Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Общая характеристика терроризма и задачи уголовной политики по борьбе с ним 11
1. Понятие терроризма: международный и национальный подходы 11
2. Состояние и причинный комплекс терроризма, развитие правовой основы борьбы с ним в Кыргызстане 43
3. Государственная политика борьбы с терроризмом в Кыргызской Республике 75
Глава II. Система мер противодействия финансированию терроризма 89
1. Меры противодействия финансированию терроризма по международному уголовному праву 89
2. Уголовно-правовые и организационные меры противодействия финансированию терроризма по законодательству Кыргызской Республики и Российской Федерации 110
3. Проблемы реализации мер противодействия финансированию терроризма 133
Заключение 149
Библиография 154
- Понятие терроризма: международный и национальный подходы
- Состояние и причинный комплекс терроризма, развитие правовой основы борьбы с ним в Кыргызстане
- Меры противодействия финансированию терроризма по международному уголовному праву
- Уголовно-правовые и организационные меры противодействия финансированию терроризма по законодательству Кыргызской Республики и Российской Федерации
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Становление и развитие суверенной Кыргызской Республики связано с проведением коренных преобразований, направленных на создание демократического государства при неизменной и активной ее интеграции в мировое сообщество. В стране устойчиво и последовательно воплощаются в жизнь основные идеи правового государства, в числе которых центральное место занимает обеспечение безопасности личности, общества и государства как приоритетное направление развития государственности.
Однако современные реалии геополитического, социально-экономического и правового характера обусловливают воздействие негативных явлений на дальнейшее становление Кыргызской Республики. К числу таких негативных явлений, ставящих под угрозу стабильность государства и безопасность личности и общества, относится терроризм. Так, в течение двух лет (1999-2000 гг.) южный регион Кыргызстана подвергался незаконному вторжению международных террористов религиозного толка, одержимых идеей создания на территории Центральной Азии так называемого государства «Исламский халифат». Последствия такого вторжения, которое повлекло за собой захват заложников, грабежи и убийства мирного населения, выявили существенные недостатки, связанные с правовыми и организационными аспектами противодействия терроризму. Произошедшая в последующем (2002-2003 гг.) серия взрывов в городах Ош и Бишкек Кыргызской Республики еще раз наглядно подтвердили опасность терроризма, создающего прямую угрозу безопасности страны, общества и личности.
Тем самым задачи борьбы с терроризмом приобрели характер острейшей государственной проблемы. Кыргызская Республика в целях решения таких задач заключила ряд международных договоров о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, были приняты соответствующие нормативные правовые акты в рамках национального законодательства. Однако анализ событий, связанных с террористическими акциями на территории Кыргызской Республики, показал, что эффективность борьбы с терроризмом зависит не только от
правового, организационного и методического обеспечения деятельности правоохранительных органов, что, по сути, направлено на устранение последствий терроризма.
Существенным фактором эффективной борьбы с любыми проявлениями террористического характера, в значительной степени подавляющим активность и результативность действий террористов, является противодействие финансированию, как отдельных групп террористов, так и целых организаций террористического толка. Это позволяет снизить действенность террористических организаций, тем самым, повышая возможности правоохранительных органов по устранению не последствий, а условий, способствующих активности и результативности террористов. Выработка соответствующих подходов входит в предмет и задачи настоящего исследования.
Требует уточнения понятие «противодействие финансированию терроризма» и характеристика его содержания. В настоящем диссертационном исследовании соискатель ставит перед собой цели научного осмысления международного и национального опыта противодействия финансированию терроризма и определения путей совершенствования этой практики применительно к условиям Кыргызской Республики.
Сказанное предполагает проведение комплексного и объективного анализа проблем противодействия финансированию терроризма, прежде всего уголовно-правовых и криминологических аспектов. Обозначенные проблемы, требующие разрешения, и обусловливает актуальность темы настоящего диссертационного исследования.
