Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Понятие и значение типовой криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья 18-98
1.1. Некоторые проблемные вопросы понятия и структуры криминалистической методики расследования преступлений и ее значение для построения методики расследования мошенничества, совершаемого на
вторичном рынке жилья 18-28
1.2. Понятие и значение в методике расследования криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья 29-42
1.3. Структура и содержание элементов криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья 43-98
Глава 2. Типовая криминалистическая характеристика доследственной проверки, предварительного расследования и судебного следствия о мошенничестве, совершаемом н вторичном рынке жилья 99-181
2.1. Доследственные ситуации и их разрешение при проверке сообщений о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья 99-129
2.2. Следственные ситуации и их разрешение на первоначальном этапе расследования по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья 129- 134
2.2.1. Особенности тактики допроса свидетеля о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья 135 -142
2.2.2. Особенности тактики допроса подозреваемого о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья 143-147
2.2.3. Особенности тактики производства выемки и осмотра документов о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья -.147-153
2.3. Следственные ситуации и их разрешение на дальнейшем этапе расследования по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья 153-166
2.4. Судебные ситуации и их разрешение в ходе судебного следствия по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья 166-181
Заключение 182-193
Список использованной литературы и источников
- Понятие и значение в методике расследования криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья
- Структура и содержание элементов криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья
- Следственные ситуации и их разрешение на первоначальном этапе расследования по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья
- Особенности тактики допроса подозреваемого о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Социально-экономические процессы последних десятилетий в стране, обусловленные развитием рыночных отношений, способствовали росту преступлений Среди них особое место занимает мошенничество совершаемое на вторичном рынке жилья
Рост рынка жилья и возможность быстрого преступного обогащения с неизбежностью приве ш к ухищренным способам их совершения, и к распространению данных преступных посягательств, сформировавшихся в итоге в целое направление преступной деятельности Эга проблема получита свое развитие с начала 90-х годов, когда в результате приватизации житья частные лица становились собственниками комнат, квартир, которыми могли распоряжаться по своему усмотрению (покупать, продавать, дарить, менять и т д)
Естественный рост количества приватизированных квартир, их высокая стоимость, несовершенство законодательного регулирования, правовая безграмотность большей части населения привлекли внимание преступников к сделкам с житьем, что способствовало увеличению преступности в целом по стране Так, если в 1990 г было зарегистрировано 2557404 преступлений, в 1999 г - 3001748, в 2005 г их количество возросло до 3554000,7 В 2008 г набтюдается спад роста преступности количество зарегистрированных преступлений составило 3209862, а на сентябрь 2009 г -2320974
Помимо общего роса преступности, наблюдался росі увеличения корыстных преступлений, особенно мошенничества Так если в 1990 г было зарегистрировано 19849 фактов мошенничества, го к 2007 г их чисто составито 2і 1277 преступлений, а на сентябрь 2009г, количество зарегистрированных преступлений составило 1538072 Однако несмотря на некоторые тенденции снижения роста преступности в целом по стране в том числе и мошенничества, преступления, связанные с операциями с недвижимостью, продолжают расти Так по данным ГИАЦ МВД России, в 2006 г было выявлено 3575 преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, в 2007 г - 9379 преступлений, в 2008 г - 11170, а на сентябрь 2009 г. уже зарегистрировано 11397 преступлений данного вида"
Мошенничество, совершаемое на вторичном рынке жи іья требует высокого профессионального мастерства для его раскрытия и расследования Зачастую зтог вид преступлений не только не выявляется, переходя в категорию латентных, но и будучи обнаруженными, расследуются с большими ошибками и упущениями, в результате чего теряется судебная перспектива многих уголовных дел Так, по данным ИЦ ГУВД по Кемеровской области, в 2006 г выявлено 123 преступления из них 95 - в крупном и особо крупном размерах По 96 уголовным делам предварительное расследование было окончено, и к у головной ответственности привлечены 19 человек В 2007 г
' Стгтпстп"ескге ;анные ЦСИ ПІАЦ МВД за 1990 - 2009 гг Там лее ' Сайт МВД России http //mvdmform ru I
\
было выявлено 252 преступления из них 128 - в крупном и особо крупном размерах По 118 преступлениям предварительное расследование было окончено и к уголовной ответственности привлечены 18 человек Данная ситуация вызвана тем, что сотрудники правоохранительных органов, осуществляющих раскрытие и расследование данных видов преступлений, обладают недостаточными знаниями по использованию криминалистической характеристики этих видов преступлений, как и характеристики их предварительного расследования и судебного следствия Особенно при осуществлении планирования и производстве расследования без должного учета типичных следственных ситуаций и тактики их разрешения Нередко применяются лишь общие тактические рекомендации расследования преступлений, не учитывающие специфику этой категории преступных посягательств, что, полагаем, свидетельствует о недостаточной разработанности методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья
Кроме того, для успешного выявления, раскрытия и расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, большое значение имеет познание субъектами правоохранительных органов и суда вопросов гражданско-правового характера, что порождает необходимость подробного изучения возможностей участников правоотношений при совершении тех или иных сделок с жильем и особенностей использования документов, отражающих документооборот в сфере рынка жилья.
