Введение к работе
Актуальность темы исследования. Успешное выполнение задач^ экономического и социального развития страны, а главное - перехода к рыночным отношениям, в значительной степени зависит от развития торговли, расширения и совершенствования сферы обслуживания.
Однако социально-экономическая ситуйлз сегодняшнего дня в силу сложившихся негативных явлений /недостатки планирования экономики и социального развития, дезорганизация сферы производства, тотальный товарный голод, запущенность^учета и контроля за распределением товаров, ценовой беспредел в торгобЪ, эдсгсталнчй спрос на товары .первой необходимости и т.д./, приведшая к абсолютному дефициту большинства товаров, объективно сформировала условия, способствующие активизации корыстных преступлений в сфере торговли. Именно поэтому эффективная борьба органов внутренних дел с такими проявлениями становится одним из первостепенных направлений в решении задач перехода к рыночным отношениям.
Анализ судебно-сяедственной практики расследования уголовных дел, связанных с обманом покупателей и заказчиков, нарушением правил торговли спиртными напитками, получением незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения, нарушением правил торговли /по этим :атегориям дел автором изучено 125 уголовных дел/ позволил диссертанту сделать вывод об общности методической ochodh расследований указанных преступлений а сфере торговли и наметить пути более глубокого исследования проблем борьбы со спекуляцией, которая зачастую также связана с нарушением профессиональной деятельности некоторыми работниками торговли.
Теоретической предпосылкой такого подхода к анализу рассматриваемых вопросов могут служить исследования, проведенные, в частности, одним из известных криминалистов .
Важность-дальнейшей разработки проблемы борьбы со спекуляцией обусловливается тем, что он;Уокаэивает негативное влиянір на 'экономические и социальные аспекти лшзни наизго'-общества. Так,
См.: Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлении, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций п сфере производства. Иркутск, ISH5.
- г -
"по данным ВШИ Госплана СССР, объем теневой экономики, сдержива
ющей преобразования в стране, оценивается в 70-90 миллиардов руб
лей, в других яе источниках называются цифры, достигающие 150
миллиардов" . Размер сумм, которые ежегодно пристают к рукам
спекулянтов, как показывают подсчеты криминологов, исчичляется
более полутора миллиардов рублей, нажитых преступным путем .
Важно та"же подчеркнуть, Что ослабление борьбы со спокуляцией
/отмеченное в последние годы/ неминуемо приведет не только к бур
ному развитию "черного рынка", позволяющему плодить подпольных
милли черов, но и обострению социальной остановки в обществе. На
этот счет, как свидетельствует пресса и другие средства массовой
информации, в ряде городов /Москве, Пскове, Алапаелско и т.д./
уже были кассовые беспорядки в отношении лиц, занимавшихся спеку
ляцией спиртными напитками, сигаретами, продукі;ией сельского хо
зяйства и т.д. -
Общественная опасность спекуляции заключается и в том, что спекулянт - ото мародер торговли, паразитируюций на теле нашей экономики. В силу этого речь должна вестись вовсе-не об оставлении без ответственности соответствующих действий лиц, занимающих-ся спокуляцией, а о пределах уголовно-правового воздействия на определенные общественны отношения. В складывающейся в стране социально-экономической и политической обстановке спекуляция не потеряла общественной опасности, поскольку она продолжает оста-ват' ія одним из распространенных видов преступлений и занимает значительный удельный вед /18,4 %/ . В этой связи перед право-охранит льными органами поставлена задача, направленная на решительную борьбу с подобным явлением. Следует отметить, что важным иагом в борьба со спекуляцией' является принятый Закон Союза Советских Социалистических Республик от 31 октября 1990 г. "Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятель-
Соболь Н.П. Наступательно' бости борьбу с расхитителями, спекулянтами и иными дельцами "теневой экономики'.' // Бюллетень ГСУ МВД СССР. Р 5 /62/. М., 1989. С.43. .
' См.:" Ляпунов Ю.И. .Корыстные правонарушения нетерпимы. М., 1989.
С.98.- . . ' ':-'. .'.:, ,"..
См.: Информационное писмао "О законодательном регулировании
борьбы' с организованными формами. преступности". М.: МВД СССР,
П89. . . ..-'.
- з - '
ность и злоупотребления в торговле" , в котором предусмотрен ряд кардинальных мер, направленных на решение усиления ответственности за спекуляцию, на борьбу с злоупотреблениями в торговле при переходе к рыночным отношениям .
Успешное решение указанных задач в решающей степени зависит от эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению спекуляции. В свою очередь перед учеными-криминалистами встает задача: совершенствовать методы и средства, дающие выход новому уровню эффективности расследования этого вида преступления.
Одним из направлений, способствующих эффективному решению отмеченной задачи, является дополнительное и целенаправленное исследование тактических операций по конкретной категории- уголоьных дел и поиск путей их внедрения в практику расследования.