Степень разработанности темы исследования. В целом проблеме борьбы с терроризмом посвящено немало работ ученых, в большей степени -в российской правовой науке. Среди них следует назвать: Е.А. Абрамова, В.Ф. Антипенко, Ю.М. Антоняна, И.И. Артамонова, В.В. Витюка, Л.Д. Гаух-мана, П.Ф. Гришанина, С.А. Гончарова, Н.В. Жданова, В.П. Емельянова, П.А. Кабанова, И.И. Карпеца, М.П. Киреева, B.C. Комиссарова, Е.Г. Ляхова, СВ. Максимова, В.В. Мальцева, Г.М. Миньковского, Г.И. Морозова, А.Ю. Назарова, В.Д. Николаенко, B.C. Овчинского, В.Е. Петришева,
Э.Ф. Побегайло, А.В. Попова, В.П. Ревина, К.Н. Салимова, В.А. Соболева, А.С. Третьякова, В.В. Устинова, С.Г. Федорова, О.М. Хлобустова, Ю.В. Чу-фаровского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и некоторых других специалистов.
В Кыргызстане этой проблемой в той или иной степени занимались М.Ю. Абдылдаев, Б.Б. Ишимов, З.К. Курманов, Р. Махмадалиев, М.Н. Омаров, К.М. Осмоналиев, В.Ш. Табалдиева, К. Токтомушев и другие авторы.
Вместе с тем, в работах данных авторов широкому научному анализу и комплексному монографическому исследованию проблема противодействия финансированию терроризма не подвергалась. В связи с этим, разработка означенной проблемы является самостоятельным направлением научных исследований в уголовно-правовой и криминологической науке, результаты которого, возможно, могут качественно повлиять на подготовку и применение кыргызского уголовного законодательства.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются те общественные отношения, которые обеспечивают деятельность государства и его органов по противодействию финансированию терроризма.
Предмет исследования составляет отдельная часть названного объекта, которая подлежит непосредственному изучению. К ней относятся уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия финансированию терроризма со стороны государства и его органов.
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является выявление уголовно-правовых и криминологических аспектов противодействия финансированию терроризма и разработка на этой основе предложений по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения в условиях Кыргызской Республики.
На достижение поставленной цели направлено решение ряда следующих исследовательских задач:
- определение правовой природы терроризма в контексте международного и национального подходов;
анализ состояния терроризма и развития правовой основы борьбы с ним в Кыргызской Республике;
рассмотрение особенностей государственной политики борьбы с терроризмом в Кыргызской Республике;
раскрытие содержания мер противодействия финансированию терроризма;
изучение проблем уголовно-правового и криминологического противодействия финансированию терроризма;
разработка предложений по совершенствованию некоторых организационных и правовых основ противодействия финансированию терроризма.
Методологическая основа исследования. Методологическую основу исследования составили соответственно выработанные в мировой философии принципы познания окружающей действительности в их взаимосвязи и взаимообусловленности, комплексное использование исторического, сравнительно-правового, логико-юридического, формально-логического, статистического, конкретно-социологического методов и описательного, способствующих достижению цели исследования.
В ходе эмпирического исследования использованы конкретно-социологические методы сбора и анализа статистики, анкетирования, изучения материалов уголовных дел.
Научная новизна исследования определяется тем, что впервые за период после принятия нового Уголовного кодекса Кыргызской Республики (1997 г.) осуществлено комплексное монографическое исследование проблем противодействия финансированию терроризма, его уголовно-правовых и криминологических аспектов. Кроме того, на основе сравнительного анализа международного права и национального законодательства проведена исследовательская работа по систематизации уголовно-правовых мер воздействия на финансирование терроризма, рассмотрены практические возможности повышения эффективности применения уголовно-правовых мер предупреждения финансирования терроризма.
В целом же вопросы, касающиеся противодействия финансированию терроризма, актуальны в теоретическом отношении и привлекают к себе повышенное внимание практических работников.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Современный терроризм выступает в форме: международного терро
ризма (террористические акты, имеющие международный масштаб); внут
реннего терроризма (террористические действия, направленные против пра
вительства, каких-либо политических группировок внутри стран, или имею
щие цель дестабилизации внутренней обстановки).