Обозначая необходимость дальнейшего научного исследования теории и практики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, отметим в первую очередь большую значимость трудов В В Алешина, В К Гавло (1998, 2006), в том числе кандидатскую диссертацию В В Алешина, выполненная под научным руководством В К. Гавло (1999), А В Шарова (2005, 2007), М Г Шамелова (2006), в которых рассмотрен ряд вопросов об особенностях криминалистической характеристики, возникновении и разрешении типичных следственных ситуаций, о тактике отдельных следственных действий и другие Ценные практические и методические рекомендации по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных на рынке долевого строительства имеются в коллективной работе В Д Ларичева, Б В Борина, И В Ильина, Е В Ларичева, А В Светличного (2008) Кроме того, некоторые аспекты расследования мошенничества рассматриваются в работах И А Александрова «Расследование мошенничества» (2004), О В Волоховой «Современные способы совершения мошенничества особенности выявления и расследования» (2005), С Ю Журавлева «Расследование экономических преступлений» (2005) и других
Вместе с тем, в перечисленных работах решены далеко не все сложные криминалистические задачи по борьбе с мошенничеством Мошенничество,
1 Статистические данные Информационного Центра при ГУВД Кемеровской области " Здесь и далее по текст) речь будет идти о судебном следствии как об основополагающем этапе судебного разбі'ратечьства, имеющем свои особенности
совершаемое на вторичном рынке жилья, продолжает развиваться, возникают новые и видоизменяются старые способы и механизмы его совершения
Следует заметить, что в научных работах по методике расследования отдельных видов преступлений преобладает традиционный подход к их разработке, ориентированный, прежде всего на предварительное расследование В то же время в них, как правило, отсутствуют конкретные, частные научные и практические рекомендации по проведению доследственной проверки и судебного разбирательства, которые имеют свои существенные особенности, но при этом практически не разработаны Современное состояние науки криминалистики свидетельствует о недопустимости ограничения ее предмета рамками предварительного расследования и целесообразности включения в сферу ее научного исследования закономерности деятельности на стадиях возбуждения уголовного дела и судебного разбирательства Рекомендации о доследственных, следственных версиях, организации, планировании и ведении доследственной проверки и судебного разбирательства, с учетом возникающих типичных ситуаций требуют дальнейшего углубления целостного системного изучения
Таким образом, диссертационная работа представляет собой одну из попыток решения обозначенной проблемы
Объектом исследования являются противоправная преступная деятельность субъектов преступления по подготовке, совершению, сокрытию и противодействию расследованию по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, и законная деятельность субъектов правоохранительной деятельности и суда по раскрытию, расследованию, рассмотрению уголовных дел о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья
Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся в действиях лиц по подготовке, совершению, сокрытию мошенничества, совершаемою на вторичном рынке жилья, и противодействию его расследованию и связанные с ними закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов и суда, осуществляющих доследственную проверку, предварительное расследование и судебное следствие по данному виду преступлений
Цель настоящего диссертационного исследования состоит
в разработке теоретических основ и практических рекомендаций по криминалистической методике расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья,
в повышении эффективности деятельности следоватетей и оперативных сотрудников по раскрытию расследованию и предупреждению рассматриваемой категории преступлений
Поставленная цель конкретизируется в ряде исследовательских задач
исследовать научные основы методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья,
сформировать структуру частной методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья,
изучить и проанализировать практику расследования и рассмотрения уготовных дел о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья,
выявить недостатки в расследовании и разработать предложения по их преодолению,
разработать криминалистическую характеристику мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья и показать корреляцию между структурными ее элементами
разработать криминалистическую характеристику доследственной проверки, предварительного расследования и судебного следствия мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья,
выявить типичные доследственные, следственные и судебные ситуации и определить криминалистические методы их разрешения,
выделить особенности тактики отдельных следственных действий по делам указанной категории
Мсюдолошческую основу исследования составляет диалектический метод познания Кроме того, в работе также нашли применение и другие методы научного познания сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический, метод типизации, классификации, анкетирование, интервьюирование, моделирование наблюдение
Решение сформулированных задач осуществлялось на основе действующего законодательства РФ, положений Конституции РФ, приказов и инструкций МВД РФ и Генеральной Прокуратуры России Кроме юридической литературы при исследовании использовались работы по философии, логике, психологии, научной организации труда Изучены статьи и иные публикации периодической печати, аналитические и другие материалы подразделений ГУВД, прокуратуры, суда использована возможность глобальной компьютерной сети Интернет
