Введение к работе
Актуальность темы диссертации. Принимая по внимание стремление Респуб-шки Беларусь как субъекта международного права к более тесному экономическому :огрудничсству не только со странами Содружества Независимых Государств, Евро-тейским Союзом, но и другими государствами мира, которое направлено на расширение внешнеэкономических связей и увеличение объемов перемещения капиталов, товаров и услуг и, в то же время, стремление криминальных структур к активизации противоправной деятельности на межгосударственном уровне, встает вопрос о расширении многосторонних связей таможенных и иных правоохранительных органов на международном уровне в борьбе с контрабандой и иными таможенными правошру-лениями.
На фоне некоторого снижения общего количества преступлений, в Республике Беларусь наблюдается устойчивый рост контрабанды и иных таможенных правонарушений: в 1998 году выявлено и пресечено 41212 административных таможенных пра-зонарушений, что на 11 956 больше, чем в 1997 году (+ 41%), возбуждено 239 уголовных дел по ст.75 (контрабанда) УК Республики Беларусь (+ 15%). Вместе с тем, необходимо отметить, что реагирование оперативных аппаратов правоохранительных ор-анов, борющихся с контрабандой и иными таможенными правонарушениями, не соответствует сложившейся ситуации. На фоне роста преступности, изменения качественных и структурных характеристик, традиционные методы оперативно-розыскной деятельности но ряду объективных и субъективных причин утрачивают былую ост-эоту и надежность.
Теоретические исследования в области правового регулирования борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями в Республике Беларусь, Союзе Беларуси и России характеризуются новизной предмета исследования. В отечественной правовой литературе отсутствуют фундаментальные работы в этой области. Это объясняется тем, что при наличии достаточно многочисленной базы норма швыых актов по вопросам таможенного регулирования ощущается явный недостаток исследо-зательских работ как фундаментального, так и прикладного характера в сфере борьбы
~ R"i мГТТІтіпгїтїі'і и finnnviM і uvi\;/i\^rilim:viu niyuuv^iitiL'j' LijLvii.jiyn*,njL. Axv^ivj.iV i> ^l.v^ii *.»^v..»*^
штор опирался на труды ученых в различных отраслях права, юристов-практиков, ученых-экономистов и психологов.
Следует отметить, что по известным причинам юридическая наука мало удс-"іяла должного внимания исследованию механизма формігровання, развития, распространения контрабанды и иных таможенных правонарушений, способам воздействия на организованные пресгупные группы, занимающиеся незаконным перемещением зешей и ценностей через таможентгуго границу. В нынешних условиях развития общества и государства данная проблема представляет не только научный интерес, но и Зольшое практическое значение. Причем назрела острая необходимость научной проработки проблемы в Союзе Беларуси и России, имеющих единое таможенное пространство. Проведенный диссертантом системный анализ литературных источников позволяет утверждать о разработке лишь отдельных аспектов данной проблемы при-
менительно к деятельности оперативных служб по борьбе с контрабандой и інші таможенными правонарушениями'. Здесь можно выделить работы И.И. Бассцкої В.Г. Боброва, В.М. Варфоломссва, А.В. Дулова, Г.И. Грамовича, Д.Г. Грсбельскої Н.Б. Егорова, Г.Т. Кабанова, В.Г. Камыша, А.Г. Лекаря, С.А. Матуса, С.С. Овчи ского, А.В. Пивоварчика, Н.И. Порубова, В.Л. Попова, В.Г. Самойлова, Г.К. Сип лова, К.М. Тарсукова, В.П. Шиенка и ряда других авторов. Итак, актуальность темы исследования определяется:
состоянием, динамикой, структурной характеристикой контрабанды и иных там женных правонарушений в Союзе Беларуси и России, объективной необходим стыо устранения межгосударственных и межведомственных барьеров в борьбе ними;
потребностями оперативно-розыскной практики и отеутсівием теоретических р; работок проблемы поисковой деятельности правоохранительных органов по выл лсшпо фактов контрабанды и иных таможенных правонарушений;
необходимостью совершенствования взаимодействия оперативных аппаратов nf воохранительных органов в борьбе с контрабандой и иными таможенными праЕ нарушениями применительно к современной ситуации;
потребностью в практике выявления контрабанды и иных таможенных правонар шений оперативными аппаратами Комитета государственной безопасности и Гос дарственного Таможенного комитета и разработке рекомендаций по эффективно! использованию имеющихся возможностей.