В контексте международного и национального подходов терроризм представляет собой публично совершаемые общеопасные действия или угрозы таковыми, направленные на устрашение населения или социальных групп, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него в интересах террористов.
Состояние терроризма в Кыргызстане обусловлено его геополитическими, социально-экономическими и правовыми особенностями развития на современном этапе становления государственности. Коренные причины терроризма в Кыргызстане лежат в последствиях социального и политического кризиса, в ослаблении правопорядка, что порождает новые противоречия, для разрешения которых отдельные лица и организации все чаще прибегают к террористическим действиям.
Государственная политика в сфере борьбы с терроризмом в Кыргызской Республике основывается на реализации международных обязательств в данном направлении, правовом регулировании отношений, связанных с борьбой против терроризма, формировании у населения нетерпимости к любым его проявлениям, что, в свою очередь, неразрывно связано с предупреждением, выявлением и пресечением террористической деятельности, устранением причин и условий, порождающих терроризм. Противодействие финансированию терроризма представляет собой часть единой борьбы с терроризмом.
Мерами противодействия финансированию терроризма по международному уголовному праву являются: а) отказ в предоставлении убежища лицам, финансирующим террористические акты; б) недопущение возможности использования такими лицами территории одного государства в целях осуществления финансирования террористических актов, направленных против другого государства или его граждан; в) обеспечение каждым государством обязательного привлечения к уголовной ответственности лиц, принимающих участие в финансировании террористических актов; г) оказание государствами друг другу всемерного содействия в связи с уголовным преследованием лица, которое имеет отношение к финансированию террористических актов, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого преследования.
В своей совокупности меры уголовно-правового воздействия на преступность, связанную с терроризмом и его финансированием, представляют собой юридическую систему - целостность взаимосвязанных элементов, предопределяемую общей целевой направленностью функционирования, а именно: уголовно-правовые меры предупреждения, пресечения и реализации уголовной ответственности за преступления, связанные с финансированием терроризма.
Одним из существенных факторов уголовно-правового противодействия финансированию терроризма является внесение в уголовный закон самостоятельной статьи, предусматривающей ответственность за финансирование терроризма, в следующей редакции:
«Статья 226-1 УК Кыргызской Республики.
Финансирование терроризма.
(1) Предоставление либо сбор средств любыми способами, прямо или косвенно, либо попытка предоставить или собрать средства с целью их использования, либо с осознанием того, что они будут использованы, полностью или частично, для осуществления любого действия, направленного на причинение телесного повреждения или смерти гражданского лица, либо любого другого лица, не принимающего участие в военных действиях, когда
целью такого действия является запугивание населения, или принуждение правительства либо международной организации к осуществлению либо воздержанию от выполнения какого-то действия...».
Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлены выбором и применением научной методики исследования, основные положения которой изложены ранее. В соответствии с ними для обеспечения комплексности изучения проблем противодействия финансированию терроризма изучен широкий круг источников, составляющих теоретическую и нормативную базу исследования.
Данные эмпирического исследования основаны на изучении опубликованной практики Конституционного Суда Кыргызской Республики и Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда Кыргызской Республики и Верховного Суда Российской Федерации, результатах анкетирования 135 работников органов внутренних дел Чуйской области и г. Бишкека Кыргызской Республики. Изучено более 70 уголовных дел за период с 1997 по 2003 годы на предмет анализа и обобщения практики реализации норм УК Кыргызской Республики, регламентирующих меры борьбы с терроризмом и преступлениями террористического характера.
Эти данные достаточно репрезентативны, достоверны и обоснованы. При проведении исследования автор использовал личный опыт работы в уголовном розыске МВД Кыргызской Республики.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что основные положения, выводы и предложения могут быть использованы как при разработке теории уголовного права, так и в практической деятельности компетентных правоохранительных органов и должностных лиц, осуществляющих деятельность по непосредственному противодействию финансированию терроризма.