Теоретическую базу исследования составили труды известных ученых в различных отраслях научного знания, в частности
в области уголовного права и криминологии работы В Н Кудрявцева, В М Лебедева, А Н Наумова, А И Рарога и других,
в области уголовного процесса и криминалистики работы
Т В Аверьянозой, А С Александрова, Р Л Ахмедшина, Р С Белкина
А Р Белкина, О Я Баева, Э У Бабаевой, В П Бахина, А. Н Васильева, И А
Возгрина, В К Гавло, И Ф Герасимова, Ю П Гармаева, А Ю Головина
Л Я Драпкина, А В Дулова, В. Н Карагодина, Л Л Каневского,
В Я Колдина, В И Комнсарова. А М. Кустова, В И Комиссарова,
И М Лузгина, А Ф Лубина, П А. Лупинской В М Мешкова,
В А Образцова, И Ф Пантелеева, Е. Р Российской, Л Д Самыгина,
Д А Степаненко, Н А. Селиванова, В И Шиканова, Н Г Шурухнова,
С А Шейфера, А. Г. Филиппова, А А Эйсмана, Е Е Центрова,
Н П Яблокова и других,
в области оперативно-розыскной деятельности, работы В. К Зникина, М А. Полякова, А Е Чечетина и других,
в области юридической психологии1 работы В Л Васильева, М И Еникеева, А Р. Ратинова и других,
в обласш гражданскою права работы И. В Бекленишевой Б Л Хаскельберга и других
Эмпирическую базу исследования составит материалы обобщения
опубпикованной следственной и судебной практики, статистические данные
ГИАЦ МВД РФ, ИЦ при ГУВД Кемеровской области, а также данные,
пол)ченныс в результате изучения (по специально разработанной автором
анкете) 375 уголовных дел о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке
жилья з Кемеровской, Новосибирской, Волгоградской областях, как
рассмотренных судами так и прекращенных и приостановленных на стадии
предварительного расследования по различным основаниям,
предусмотренными УПК РФ
Также, изучено материалы 120служебных проверок по решениям об отказе в возбуждении уголовных дел данной категории Проведено анкетирование следователей следственных отделов при ОВД, следственных частей следственных управлений при УВД, следственных управлений при ГУВД в количестве 250 человек и следователи следственных отделов следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре РФ по Кемеровской, Томской, Новосибирской области в количестве 55 человек, сотрудников ОБЭП, ОУР в количестве 150 человек, специализирующихся в раскрытии и расследовании рассматриваемой категории преступлений, интервьюирование 40 судей, 50 адвокатов, сотрудников 50 ЭКП РФ, работников прокуратур, осуществляющих надзор за исполнением законов органами, реализующих оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а также, поддерживающих государственное обвинение в суде - 30 человек Также, были проанкетированы слушатели Кемеровского филиала ГОУ ВПО «Омская академия МВД России» - 200 человек и слушатели ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России - 100 четовек
Кроме тою, были использованы материалы средств массовой информации, а также опыт практической работы автора следоватетем по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ СУ при УВД г Новокузнецка по Кемеровской области и его опыт педагогической деятельности
Научная новизна диссертации заключается в том, что в юридической науке впервые на монографическом уровне с учетом ситуационного подхода предпринята попытка создания научных основ криминалистической методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья
В диссертации, на базе современных научных воззрений на роль криминалистической методики в борьбе с преступностью, проведено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых проблем расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья Определена методика расследования на основе познания закономерностей деятельности по совершению мошенничества на вторичном
рынке жилья, отраженной в криминалистической характеристике рассматриваемых видов преступлений, познания закономерностей в правоохранительной деятельности по проверке сообщений о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, их раскрытию, предварительному расследованию и судебному следствию
На основе познания этих закономерностей разработан ряд новых научных положений, касающихся теории криминалистической методики, предварительного расследования и судебного следствия по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, и методических рекомендаций по повышению эффективности борьбы с ними криминалистическими методами
Основные положения, выносимые на защиту:
При рассмотрении вопроса о научных основах построения частных методик расследования отдельных видов преступлений, традиционно исследователи придерживаются позиции о том что в ней должны исследоваться закономерности двух видов деятельности деятельности, связанной с совершением преступлений, и деятельности, связанной с осуществлением предварительного расследования При таком подходе не исследуется деятельность, связанная с планированием и осуществтением достедственной проверки и судебного разбирательства, имеющие свои ситуации и свой методико-криминалистический аспект В этой связи предлагается концепция, согласно которой, в рамках частных методик расследования отдельных видов преступлений необходимо рассматривать не только методику предварительного расследования, но и методику доследственной проверки и судебного разбирательства с се центральной частной методикой судебного следствия.