Связь работы с крупными научными программами, темами. Дисссртаи онное исследование выполнено в рамках проблематики, избранной решением Межі домешенной комиссии по борьбе с преступностью н наркоманией при Совете Без пасности Республики Беларусь (протокол N 21-4/-МП-11 от 01 октября 1997 го; «Организация и тактика борьбы с незаконным перемещением вещей и ценностей * рез таможенную границу Республики Беларусь».
В целом тема исследования непосредственно связана с Мсжгосударственн программой первоочередных мер по усилению борьбы с прссгупностыо в государе
.-.«..- гчиг^.... л, ..~ плпл
иил \_.» ! ПС1 1!\_11 ГІІІ/1, /'Л' .-И-"-"-' 1*-'/ДЛ.
В программе научно-исследовательской работы Академии на 1996-2000 го; исследование непосредственно связано с темами 1,4.-1.6., 1.8., 1.11.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования являет комплексная научная разработка теоретических, правовых и тактических вопрос борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями в Союзе Белару и России и поиск адекватных средств противодействия контрабанде и иным таможе ным правонарушениям, совершенствование оперативно-розыскной деятельности пр воохранительных органов в этой сфере.
См.: Басецкий И.И., Бехчюдов О.А., Легенченко Н.А. Организованная преступность (Опыт теоретиі правового осмысления и поиска адекватных средств противодействия): Учебное пособие. - Минск: Акаде\' МВД Республики Беларусь, 1997. - 383 с.
Для достижения поставленной цели автором определены и решены следующие задачи:
проведен анализ факторов и оперативно-розыскных ситуаций определяющих риски вовлечения товаров, находящихся под таможенным надзором, п незаконный экономический оборот на этапе перехода к отношениям на принципах Таможенного союза, предложены правовые средства, направленные на их минимизацию;
показано развитие теоретических воззрений на сущность контрабанды и иных таможенных правонарушений, оперативно-розыскных и иных мер борьбы с ними;
определены признаки, типы и виды контрабанды и иных таможенных правонарушений;
показаны правовые предпосылки, оперативно-розыскные меры, уголовно-правовые и другие борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями;
разработаны предложения по совершенствованию поисковой деятельности оперативных аппаратов правоохранительных органов, борющихся с контрабандой и иными таможенными правонарушениями.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие а ходе деятельности государства и его сиециальных подразделений в правоохранительных органах (КГБ, МВД, таможне) по борьбе с контрабандой и иными таможенными правонарушениями.
Предмет исследования составляют правовые, организационно-тактические аспекты оперативно-розыскной деятельности по борьбе с указанными явлениями; ее сущность и содержание; характеристика преступлений и правонарушений, связанных с внешнеэкономической деятельностью; возможности повышения эффективности информационного обеспечения; организационно-тактические основы раскрытия преступлений в исследуемой области.
Методика и методы проведенного исследования. Методологической основой исследования явились положения материалистической диалектики о взаимосвязи и взаимообусловленности структур и явлений природы, а теоретическую базу для написания диссертации составили труды известных ученых Республики Беларусь и Российской Фслспации. чсжду'нзГ'ОДНЫс ilL'ab'jijbie документы.
Правовой базой исследования послужили положения, содержащиеся в: международных правовых актах, Соглашении о Таможенном союзе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, Конституции Республики Беларусь, Декретах и Указах Президента Республики Беларусь, уголовном, уголовно-процессуальном и административном законодательстве, Законы Республики Беларусь «Об основах организации таможенной службы Республики Беларусь», «О милиции» и «Об оператипно-зозыскной деятельности», а также ведомственные нормативные акты, регламспти-г.'їонще осуществление деятельности правоохранительных органов в борьбе с контрабандой и иными таможенными правонарушениями.