Теоретическое значение выражается и в комплексном исследовании данной проблемы, что дает возможность системно рассмотреть ее во взаимосвязи с положениями, выработанными в уголовно-правовой науке Кыргызстана, что в определенной мере восполнить имеющиеся пробелы.
Практическое значение заключается в выработке предложений по совершенствованию отдельных норм уголовного законодательства Кыргызской Республики, регламентирующего меры борьбы с терроризмом. Некоторые положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений при преподавании курса уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, опубликованы в четырех научных статьях (1,5 п.л.). Результаты исследования используются при подготовке и проведении учебных занятий по курсу «Уголовное право» на юридических факультетах Института интеграции международных образовательных программ Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына и Чуйского университета (г. Бишкек).
Сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в отдельные нормы Уголовного кодекса Кыргызской Республики, регламентирующего меры борьбы с терроризмом, которые направлены в соответствующие комитеты Законодательного Собрания Жогорку Кенеша (Верховного Совета) Кыргызской Республики.
Структура и объем диссертации определяются целями и задачами исследования, его содержанием и логикой изложения материала. Работа состоит из введения, двух глав, содержащих в себе шесть параграфов, заключения и библиографии.
Понятие терроризма: международный и национальный подходы
На современном этапе развития общественных отношений наличествует широкий спектр теоретических разработок в различных отраслях права и некоторых других гуманитарных наук, предметом исследования которых выступает проблема терроризма. Результатом таких исследований стало свыше 200 определений, раскрывающих понятие «терроризм». Существуют многочисленные нормативные правовые акты, как международного права, так и национального законодательства, в той или иной мере регулирующие борьбу с терроризмом. Несмотря на это, терроризм как социальное явление продолжает оставаться весьма многоплановой проблемой, не исчерпывающей необходимости поиска совершенно новых путей по его осмыслению.
Одним из таких путей, на наш взгляд, может явиться определение четких границ и частичное нивелирование международного и национального подходов к данному понятию. С учетом того, что в настоящее время, когда наблюдается процесс интенсивного сближения международного права и национального законодательства многих стран, нельзя исключить закономерное отражение такого процесса на некоторых теоретических положениях, касающихся понятия «терроризм». При этом в любом случае «поиск определения понятия терроризма есть поиск наиболее важных черт, особенностей и проявлений этого зла с тем, чтобы наметить наиболее эффективные пути борьбы с ним».
Терроризм как предмет исследования, безусловно, в большей степени получил разработку в трудах по уголовному праву и криминологии1, а также в исследованиях, проводимых на стыке указанных наук и международного права . Проблема терроризма также привлекает пристальное внимание исследователей различного иного профиля3. В большинстве таких исследований, так или иначе,- проводится градация международного и национального подходов при раскрытии содержания терроризма. Указывая на нечеткость границ между «международным» и «внутренним» терроризмом, что наблюдается в литературе, В.В. Устинов верно пишет, что внутренний терроризм «выходит за рамки национальных территорий, осуществления уголовного преследования, воздействия его на аудиторию в других странах, а также создания целой сети ответвлений (или последователей) за рубежом»4.
Признавая, что в настоящее время взаимодействие и взаимовлияние международной и национальной правовых систем находятся на высоком уровне, следует признать некоторое доминирование международного права в регулирующем воздействии на терроризм. В сфере международного права выстраиваются юридико-догматические, политико-правовые, нравственно-психологические конструкции, способные обеспечить поведение международного сообщества, групп государств, отдельных стран, народов, наций, различного рода социальных групп и индивидов, устраняющие причины, условия и возможности совершения актов терроризма, а также обеспечивающие эффективную реакцию на свершившиеся преступления терроризма. Тем не менее, только опираясь на национальное законодательство и используя весь арсенал его возможностей, международное право может оказывать действительно эффективное правовое воздействие на терроризм. Это обусловлено тем, что, как справедливо указывал Г.И. Тункин, национальное право первично по своей природе в процессе взаимовлияния и взаимодействия двух систем права. Такая первичность не предполагает примата внутригосударственного права над международным. Она проистекает из того, что в процессе создания норм международного права государства исходят из принципов и норм своего национального права .
