями науки, имеющими разные предметы, постольку сама информация представляется в ракурсе предмета той или иной науки .
И.Л. Бачило в своей работе отмечает, что философское определение информации как категории знания не может быть воспринято правом адекватно. Юридической практике более всего ближе определение информации по конкретным признакам: организационной форме (документ, произведение, изображение и т.п.); носителю (бумага, дискета, флэш-карта и т.п.); времени, пространству87.
Организационно-тактические особенности проведения следственных действий в ходе расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютер ных сетей
Поводом для возбуждения уголовного дела послужила информация, полученная оперативными уполномоченными ЦПЭ УМВД, о том, что в одном из высших учебных заведений г. Тулы на протяжении нескольких месяцев студенты ряда факультетов обмениваются файлами фотографий экстремистского характера, скаченными из ресурсов сети Интернет по ссылке «Скачать фото. Русская Россия». Более того, в указанный промежуток времени были отмечены факты появления аналогичных изображений, распечатанных на бумажной основе и наклеенных на стены общежития иностранных студентов. В результате проведения предварительной проверки (проведенной с использованием методики «6x6») данная информация была классифицирована как «б» - «2» (т.е. источник обычно надёжен, информация, вероятнее всего, верна).
Последующие проверочные действия сотрудников полиции были направлены на отработку списка ссылок сети Интернет, а также локальной файлооб-менной сети «Альтаир» г. Тулы, выпадающих при введении поискового запроса «Скачать фото. Русская Россия». В результате одна из обнаруженных ссылок оказалась достаточно часто размещенной на ряде web-страниц пользователей социальной сети «ВКонтакте», в том числе объединенных в сообщество по признаку обучения в ВУЗе. Дальнейшая проверка показала, что данная ссылка указывает на web-pecypc сети Интернет, созданный жителем г. Тулы, и содержит 12 фотографий экстремистского характера, а также текстовые негативные оценки в адрес групп, объединенных по национальному, идеологическому и социальному признакам; призывы, побуждающие к насильственным и оборонительным действиям против лиц неевропеоидных рас, репрессиям в отношении представителей этническим групп.
В процессе расследования было установлено, что в период с мая по июнь 2012 года 23-летний подозреваемый, являясь сторонником националистических мировоззрений, находясь по месту жительства, используя ноутбук для выхода в социальную сеть «ВКонтакте», разместил в открытом доступе на своей web 122 странице для обозрения неограниченного числа пользователей и дальнейшего копирования экстремистские фотоизображения, носящие ярко выраженный националистический характер
Сущность анализа информации, характеризующей преступления экстремистской направленности, совершаемые с использованием компьютерных сетей, состоит в расчленении полученного массива данных на составные части и их последующей систематизации. Если схематически описать данный процесс, то он будет состоять из перемежающихся актов изучения такой информации, выбора соответствующих этой информации методов и средств работы и применения таких приёмов и средств.
Так, например, при поступлении сообщения о преступном событии, требующем расследования (например, выявлении в той или иной социальной сети публичных призывов к совершению экстремистских действий в отношении определённой социальной группы), субъект расследования анализирует исходную информацию, чтобы получить представление о наличии в этом событии признаков экстремизма. Составив ориентировочное представление о событии и, руководствуясь данными типовой следственной версии такого вида, следователь проводит первоначальные следственные действия, соотнося их круг и последовательность со своими знаниями о складывающейся следственной ситуации.
Процесс использования криминалистически значимой информации может быть как разовым, так и длительным. К первой категории следует отнести случаи, когда такая информация реализуется сразу же по мере ее обнаружения и поступления. Длительное же использование информации связано с ее реализацией в течение продолжительного времени. Такая криминалистически значимая информация подлежит криминалистической регистрации, т.е. преобразованию, накоплению и учёту в специализированных банках данных для её сбережения и последующего многократного использования (например, преобразование данных в электронный вид и их размещение в интегрированных банках данных, автоматизированных поисково-информационных системах, оперативно 123 справочных учётах и картотеках и т.п.).
Проведенный нами анализ результативности использования криминалистически значимой информации в целях раскрытия и расследования экстремистских преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей, дает основание утверждать о необходимости создания отдельного криминалистического банка данных (например, в рамках уже функционирующей в системе МВД России АИПС «Антитеррор»122), в котором бы концентрировались сведения, имеющие существенное значение при расследовании экстремистских преступлений данного типа. Для решения данной проблемы считаем возможным предложить авторский видовой перечень указанных сведений: - учет экстремистских преступлений (как раскрытых, так и не раскрытых), совершенных с использованием компьютерных сетей (фабула, вид преступления, место, время, способ его совершения, ущерб, пострадавшие, взаимосвязь с общественно-политическими, культурно-массовыми и религиозными событиями, памятными датами и т.п. и т.п.); - учет лиц, совершивших преступления экстремистской направленности с использованием компьютерных сетей; - учет лиц подозреваемых либо возможно причастных к экстремистской деятельности данного вида (например, хакерах, создателях и распространителях спам-программ и т.п.); - учет специальных сведений технического характера о способе совершения экстремистских преступлений данного вида (технические средства, программное обеспечение, время и длительность распространения информации экстремистской направленности и т.п.); - учет жертв и виктимологические характеристики личности потерпевших от экстремистских преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей (пол, возраст, национальность, принадлежность к социальной группе, профессия и т.д.);
Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей
Как показывает практика расследования уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности, совершенных с использованием компыотерных сетей, достаточно часто вопросы, стоящие перед субъектом расследования, не могут быть решены лишь в ходе производства вышерассмотренных следственных действий. В таких случаях закон предусматривает возможность, а иногда и необходимость, назначения экспертизы и получение заключения эксперта. Вид экспертизы зависит от особенностей объектов, подлежащих исследованию, а также от того круга вопросов, которые должны быть исследованы.