Типовая методика расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, согласно данной концепции, представляет собой целостную систему знаний, состоящую из основополагаюших элементов криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, криминалистической характеристики доследственной проверки по сообщениям о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, криминалисшческой характеристики предварительного расследования и криминалистической характеристики судебного разбирательства данных видов преступлений
В структуру криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, предлагается включить сведения о предмете преступного посягательства, способах и механизмах преступления, документах, личности преступника и потерпевшем от мошенничества, имеющих значение для раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлении
Криминалистическая характеристика доследственной проверки по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему знании о правоприменительной деятельности субъектов, осуществляющих доследственную проверку о
признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных данных преступлений в складывающихся доследственных ситуациях Основными элементами криминалистической характеристики доследственнон проверки по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке житья, являются типичные доследственные ситуации доследственные версии комплексы проверочных, оперативно-розыскных, и иных организационно-технических действий, и мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей доследственной проверки. Под доследственной ситуацией следует понимать обстановку, складывающуюся на определенный момент проведения проверки сообшечия о преступлении в зависимости от информационных и иных факторов
5 Типичные доследственные ситуации расследования по исследуемым преступлениям, выделены в следующие группы
1) В зависимости о г источника первоначальной информации о деянии, в котором возможно содержатся признаки преступления 1 1 заявление о преступлении с заявлением обратился грахданин которому непосредственно причинен >щерб, с заявлением обратились родственники, знакомые гражданина, в отношении которою совершено мошенничество, с заявлением от имени пострадавшего обратилась организация, оказывающая юридические услуїи населению, 1 2 сообщение порчено оперативным ттем 1 3 явка с повинной
2) В зависимости от содержания объяснения заявителя 2,1 из объяснения следует, что деяние совершено знакомым пострадавшему лицом, незнакомым пострадавшему лицом, юридическим лицом (агентством недвижимости), 2 2 пострадавший не обращался самостоятельно к вышеуказанным лицам для совершения сделки, самостоятельно обращался к этим лицам, 2 3 преступление произошло в результате обращения пострадавшего для совершения сделок купли-продажи, мены, дарения, ренты, принятия наследства по завещанию, сдачи жилья в аренду, 2 4 предметом преступного посягательства явилось право на жилище и само жилище, жилище, право на жилище, денежные средства
Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничества совершаемого на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему знаний о правоприменительной деятельности субъектов, осуществляющих предварительное расследование в складывающихся следственных ситуациях на первоначальном и дальнейших этапах предварительного расследования В ее структуре предлагается рассматривать следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, а также комплексы подготовительных, организационно-технических, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на достижение задач и целей предварительного расследования
Типичные следственные ситуации, складывающиеся в процессе предварительного расследования, выделены с учетом первоначального и дальнейшего этапов расследования Пространственно-временные границы первоначального этапа расследования мошенничества, совершаемого на
вторичном рынке жилья, начинаются с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, что свидетельствует об окончании доследственной проверки Появление обвиняемого свидетельству ei о начале дальнейшего этапа предварительного расследования, заканчивающегося принятием уголовно-процессуального решения об окончании предварительного расследования.