Учитывая сказанное, представляется целесообразным в первую очередь осветить проблему терроризма в контексте международного подхода, на основе которого предполагается рассмотреть современные тенденции национального подхода к раскрытию понятия терроризма применительно к Кыргызской Республике.
Предваряя рассмотрение международного подхода к раскрытию понятия «терроризм», необходимо отметить, что «к международному терроризму относят довольно широкий спектр деяний и в зависимости от значимости затрагиваемых этими деяниями международных интересов выделяют терроризм как разновидность международных преступлений, либо преступлений международного характера, либо так называемых преступлений с иностранным элементом»2. В целом же в правовой литературе понятие «терроризм» не имеет однозначной или общепринятой дефиниции. Участники V Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1975 г.) пришли к выводу, что трудно дать более или менее точное определение терроризма. В определенной мере это обусловливается объективными трудностями выработки общепринятого юридического определения терроризма, связанными с тем фактом, что это слово может означать террор, варварство и устрашение, а также целую серию различных актов насилия.
Представляется, что в определенной мере основополагающим тезисом, который отражает современный международный подход к определению терроризма, является положение Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 г. «Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма», устанавливающее: «акты, методы и практика терроризма представляют собой грубое пренебрежение целями и принципами Организации Объединенных Наций, что может угрожать международному миру и безопасности, ставить под угрозу дружественные отношения между государствами, препятствовать международному сотрудничеству и вести к подрыву прав человека, основных свобод и демократических основ общества»1. Тем самым борьба с терроризмом в контексте международного подхода тесно связана с основными принципами международного права. Следует отметить, что во многих актах международного права, регулирующих борьбу с терроризмом, указанная связь определяется конкретно. Так, например, в преамбуле Конвенции Организации Американских Государств (ОАГ) установлено: «соблюдение норм международного права, полное уважение прав человека и основных свобод, уважение суверенитета государств, соблюдение принципа невмешательства и неукоснительное соблюдение прав и обязанностей государств, воплощенных в Уставе ОАГ, образуют глобальную основу для пре-дотвращения и ликвидации терроризма и борьбы с ним» .
Первая попытка раскрыть содержание понятия «терроризм» была предпринята на III Международной конференции по унификации уголовного законодательства, проходившей в 1930 г. в Брюсселе . В ст. 1 принятой и предоставленной на рассмотрение конференции резолюции было установлено: «умышленное употребление средств, способных породить общую опасность, будет установлено всякий раз, когда обвиняемый совершит деяние, угрожающее жизни, телесной неприкосновенности, здоровью человека, или деяние, угрожающее разрушить ценные блага, а именно: а) умышленный поджог, взрыв, наводнение, затопление, распространение удушливых или смертоносных веществ, разрушение и порчу сигналов, фонарей, сооружений или приспособлений, предназначенных для тушения пожара или спасения; б) самовольный перерыв нормальной работы транспорта, средств сообщений, железных дорог, телеграфа, телефона, почты, умышленную порчу гидравлического оборудования, освещения, отопления или двигательной силы общего пользования или назначения; в) осквернение, порчу или отравление питьевой воды или средств питания первой необходимости, вызов или распространение инфекционных болезней, эпидемий, эпизоотии или болезней растений, имеющих первостепенное значение для земледелия, лесоводства».