По специально разработанной программе: исследованы и обобщены статистические данные МВД, КГБ, Государственного
таможенного комитета, Государственного комитета пограничных войск, Прокура-
туры, Верховного Суда и Государственного налогового комитета Республики Б< ларусь за период с 1993 по 1998 годы;
изучены материалы передового опыта, обзоры, обобщения и другие документ; КГБ, МВД, ГТК, ГКІІВ по борьбе с контрабандой и иными таможенными правой; рушениями;
изучены 120 архивных уголовных дел, 380 административных таможенных де,' 200 проверочных оперативно-розыскных материалов КГБ и ГТК Республики Белг русь;
проведено анкетирование 180 саірудников ГТК и 50 КГБ Республики Беларусь;
проведена экспертная оценка способов совершения контрабанды, предложений рекомендаций но исследуемой теме с участием 30 опытных руководителей служб подразделений по борьбе с контрабандой ГТК Республики Беларусь, проходивши переподготовку в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь;
изучена специальная литература, ранее проведенные диссертационные исследовс кия по данной теме, опыт выявления контрабанды и иных таможенных правош рушений у нас в стране и за рубежом.
Автором использовался и материал, собранны» лично в процессе практической деятельности.
Научная новизна полученных результатов. Научная новизна обусловлена тс\ что в работе впервые предпринята попытка комплексного специального исследовани теоретических, правовых, организационных и тактических вопросов с'овершенствовЕ ния деятельности оперативных аппаратов правоохранительных органов по выявлени контрабанды и иных таможенных правонарушений в Союзе Беларуси и России. Ука занные и иные вопросы, рассмотрены в единстве и взаимообусловленности состав ляющих их явлений и процессов, с учетом действующего законодательства и научно мысли Республики Беларусь, Российской Федерации, Европейского Союза.
Новизна диссертации характеризуется также рассмотрением ряда ранее недоста точно изученных вопросов:
уточнены понятие контрабанды и иных таможенных правонарушений. На основ крймшїо.'іоіичссміх исследований, современных методик, с использованием мате риалов оперативно-розыскной деятельности выявлены внутренние, латентные про цессы, обусловливающие появление контрабанды и иных таможенных правонару шений;
впервые исследовано состояние оперативно-розыскной деятельности по борьбе і контрабандой и иными таможенными правонарушениями в Республики Беларусь і Союзе Беларуси и России;
контрабанда и інше таможенные правонарушения, оперативно-розыскные мері борьбы с ними, впервые рассмотрены с позиций системного подхода, комплексної оценки их общественной опасности, исходя из современных международно-право вых документов и реальной ситуации в республике.
Автором, исходя из анализа практики выявления лиц, совершающих контрабанду і иные таможенные правонарушения, выявлены обстоятельства, сдерживающие ис
пользование оперативно-розыскных сил. средств и методов, показана возможность повышения эффективности проводимых в этом направлении мероприятий аппаратами КГБ и таможни. Исследованы факторы, обусловливающие рост совершения контрабанды и иных таможенных правонарушений в современных условиях и определены меры по их нейтрализации, разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности оперативных аппаратов КГБ и таможни на основе использования современных информационных технологий.
Научная и практическая значимость полученных результатов определяется: во-первых, внедрением в практику разработанных предложений и рекомендаций, направленных па повышение эффективности деятельности оперативных аппаратов правоохранительных органов по выявлению контрабанды и иных таможенных правонарушений; во-вторых, по результатам диссертационного исследования внесен ряд предложений по изменению и дополнению уголовного, оперативно-розыскного законодательства; в-третьих, результаты диссертационного исследования используются в іистеме служебной подготовки и практической оперативно-розыскной деятельности тодразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и КГБ Республики Беларусь, Государственного комитета пограничных войск Республики Бе-тарусь; в-четвертых, предложения по совершенствованию оперативно-розыскной ра-Зоты подразделений по борьбе с контрабандой и иными таможенными правонарушениями нашли отражение в принятом решении Межведомственной комиссии по борьбе : преступностью и наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь в mole 1998 года; в-пятых, выводы, предложения и практические рекомендации, содер-кащиеся в диссертации, могут быть использованы в учебно-методической и научно-тсследовательской работе, а также при изучении курсов «Оперативно-розыскная дея-ельность органов внутренних дел», «Раскрытие экономичесетгх преступлений» и этецкурсов в учебных заведениях МВД, КГБ, ГКПВ и таможни Республики Беларусь. Экономическая и социальная значимость полученных результат"» определл тся его направленностью на решение стояших перед обществом, государственными гпстигугами, правоохранительными органами задач по борьбе с контрабандой и іншій таможенными правонарушениями. Эти целям подчинены теоретические нс-лсдования этих явлений, на разных уровнях и в различных сферах жизнедеятельно-ти.