8 Криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему криминалистически значимых типичных сведений о наиболее оптимальной деятельности суда в складывающихся ситуациях на каждой из стадии судебного производства
В связи с тем, что центральное место в судебном разбирательстве принадлежит судебному следствию, в результате проведенного исследования выдетены типичные ситуации судебного следствия в зависимости от позиции подсудимого (подсудимых) и имеющихся в деле доказательств
- ситуация, когда один или несколько подсудимых признают себя
частично виновными Эту ситуацию следует подразделить на две
квалифицирующие признаки преступления, несмотря на отрицание их подсудимым, находят свое подтверждение в материалах уголовного дела,
квалифицирующие признаки, которые отрицает подсудимый не находят своего подтверждения в материалах уголовного дела,
ситуация, когда подсудимый(ые) полностью или частично изменяет свои показания в суде, которые он давал в стадии предварительного расследования, но доказательства его вины имеются
сшуация, когда подсудимый(ые) отказывается давать показания в силу ст 51 Конституции РФ
Возникновение той или иной ситуации в процессе судебного следствия определяет тактику его проведения
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что оно представляет собой попытку разрешения недостаточно исследованной и требующей определенного переосмысления важной теоретической проблемы расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке житья Работа посвящена конструированию частной методики расследования, проблемной в правоприменительной деятельности правоохранительных органов, определяется возможностью исследования для наиболее эффективного организационного и методическою обеспечения проведения доследственной проверки, предварительного расследования и судебного следствия о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке житья.
Сформулированные в диссертации выводы, положения, рекомендации могут быть использованы
- в правоприменительной деятельности правоохранительных органов и
суда, осуществляющих предупреждение, раскрытие, расследование и
рассмотрение уголовных дел о мошенничестве, совершаемом на вторичном
рынке жилья,
в научно-исследовательской работе при проведении дальнейших разработок по проблемам раскрытия, расследования, предупреждения мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья,
в учебном процессе при преподавании курса криминалистики и уголовно-процессуального права
Апробация результатов исследования. Основные положения, теоретические выводы, практические предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации внедрены и используются в практической деятельности сотрудниками подразделений ГУВД Кемеровской оотасти, в учебном процессе юридического факультета Кемеровского государственного университета, Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний, а также изложены в опубликованных автором научных статьях, которые явились предметом обсуждения на научно-практических конференциях, состоявшихся в Кемеровском государственном университете (2005-20071 г), Алтайском государственном университете (2005-2008 гг), Томском государственном университете (2008 г), Кузбасском институте Федеральной службы исполнения наказаний (2006-2008 гг), Кемеровском филиале Омской академия МВД России (2007-2008 г )
Автором опубликовано по теме 12 статей, 3 из которых в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Мипобрнауки России
Структура диссертации обусловлена целями и задачами проведенного исследования и состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и семи приложений
Понятие и значение в методике расследования криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья
В юридической литературе конструирование методик расследования отдельных видов и групп преступлений авторами обоснованно связывается с необходимостью изучения их криминалистических характеристик. Это обусловлено тем, что криминалистическая характеристика преступлений является стержнем, вокруг которого концентрируется типичная информация о том, как совершаются отдельные виды и группы преступлений, чтобы затем приступить к разработке криминалистических методик расследования.
Проблемам понятия и содержания общей криминалистической характеристики преступлений в разные годы уделялось серьезное внимание учеными-криминалистами: Р. С. Белкиным, А. Н. Васильевым, В. Л. Видоновым, И. Ф. Герасимовым, В. К. Гавло, Г. А. Густовым, Л. Я. Драпкиным, В. В. Клочковым, А. Н. Колесниченко, Л. Л. Каневским, И. М. Лузгиным, В. А. Образцовым, Н. А. Селивановым, Н. П. Яблоковым и другими.
На сегодняшний день, в научной литературе, продолжаются дискуссии по данному вопросу. Проведенный анализ работ позволяет выделить три позиции авторов в оценке криминалистической характеристики преступлений.
Первая позиция показана в работах В. К. Гавло, Г. А. Густова, И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина, В. Ф. Ермоловича и других авторов, которые считают, что «криминалистическая характеристика преступлений является достижением теории криминалистики и имеет право на свое существование» .
Вторая позиция представлена такими учеными-криминалистами, как Р. С. Белкиным, А. В. Дуловым, А. М. Лариным, считающими «несостоятельность» криминалистической характеристики преступлений .
Третья позиция сводится к «замене» рассматриваемой категории на такие, как «механизм преступления», «модель преступления», «типовая информационная модель преступления», «технология преступления» и другие3.
Рассмотрим вышеизложенные позиции и ответим на вопросы: нужна или нет криминалистическая характеристика преступлений для разработки криминалистической методики расследования преступлений? Если «да», то в чем ее суть и значение?