Состояние и причинный комплекс терроризма, развитие правовой основы борьбы с ним в Кыргызстане
С распадом СССР в начале 90-х годов XX века Кыргызская Республика столкнулась с многочисленными проблемами политического, социально-экономического, культурного и правового характера. Республика, оказавшись в переходный период развития, начала испытывать воздействие различных сопутствующих этому периоду негативных явлений, в числе которых терроризм стал представлять реальную угрозу дальнейшему развитию государственности. Как.обоснованно отмечается в литературе, терроризм имеет тенденцию к росту в большинстве своем в переходные периоды и этапы общественного развития государства, когда в нем создается определенная эмоциональная атмосфера, а неустойчивость является основной характеристикой базовых отношений и социальных связей. Это является благодатной почвой для взращивания насилия и агрессивности в обществе, которые нередко становятся самодовлеющими ценностями. Все это приводит к тому, что та или иная экономическая, этническая, социальная, религиозная или другая группа пытается навязать свою волю обществу, используя при этом в качестве инструмента реализации своих устремлений насилие.
В общем виде причинный комплекс терроризма имеет довольно сложный характер. Выделяют логическую последовательность трех взаимосвязанных групп причин: а) так называемые глубинные (исторические, социокультурные, религиозные, этнические, географические и др. детерминанты), базовые (глубокий экономический и политический кризис, маргинализация многих социальных и профессиональных групп, состояние психологического дискомфорта и постоянной тревоги, в коих пребывает значительная часть населения) и текущие (массовая миграция, обострение межнациональных отношений, фактическое отсутствие границ в рамках СНГ).
Говоря о причинах, порождающих политический экстремизм и терроризм, прежде всего, следует указать, что в основе терроризма в Кыргызстане лежит передел собственности, затронувший интересы граждан страны. Весь этот процесс в значительной степени предопределяет поведение отдельных лиц, всех значительных социальных, этнических и профессиональных групп населения. В такой переходный период, тем более отягощенный тяжелым экономическим кризисом, в обществе объективно создаются условия социального противостояния, формируется особое состояние массового сознания, для которого характерна неадекватная оценка реальной действительности, широкое распространение получают настроения неуверенности, не оправдавшихся ожиданий, социального страха, озлобленности и агрессивности. В этих условиях легко воспринимаются экстремистские призывы к акциям социального протеста. Когда это еще дополняется слабостью государственной власти, ее неспособностью обеспечить физическую безопасность личности и ее имущества, культ насилия начинает стремительно прокладывать себе дорогу, и экстремизм в этих условиях становится неотъемлемой частью менталитета общества.
В период обретения Кыргызстаном независимости в мире произошла существенная перегруппировка политических сил, которая сопровождалась перераспределением сфер влияния. В этой ситуации Кыргызстан в числе других республик превратился в объект пристального внимания большинства ведущих стран мира, рассматривающих ее как возможную сферу своих интересов, в целях реализации которых, учитывая специфику существующих в ней режимов, вполне могут быть применены и противоправные, насильственные средства. Потенциальными источниками опасности для общественно-политической ситуации в Кыргызстане относятся активно действующие на его территории организованные преступные сообщества и различные экстремистские группы и организации.
В числе обстоятельств, обусловивших активизацию терроризма в Кыргызстане (а также в некоторых странах-членах СНГ) в начальный период его суверенного развития, также можно назвать разрушение административно-командной системы. Парадокс заключается в том, что культивировавшийся достаточно длительное время тезис о существовании терроризма в капиталистических странах, и лишь отдельных террористических акций в социалистических странах, при всей его идеологизированности в значительной степени соответствовал действительности, так как мировой опыт общественного развития свидетельствует о том, что общество открытого демократического типа создает более благоприятные условия для террористической деятельности, чем административно-командная система с ее тотальным, жестким контролем как за поведением отдельной личности, так, и, безусловно, за функционированием всех общественно-политических институтов.
С учетом этого можно сказать, что разрушение административно-командной системы и демократизация общества не только не приводят к «автоматическому» искоренению политического экстремизма и терроризма, а, напротив, могут способствовать усилению влияния этих факторов на социально-политическую жизнь общества. Как правило, особенно уязвимым с этой точки зрения является переходный период, сопровождающийся ломкой старых и формированием новых государственных структур, усилением элемента нестабильности, резким обострением внутренних противоречий, основанных на нерешенных социально-экономических, национальных, религиозных и других проблемах, появлением самого различного рода негативных явлений.