При этом исходим из того, что под понятием «объект исследования» в криминалистике традиционно понимаются любые носители криминалистически зна чимой информации о фактах и событиях .
Таким образом, мы пришли к выводу, что определение объекта исследований - первая задача, которую должен решить субъект расследования при назначении либо ходатайстве о назначении экспертизы того или иного вида. Законодательно определен круг возможных объектов исследования: вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому проводится судебная экспертиза. Экспертиза может быть проведена и в отношении живых лиц.
Принимая во внимание предмет диссертационного исследования, представляется возможным остановиться лишь на тех видах экспертиз, которые проводятся только по делам о преступлениях экстремистского характера, совершенных с использованием компьютерных сетей, и производство которых пока еще в полной мере не стало традиционным.
Достаточно часто деятельность субъекта расследования по изъятию, сохранению и представлению эксперту объектов, содержащих информацию о совершении преступления экстремистского характера, не носит должной системности и наступателыюсти. Так, изучение нами материалов практики расследования по ИЗ уголовным делам данной категории правоохранительными органами Центрального федерального округа свидетельствует о том, что в 41,5% случаев лицами, производящими расследование, не принималось надлежащих мер к обнаружению и закреплению доказательств, в частности, мультимедийных объектов, содержащих изображения либо тексты экстремистского характера и расположенные в информационных ресурсах компьютерных сетей. Например, в 24,8% случаев от числа изученных материалов, субъект расследования ограничивался лишь описанием названных объектов в протоколах соответствующих осмотров и допросов. Данные обстоятельства являются одной из весомых причин возвращения уголовных дел прокурором для производства дополнительного расследования (в 2,7% случаев от числа изученных), отмены вынесенных решений об отказе в возбуждении уголовного дела (например, в 2012 году - более 50% от числа поступивших сообщений в целом в правоохранительные органы Российской Федерации)159.
Один и тот же источник криминалистически значимой информации может стать объектом различных экспертиз. Так, например, по уголовному делу, возбужденному по ч.1 ст. 282 УК РФ, по факту заявления руководителя администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. о привлечении к уголовной ответственности лиц, разместивших в сети Интернет статью «Аллах на Якутией» было проведено 8 судебных экспертиз: лингвистическая, компьютерно-техническая, дополнительная компьютерная, комиссионная лингвистическая, комплексная психолого-лингвистическая, повторная лингвистическая160. Обобщение результатов изучения упомянутого массива уголовных дел показало, что при обнаружении экстремистских материалов могут быть назначены следующие виды судебных экспертиз:
В рамках настоящего исследования считаем необходимым рассмотреть специфику назначения экспертиз, имеющих целью определение экстремистского характера информации, распространяемой с использованием компьютерных сетей, установление лиц, ее изготовляющих и распространяющих, а также источников и способов распространения такой информации.
Эффективное функционирование общества и государства определяется соот Информационмо-справочные материалы о результатах анализа практики рассмотрения сообщений и расследования преступлений экстремистской направленностиветствующей системой ценностей, формирующейся в контексте конкретных традиций (этнонациональных, культурно-исторических, социокультурных, политико-культурных и др.)161- Нами поддерживается точка зрения Л. А. Колесовой, которая справедливо отмечала, что «на определенном этапе выдвигаются мифы и стереотипы, характерные для комплекса культурно-этнической обиды, которые впоследствии перерастают в целую идейную систему».
Изучение материалов уголовного преследования по делам о преступлениях экстремистской направленности, совершенных по мотивам вражды и ненависти, показало, что иногда в процессе расследования возникает необходимость доказать, что те или иные деструктивные высказывания не являются результатом каких-либо научных исследований, не опираются на факты, проследить взаимосвязи между сложившимися в обществе ценностями, стереотипами и поведением индивидуума и т. д. В таких случаях на практике назначается комплексная экспертиза, именуемая социогуманитарной, поскольку для ее производства необходимы познания в области социологии, истории, этнографии, психологии и других наук, традиционно именуемых гуманитарными .
Отметим, что высказанное предложение не означает, что в каждом конкретном случае такую экспертизу следует называть именно социогуманитарной - указание конкретных отраслей знания позволит понять всем заинтересованным участникам процесса расследования о каком именно исследовании идет речь, что является предметом экспертизы16 .
Похожие диссертации на Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием компьютерных сетей