В юридической литературе имеется немало различных определений понятия «криминалистическая характеристика преступлений», которые уже подвергались рассмотрению учеными в работах как советского, так и современного периода . К примеру, В. Е. Коновалова и А. Н. Колесниченко определили криминалистическую характеристику преступлений, как «систему сведений (информации) о криминалистически значимых признаках преступления данного вида, отражающая закономерные связи между ними и служащая построению и проверке следственных версий для решения конкретных задач» . Данную позицию разделяет Л. Л. Каневский, который пишет, что криминалистическая характеристика преступлений — это типовая криминалистическая характеристика преступлений — это научная абстракция, отражающая систему взаимосвязанных и корреляционно зависимых элементов той или иной категории (группы) преступлений и способствующая определению основных направлений в расследовании преступлений2.
Анализ этих и других определений позволяет сделать вывод, что большинство авторов под криминалистической характеристикой преступлений понимают систему объективных сведений о типичных признаках определенной категории преступлений, рассмотрение которых позволяет делать выводы об оптимальных путях их раскрытия и расследования. Указание ученых на то, что криминалистическая характеристика преступлений - это, прежде всего, система объективных сведений, а не просто отдельно взятый ее элемент, является верным. Как система, она представляет нечто целое, единое, которая состоит из отдельных элементов, находящихся во взаимной связи и зависимости друг от друга.
Криминалистическая характеристика преступлений выступает как самостоятельная структурная система, являясь одновременно структурным элементом системы криминалистической методики. Именно системный подход обеспечивает выявление взаимозависимостей между отдельными элементами преступного события. В этом и заключается ее практическая значимость.
На сегодняшний день дискуссионным остается вопрос об определении круга составляющих элементов криминалистической характеристики преступлений. «В последние годы неоднократно предпринимались попытки обобщения имеющихся в криминалистической литературе точек зрения по данному вопросу. В частности, С. И. Коновалов построил «иерархию» структурных элементов криминалистической характеристики преступлений по признаку частоты их встречаемости в научной литературе. Среди них он выделил способ совершения преступления, особенности личности преступника, обстановку совершения преступления, объект (предмет) преступного посягательства, следы преступления (механизм следообразования), связи между структурными элементами, личность жертвы (потерпевшего), мотив, цель, установка, механизм преступления, распространенность преступного деяния, условия совершения преступления, преступные связи, типичные связи совершения преступления, особенности сокрытия преступления, орудия и средства преступной деятельности; распространенность преступного деяния и другие»1. Не будем останавливаться на характеристике каждого элемента, приведенного выше, так как этому вопросу достаточно уделено внимания в криминалистической литературе .
Структура и содержание элементов криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья
Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество определяется как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Исходя из данного определения, предметом любого вида мошенничества, как преступления против собственности, закон называет имущество и право на имущество, при этом имущество должно быть чужим. К имуществу относятся вещи, которые, согласно ст. 130 ГК РФ, могут быть движимыми и недвижимыми. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.
Предметом мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, чаще всего, является недвижимое имущество, к числу которого относится жилище вторичного рынка. Следует обратить внимание, что понятие жилище до недавнего времени не рассматривалось на законодательном уровне. Эта проблема была устранена в связи с принятием поправок к УК РФ Федеральными законами от 20.03.2001 № 26-ФЗ и от 08.12.2003 №162 - ФЗ.
Так, согласно примечанию к ст. 139 УК РФ, под жилищем понимается «индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от форм собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания»1. Аналогичное определение «жилище» дает нам законодатель в п. 10 ст.5 УПК РФ2.
Жилищный кодекс Российской Федерации содержит понятие не «жилище», а «жилое помещение». В ч.2 ст. 15 ЖК РФ указано: «жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства» .
Анализируя выше названные определения, следует сказать, что в УК РФ и УПК РФ понятие «жилище» трактуется шире, нежели в ЖК РФ, так как законодатель УК РФ и УПК РФ к жилищу относит помещения и строения, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания.
Применительно к нашему исследованию, понятие «жилище» следует рассматривать в узком смысле, учитывая при этом, что жилое помещение должно входить в жилищный фонд, оно пригодно для постоянного проживания и учтено соответствующими органами как жилое.
Статья 19 ЖК РФ закрепляет три вида жилищного фонда в зависимости от формы собственности: частный жилищный фонд, который включает жилые помещения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц; государственный жилищный фонд, включающий жилые помещения, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации и жилые помещения, принадлежащие на праве собственности субъектам Российской Федерации; муниципальный жилищный фонд, образующий совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям1.