Меры противодействия финансированию терроризма по международному уголовному праву
В настоящее время, когда наблюдается тенденция эскалации террористических актов во всех его формах по всему миру, создается реальная угроза поддержанию международного мира и безопасности. Под угрозой находятся территориальная целостность и безопасность государств, дружественные отношения между ними. Это обусловливает объединение усилий всех государств мира в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Представляется, что в данном случае эффективность борьбы с указанным социальным явлением во многом зависит от надлежащего воспрепятствования и противодействия финансированию террористов и террористических организаций посредством соответствующих правовых мер.
Противодействие финансированию терроризма не может зависеть от того, осуществляется такое финансирование прямо или косвенно через организации, которые также преследуют или утверждают, что преследуют благотворительные, общественные или культурные цели. Кроме того, это не может зависеть, даже если они вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие как незаконные поставки оружия, незаконный оборот наркотиков и вымогательство, включая использование лиц в целях финансирования террористической деятельности.
В частности, необходимо решить вопрос о принятии мер правового регулирования борьбы с финансированием терроризма, для того чтобы воспрепятствовать и противодействовать движению средств, в отношении которых существуют подозрения, что они предназначаются для террористических целей. Безусловно, при этом ни в коей мере не должна ущемляться свобода движения законного капитала и обмен информацией о международном движении таких средств.
В настоящее время объективно терроризм принял глобальные масштабы, создал международную сеть, вовлек в свою орбиту сотни тысяч людей, создал собственную финансовую базу, стал использовать Интернет и другие достижения глобализации и современной технологии. Особенностью международного терроризма в настоящее время является большая скоординирован-ность и сплоченность действий террористических организаций различной национальной принадлежности.
Террористы совместными усилиями налаживают информационно-пропагандистскую работу, отбор и подготовку сторонников, активных функционеров и боевиков. Высокий уровень финансовых возможностей и технической оснащенности наиболее опасных группировок, их способность действовать вне национальных границ вызывает особую тревогу. Терроризм сегодня представлен мощными структурами, располагающими современными средствами и технологиями. Этим обусловлен широкий спектр форм его проявления: от отдельных акций до ведения диверсионно-террористических войн1.
В террористической деятельности преступных организаций главная роль отводится их финансовой основе, которая дает терроризму также возможность все больше и больше наращивать свои силы. В этой связи следует отметить, что главная задача в борьбе терроризмом состоит не столько в том, чтобы выявить и пресечь отдельные террористические акты, сколько в пресечении самой террористической деятельности, в подрыве основ терроризма как явления, одной из которых является финансирование. По этому поводу В.В. Устинов верно пишет, что «одной из важнейших проблем, требующих срочного разрешения, является совершенствование международного сотрудничества в сфере перекрытия мировых финансовых потоков, направляемых на поддержку террористов»1.
По этимологии финансирование означает снабжение денежными сред-ствами . В правовой литературе не дается определение финансирования терроризма. В нормативных правовых актах как международного, так и национального права также отсутствуют формулировки данного понятия. Однако по смыслу ч. 1 ст. 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.) финансирование терроризма как преступление считается таковым, если любое лицо любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения: а) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения одного из договоров, перечисленных в приложении , и содержащемуся в нем определению; б) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.
В данном случае под «средствами» понимаются активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, но не ограничиваясь ими.
Уголовно-правовые и организационные меры противодействия финансированию терроризма по законодательству Кыргызской Республики и Российской Федерации
Международный терроризм представляет серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации и Кыргызской Республики в общественной, политической, экономической, военной и экологической сферах. Обе страны на себе ощутили тяжкие последствия акций международного терроризма на своей территории. Недооценка этой опасности привела к образованию в Чеченской Республике террористического анклава, по существу, центра генерации терроризма и иных форм проявления экстремизма, ликвидация остатков которого происходит по сей день. В события в Чеченской Республике, которые оцениваются как агрессия международного терроризма против России, вложены значительные финансовые и материальные средства зарубежными экстремистскими центрами.