Научные основы теории тактических операций в той или иной степени исследовались в работах А.В.Дулова, В.ИЛиканова, Р.С.Еел-кина, А.А.Закатова, А.В.Лагутина, Б.Г.Кульчицкого, А.Е.Михальчука, А.Д.Трубачева, Н.И.Хлюпика, В.А.Образцова, Н.П.Яблокова и др. И . тем не менее отдельные проблемы остались нерешенными. Еіцє недостаточно монографических исследований теоретических основ тактических операций. Явно не хватает рекомендаций по внедрению эффективных тактических средств в методику расследования спекуляции. Даже последние публикации по данной тематике строились на базе устаревшего законодательства и не отвечают современным запросам следственной практики. Изложенные обстоятельства и предопределили выбор настоящего диссертационного исследования.
На основании этого Закона был принят и Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 28 і%евт>аля І9РІ г. "О действии на территории PG5CP Закона СССР от 31 октября 1990 года "Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и за злоупотребления в торговле" // Ведомости Съезда народных депутатов Р05СР и Верховного Совета POSCP. 1991. № 9. Ст. 204. С.І88.
См.: Закон Союза Советских Социалистических республик от 31 октября Ї99С-. год/' "Об усилении ответственности'за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и за злоупотребления в торговле" // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. Р 45. С.П67-П69..
' -4" '
Цель исследования - дальнейшее развитие учения о методике расследования спекуляции, теоретическое обоснование и разработка дополнительных научно-прь-.тическлх рекомендацій по повышению зф-_ективности деятельности следователя в ходе ее расследования. Достижение поставленной цели осуществляется в ходе последовательного решения ряда задач*"!/ рассмотрение своеобразия и содержания системы криминалистических признаков спекуляции; 2/ исследование наиболь- важных криминалистических признаков деятельности следователя по выявлению и расследованию указанного вида преступления; 3/ углубленное исследование проблем тактических операций /понятие, сущность и структура тактической операции/j 4/ разработка и обоснование новой системы классификации тактических операций; б/ уточнение, группировка доследственных ситуаций и ситуаций первоначального этапа расследования; б/ определение круга типичных задач, обусловливающих реализацию тактических операций применительно к доследственным ситуациям и ситуация! первоначального втапа расследования спекуляции; 7/ разработка типовой программы оптимальных моделей' тактических операции в типичных ситуациях первоначального отапа расследования рассматриваемого преступления.
Методологическая и теоретическая база исследования. {Дзтодо-логической основой дисс ртациопного исследования являются положения и принципы диалектического и исторического материализма. На базе диалзктико-щтериапистического мотода в процессе'работы ши-ро"о использовались оба;екаучниз і&тодо исследования: наблюдение, описание, системно-структурный, исторический, логический, конкретне -социологический. /анкетирование, интервьюирование, опрос/, штод моделирования у некоторые другие.
Исходной теоретической базой явились труда.известных ученых криминалистов: О.Я.Баэва, Р.С^Белкина., А.Н.Васильева, И.А.Возгри-ііа, В.К.Гавло, и,,Герасимотаі.«В,Глазнрина, Г.А.Густова, Л.Я. Драпкина, А.В.Ідаова* Г.Г.Зуйкова, Л.Ы.Карнеевой, А.Н.Колесничен- f ко, В,Е«КокоЕаловой, .В.И»Кдшюсдрова, А,М.Ларина, И.М.Луэгнна, А.И.Михайлова ВД.Обраацова, И.Ф.Пантелаева, А,Н.Селиванова, А.Б.Соловьсіае БаВ.Стопаноьа5 В.ГЛаііасвкіча, А.А.Хмырова, В.И. Шяанова, Н.П.йблокова, ЙДЛкубович и др.
При написавші роботи, помимо криминалистической, использовалась лкторатура' по уголовному,. уголовно-процессуальному праву, криминологии» правовой псіиолог-ии, кибернзтїща и некоторым другим отраслям знаний. Анализировались материалы, опубликованные Глав-
ным Следственным Управлением МВД СССР. Использован нормативный материал.