Кроме того, жилищный фонд в зависимости от целей использования может быть специализированным, индивидуальным, а также социального или коммерческого использования. Под жилищным фондом социального использования понимают совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по договорам социального найма жилых помещений. Специализированный жилищный фонд -совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан помещений государственного и муниципального жилищных фондов. Индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, используемых собственниками (гражданами или юридическими лицами) для своего проживания и (или) проживания других граждан на условиях безвозмездного пользования. Жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений, используемых собственниками для проживания граждан на условиях возмездного пользования, либо предоставленных гражданам по иным договорам, либо предоставленных собственниками таких помещений лицам во владение и (или) пользование .
Следственные ситуации и их разрешение на первоначальном этапе расследования по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья
Порядок отчуждения жилища на вторичном рынке подробно регламентируется многими нормативно - правовыми актами, которые были рассмотрены в главе первой данной работы. Еще раз отметим, что знание лицом, производящим доследственную проверку этих документов, является необходимым условием для правильного принятия решения о возбуждении уголовного дела. Изучая законодательные акты, имея необходимые документы, можно с большей вероятностью определить, имелись ли нарушения указанного порядка, и не содержат ли в себе такие нарушения признаки мошенничества.
Помимо общих типичных версий, могут быть выдвинуты и частные типичные версии: - имело место оконченное преступление или покушение на хищение чужого жилья; - имело место незаконное приобретение или попытка приобретения права на жилье.
Отрабатывая первую версию, необходимо четко знать момент окончания таких преступлений. Хищение признается оконченным, когда виновный изъял чужое имущество и получил реальную возможность им распорядиться. Согласно действующему законодательству, сделки с жильем подлежат обязательной государственной регистрации, и право собственности возникает с момента такой регистрации. Таким образом, преступление (мошенничество на вторичном рынке жилья) считается оконченным с момента такой регистрации, после чего лицо может совершать с жильем любые сделки. Поэтому лицу, осуществляющему доследственнную проверку, необходимо получить информацию по проверяемой сделке, запросив ее в местные органы, осуществляющие регистрацию сделок с жильем. Если сделка зарегистрирована, следует получить копию свидетельства о регистрации, а также ознакомиться с журналом выдачи этих свидетельств на предмет выяснения фамилии получателя этого свидетельства. Если появится необходимость (например, при подозрении подделки подписи) этот журнал следует изъять для предварительного криминалистического исследования подписи.
При отработке второй обозначенной версии, следует помнить, что приобретение права распоряжения жильем может быть осуществлено в различных формах (например, заключение брака), однако, в большинстве случаев, мошенники приобретают право путем получения доверенности от собственника жилья на право распоряжения этим жильем, заключения каких - либо гражданско - правовых договоров, для сбора и получения необходимых документов для осуществления сделки. Как правило, доверенность на право распоряжения жильем удостоверяется и выдается нотариусами в присутствии доверителя, поэтому с этого момента мошенничество считается оконченным .
При такой ситуации следует получить копию такой доверенности, а при необходимости и ее подлинник для предварительного исследования подписи, по которой можно определить состояние доверителя в момент подписания доверенности, так как зачастую нотариусы не утруждают себя определять состояние доверителя либо являются соучастниками преступления.
После проведения необходимых проверочных действий, оперативно-розыскных мероприятий следует оценить перспективы собранных материалов, по результатам оценки которых, в соответствии со статьей 145 УПК РФ, принимается одно из следующих решений: - уголовное дело возбуждается после проведения доследственной проверки; - по материалам доследственной проверки выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Решение об отказе в возбуждении уголовного дела не всегда принимается обоснованно. Так, 19.04.2006г. следователем СЧ СУ при УВД г. Новокузнецка было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам проверки в отношении Т. 15.11.2005г. А. заключило авансовое соглашение с Т., согласно которому, А. передала аванс Т. в размере 280 000 руб. в счет причитающегося с них платежа по договору купли - продажи квартиры, расположенной по адресу: ул. Мурманская 36-6 г. Новокузнецка, что подтверждено документально. После этого 02.02.2006г. А. передала Т. еще 30 000 руб. в счет продаваемой квартиры. Однако договор купли - продажи вышеуказанной квартиры между Т. и А. заключен не был. Кроме того, в ходе проверки сообщения о преступлении было установлено, что 20.02.2006г. Т. продала вышеуказанную квартиру директору ООО «Региональный Центр недвижимости» К., получив от него за данную квартиру 350 000 руб., что подтверждено документально. Однако договор купли - продажи также не был зарегистрирован, так как по данным адресного бюро УВД г. Новокузнецка Т. не снялась с регистрационного учета по ул. Мурманская, 36-6 г. Новокузнецка.