В лагерях моджахедов движения «Талибан» в Афганистане прошли подготовку наиболее кровавые полевые командиры — Басаев, Гелаев, Яндарбиев и многие другие участники бандформирований. Деятельность международного терроризма оказалась связанной с организованной преступностью, незаконной торговлей оружием, наркобизнесом, «отмыванием» денег и другими видами преступности.
Активизация деятельности зарубежных исламских радикальных центров и их функционеров в отношении России обусловлена, прежде всего, усилением в мусульманском мире радикального исламского движения, принявшего на вооружение террористические методы достижения поставленных целей. Экстремистские организации ряда стран используют любые возможности для инициирования и углубления в среде мусульманства внутрикон-фессиональных разногласий и противоречий, провоцирования проявлений религиозного экстремизма и междунациональных конфликтов.
Самыми наиболее организованными и сильными террористическими организациями, действующими Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане являются Исламское Движение Узбекистана (ИДУ) и партия «Хизбут-Тахрир». ИДУ ставит своей задачей создание на территории центральной Азии исламского халифата, который должен включать населённые мусульманами государства этого региона. Ядром будущего халифата, по мнению руководителей движения, должна стать Ферганская долина, в которой исламисты имеют наиболее сильные позиции. Вооружённая деятельность ИДУ направлена в первую очередь против светского режима Узбекистана, а также против соседней Кыргызской Республики.
Кыргызская Республика подвергается нападениям в силу своего географического положения - террористы пытаются проникать через территорию Кыргызстана в Узбекистан. Россия относится к категории государств, подвергающихся военной агрессии ИДУ в силу того, что ИДУ сотрудничает с чеченскими сепаратистами. Общеизвестно, что несколько десятков узбекских боевиков находились и находятся в составе незаконных вооружённых формирований в Чечне. Уроженцем Узбекистана является Сайтаков Д.Ф., обвиняемый в соучастии во взрывах жилых домов в Москве в 1999 г.
Деятельность Исламского Движения Узбекистана имеет две основные группы финансирования - самофинансирование и внешнее финансирование. Основным средством самообеспечения являются криминальные доходы: от примитивной уголовщины (рэкет, грабежи и разбойные нападения) на первых порах до более сложных форм преступной деятельности (наркотрафик, контрабанда, изготовление фальшивых денег) в последующем. Полученные от преступной деятельности деньги очень часто обращаются в легальный оборот с целью получения прибыли. Другой источник — внешняя поддержка. В 1994 г. находясь на территории Афганистана, сторонники Т. Юлдашева — лидера ИДУ осуществляли сбор средств у этнических узбеков Афганистана. Существует мнение, что одним из источников внешнего самофинансирования ИДУ являются «возможности старой узбекской эмиграции», по некоторым данным, потомками эмигрантов из Ферганской долины являются около 70 тыс. саудовских и около 1 млн. афганских узбеков.
Едва ли не главным источником финансирования ИДУ является материальная помощь спецслужб, в первую очередь, пакистанской «ISI». Особую роль в создании материальной базы ИДУ сыграл её будущий политический руководитель Т. Юлдашев, известный также под именем Мохаммад Тохир Фарук, известно о его связях с представителями международной организации «Islamic Relief Worldwide». Финансовую помощь узбекским радикалам предоставляли также благотворительное общество «Катар», различные фонды международного отдела «Ихвон уль-Муслимон», а также Эр-Риядом «Всемирная ассамблея исламской молодежи» и др. Одновременно с эти узбекские фундаменталисты установили тесные отношения с сепаратистами в Синь-цзянь - Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Среди уйгурских сепаратистских группировок ИДУ поддерживает наиболее тесные отношения с двумя группировками «Лобнорские тигры» и «Исламское движение Восточного Туркестана».