В процессе исследования проблемы диссертантом по специаль^ ной программе было изучено 650 уголовных дел о спекуляции, рассмотренных судами г.Саратова и Саратовской области и выборочно судами Астраханской, Волгоградской, Рязаі^кой, Московской и Тамбовской областей в период с 1978 по 1990 гг. Кроме того, диссертантом проведено анкетирование и интервьюирование в указанных регионах 190 следователей и 142 ^.^уполномоченных ОБПСЭ С1Ш /отдел борьбы с преступлениями в сфере'- экон'::л-7$ служби криминальной милиции, называвшийся ранее ОБХСС/,
Научная новизна и основные положения диссертации, выносимые на залиту. Новизна работы состоит в том, что данноз исследование является попыткой комплексной разработки криминалистического "ерэ-за" деятельности следователя на начальном этапе расследования спекуляции. В ней впервые с позиции системного подхода рассмотрены криминалистически значимые признаки этой деятельности. При этой особое внимание уделяРгся объекту деятельности /расследованию спекуляции/, его целям /задачам/ и одному из эффективных средств достижения задач расследования - тактической операции.. Автором детально исследованы криминалистические признаки спекуляции и их значимость для расследования указанного Еида преступления. Проанализированы цели /задачи/ деятельности следователя, волникаидие в ходе выявления и расследования спекуляции, и выделены типичные цели выявления и первоначального этапа расследования данного вида преступления. Обстоятельно рассмотрен ряд теоретических вопросов', связанных с разработкой и реализацией тактических операції.'!. В частности, в процессе исследования этой проблемы рассмотрена природа тактической операции, определено ее структурное содержание; дана классификация тактических операций по различным основаниям; выделены и исследованы типичные ситуации выявления и первоначального этапа расследования данного вида преступления; определены типичные задачи основных направлен и. 1 выявления к расследования спекуляции; разработаны модели тактических операций общего характера, способствующих решению сложных задач в условиях типичных ситуаций в ходе выявления и первоначального этапа расследования % спекуляции.
В соответствии с вышеизложенным на защиту выносятся следующие положения:
-
Теоретически концепция о своеобразий содержания криминалистической характеристики спекуляции /в частности, уточняется понятие криминалистической характеристики преступления, опрэделяет-ся система ее элементов, обозначаются их закономерные связи, а также обосновывается теоретическая и практическая их значимость/.
-
Разработка характеристики криминалистической деятельности следователя по расследованию спекуляции, т.е. определение и выделение структурных компонентов криминалистической характеристики расследования рассматриваемого преступления.
-
Дополнительная разработка теории тактической операции, а именно: определение понятия "указанной категории, ее внутренняя структура, общая классификация операций, а также вопрос об их месте и роли в системе криминалистики.
-
Оооснование видов тактических операций с учетом типичных следственных ситуаций первоначального- этапа расследования спекуляции.
-
Примерная типовая программа действий следователя и оперуполномоченных ОБПСЭ по выявлению спекуляции и на первоначальном этбго ее расследования. - ' і
-
Типовая программа тактических операций в условиях типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования указанного вида преступления. >
-
Особенности производства отдельных первоначальных следственных действий.
Практическая значимость работы состоит в том, что на основе содержащихся в диссертации выводов и обобщений формируются практические рекомендации, направленные на повышение качества и эффективности расследования спекуляции. Теоретические положения,-содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах, в учебных пазедениях МВД СССР и на специальных занятиях по 'повышению квалификации следователей. Материалы диссертации могут быть использованы в ходе дальнейших научных исследований по методике расследования отдельных видов преступлений. Они могут оказать практическим работникам следственного аппарата и органам БПСЭ МРД СССР существенную помощь в выявлении и расследовании- спекуляции и других корыстных преступлений.в сфере торговли. Предложенная программа действий следователя.и оперуполномоченных ОБПСЭ и типовая программа тактических операций'в условиях типичных след-
ственных ситуаций на первоначальном этапе расследования спекуляции в перспективе создает предпосылки осуществления поиска оптимального варианта тактичес: эго решения сложных задач на указанном этапе расследования рассматриваемого вида преступления с помощью информационно-поисковых систем /ИПС/.
Апробация работы и ее реализация. Результаты исследований неоднократно докладывались и обсувались на кафедре криминалистики Саратовского юридического института им. Д.И.Курского. Основній теоретические положения диссертац>.:г, вывода и рекомендации опубликованы в ряда научных работ, а также иьлеэкф "п чаучно-практи-ческих конференциях /г.Саратов, 1961 г., г.Саратов, It66 г., г. Барнаул, 1966 г.7. Наряду о этим, разработки автора использовались в учебном процессе преподавания курса криминалистики в Саратовском юридическом институте.
По материалам обобщений и анализа ^яедственной практики по вопросам выявления, раскрытия, расследования и предупревдения спекуляции в областную прокуратуру, УВД, отдел юстиции Саратовского облисполкома и Саратовский областной суд были направлены справки. Результаты обобщения судебно-следственной практики обсуждались на заседания коллегии отдела юстиции и Президиума областного суда с участием народных судей, по недостаткам следствия были направлены представления в УВД Саратовского облисполкома. Кроме того, для Практических работников УВД Саратовского облисполкома и Приволжского УВД на транспорте подготовлеті и направлены методические рекомендации "Методика расследования спекуляции".
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, списка литературы, использованной в ходе написания работы, и приложения. В качестве приложения приводятся примерная типовая программа действий следователя и оперуполномоченных ОБПС"- по выявлению спекуляции и на первоначальном этапе ее расследования; анкета по изучению взаимодействия следователя и оперуполномочєшіьсс ОБПОЭ в процессе выявления и рассле,цо,р,йння спекуляции; программа, изучения материалов об отказе в возбуждении уголовные дел, преклоненных и рассмотренных судами уголовных дэл.