На основании вышеизложенного, и, учитывая, что в ходе проверки сообщения о преступлении, местонахождение Т. установить и получить с нее объяснения не представилось возможным, следователь СЧ СУ при УВД вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ
Особенности тактики допроса подозреваемого о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья
Успех допроса подозреваемого по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, в значительной степени зависит от подготовительных и организационных действий к нему. Порой подготовка к допросу не только подозреваемых, но и свидетелей, занимает больше времени, чем производство самого допроса. Подготовка к допросу должна включать в себя: изучение личности допрашиваемого; создание необходимой обстановки для допроса; определение предмета допроса; изучение специальной литературы (например, в области психологии; в области вторичного рынка жилья и т.д.); консультации специалистов, подготовка необходимых технических средств, вещественных доказательств; определение участников допроса, составление плана допроса. Названные элементы, составляющие подготовительный этап допроса, безусловно, важны. Однако, считаем, что при подготовке допроса подозреваемого по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, следует особенно уделять внимание изучению личности допрашиваемого и определению предмета допроса, так как они «во многом, и нередко решающим образом, определяют характер допроса, его направленность, время, затраченное на достижение цели допроса»1.
Анализ судебно - следственной практики по делам о мошенничестве на вторичном рынке жилья, показывает, что следователи не в полной мере изучают личность подозреваемого лица. Например, круг его общения, профессиональные навыки и привычки. Так, в вводной части протокола допроса, в графе «образование» указывается «высшее», «средне — специальное», однако сведений о том, какое учебное заведение закончил, в каком году, какие дополнительные курсы посещал допрашиваемое лицо, нет. Порой, именно эти сведения могут сыграть значительную роль в ходе допроса лица. Поэтому, при изучении подозреваемого лица, в совершении мошенничества на вторичном рынке жилья, следователю необходимо выяснить: черты характера и психологический тип; семейное положение подозреваемого и его отношения с членами семьи и родственниками; образование и профессию членов семьи, его профессиональные навыки и привычки; преступные связи; наличие судимости, круг общения, образ его жизни. Именно изучение этих обстоятельств позволит следователю определить круг выбора эффективных тактических приемов.
Сведения, характеризующие личность подозреваемого, можно получить через систему проведения следственных и иных действий, а также оперативно - розыскных мероприятий. К числу следственных действий следует отнести допросы группы свидетелей, характеризующих личность подозреваемого из числа родственников, знакомых, сослуживцев, поэтому для установления этих лиц следователям необходимо выносить письменные поручения органам дознания об установлении родственников, знакомых лица, совершившего мошенничество; допросы потерпевших.
Для изучения лица, совершившего мошенничество, следователям необходимо направлять запросы в различные организации: так для установления материального положения направлять запросы в сберегательные, коммерческие банки; в ГИБДД; в налоговую инспекцию; в Главное управление Федеральной регистрационной службы; в туристические агентства.
Для выяснения вопроса о наличии судимости и за какие преступления, следователь должен направлять запросы в Главный информационно - аналитический центр (ГИАЦ МВД РФ), а также ИЦ МВД (региональный).
Если подозреваемый был ранее судим, следователю необходимо истребовать из архива уголовное дело и изучить его материалы, а также побеседовать со следователем, который ранее направлял уголовное дело в суд. Эти действия помогут выяснить отношение подозреваемого к сотрудникам правоохранительных органов, предположительно определить манеру его поведения при проведении с ним следственных действий; установить, каким образом реагировал подозреваемый на тактические приемы, применяемые в ходе его допроса.
Для установления образа жизни подозреваемого, преступных связей следователю целесообразнее, на наш взгляд, выносить поручения органам дознания, так как они данные обстоятельства могут изучить негласным способом, путем проведения таких оперативно - розыскных мероприятий, как наблюдение, наведение справок, прослушивание телефонных переговоров.
Кроме того, изучение личности подозреваемого может быть самостоятельной целью допроса и составлять его предмет.
По нашему мнению, только после тщательного изучения лица, подозреваемого в совершении мошенничества на вторичном рынке жилья, можно приступать к производству следственных и иных действий с участием этого лица, в том числе, и его допроса.
Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что мошенничество на вторичном рынке жилья совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и лица, совершившие преступное деяние известны, следователю (оперативным сотрудникам) следует изучить личность каждого подозреваемого отдельно по вышеназванным обстоятельствам, кроме того, характер их взаимоотношений; наличия конфликтов в группе и т.д