Предложения автора позволят: повысить возвращаемость в бюджет Республики Бе-арусь средств от скрываемых таможенных пошлин и сборов, а также товаров, кон-рабандно вывозимых из Республики Беларусь; средства, выручаемые от задержанной онтрабанды и иных таможенных правонарушений направлять на финансирование оциалыю значимых программ. Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
научное обоснование понятия и структурно-содержательной характеристики оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов по выявлению контрабанды и иных таможенных правонарушений;
предложения и рекомендации, направленные на совершенствование правово обеспечения оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов і выявлению контрабанды и иных таможенных правонарушений;
криминологическую характеристику контрабанды и иных таможенных правой рушений;
предложения по созданию оптимальной модели оперативно-розыскной деятельн ста правоохранительных органов Союза Беларуси и России по борьбе с контраба дой и иными таможенными правонарушениями;
предложения и рекомендации по оптимизации организации и тактики операти ного поиска в ходе выявления фактов контрабанды и иных таможенных правой рушений.
Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является результатом сам стоятелыюго исслсдованіш автором избранной темы. Ему же пршіадлежат все теор тические и практические результаты, представленные в виде самостоятельных нау ных публикаций, диссертации и автореферата.
О работах, подготовленных в соавторстве, есть справка в личном деле претендент из которой следует, что его вклад составляет более 60%.
Апробация результатов диссертации. Основные теоретические выводы, рек мендации и предложения по совершенствованию законодатсльсгва и нракшки борьб с контрабандой и иными таможенными правонарушениями, сформулированные по р зультатам диссертационного исследования, обсуждены и одобрены:
в апреле 1998 года на международной научно-практической конференции поев щенной 40-летию Академии МВД Республики Беларусь (г. Минск), где автор ві ступил с докладом «Основные факторы, влияющие на эффективность норматив» правового регулирования борьбы с таможенными правонарушениями в рамкг Союза Беларуси и России» и научным сообщением «Основные факторы повыш пня эффективности борьбы с таможенными правонарушениями в рамках Сою-Беларуси и России»;
в июне 1998 года на заседании Межведомственной комиссии по проблемам борьб с преступностью и Наркоманией при Совете Безопасности "сспуолики Беларусь ( Минск), где автор и научный руководитель выступили с докладами;
в октябре 1998 года на научно-практической конференции организованно Госуда] ственным комитетом пограничных войск Республики Беларусь «О направления дальнейшего совершенствования оперативно-розыскной деятельности на госуда) ственной границе Республики Беларусь», где автор выступил с научным сообщі ниєм «Оперативно-розыскные меры борьбы с контрабандой»;
в ходе проведения семинаров и круглых столов с участием оперативных работш ког, МВД, КГБ, ГКПВ, таможни; на расширенных заседаниях кафедры организаци борьбы с экономическими преступлениями, оперативной работы и раскрытия пр< ступлений, научно-исследовательского отдела и научно-исследовательской лаб( ратории Академии МВД Республики Беларусь.
Опубликованіюсть результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в учебном пособии, научно-практическом пособии, семи научных статьях и тезисах общим объемом около 9,5 печатных листов. Две научные статьи объемом около 1 п.л. подготовлены самостоятельно, остальные работы - в соавторстве.
Структура и сбъем диссертации. Структурно диссертация состоит из общей характеристики работы, четырех глав, заключения, списка использованных источников, приложения. Объем диссертации составляет 92 страницы, список использованных источников из 129 наименований на 9 страницах и 5 нрнложеппй на 5 страницах. Общий объем составляет 106 страниц.
