Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Научно-практические основы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств 16
1.1. Современное состояние борьбы с контрабандой наркотических средств в Республике Таджикистан 16
1.2. Криминалистическая характеристика и ее роль в разработке рекомендаций в борьбе с контрабандой наркотических средств 30
Глава 2. Содержание элементов криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств 44
2.1. Технологический блок криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств 44
2.2. Структурно-организационный блок криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств 88
2.3. Личностный блок криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств 99
Глава 3. Теоретические и практические аспекты разработки и использования криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств 104
3.1. Основные направления научной разработки криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств 104
3.2. Основные направления практического использования криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств 111
Заключение 130
Список использованных источников 137
- Криминалистическая характеристика и ее роль в разработке рекомендаций в борьбе с контрабандой наркотических средств
- Структурно-организационный блок криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств
- Личностный блок криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств
- Основные направления практического использования криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Для Республики Таджикистан борьба с контрабандой наркотических средств является в высшей степени актуальной. Она осуществлялась на протяжении всего периода развития государства: досоветского, советского и постсоветского этапов. Но особое значение она приобрела в настоящее время, что обусловлено рядом факторов: распадом Советского Союза, трудностями построения таджикской государственности, геополитическим положением Таджикистана. С одной стороны, он граничит с Исламской Республикой Афганистан – одним из основных мировых производителей наркотических средств, а с другой – является своеобразным мостом их контрабандного перемещения из Афганистана в Россию и другие страны.
В подавляющем большинстве в Республику Таджикистан наркотические средства поступают из Исламской Республики Афганистан. Производство героина в Афганистане в 2011 г., по сравнению с 2010 г., увеличилось на 61% – с 3600 до 5800 тонн, что составило 90% общемирового производства героина; в последнее время Афганистан лидирует и в производстве гашиша, урожай которого в 2010 г. составил 3000 тонн.
По оценкам экспертов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, незаконные площади посевов опийного мака
в Афганистане в настоящее время составляют от 140 до 150 тысяч гектаров,
с которых можно собрать 6000 – 7000 тонн опия-сырца.
В Афганистане накоплен большой объем наркотических средств, составляющий 15 тыс. тонн. Запас чистого героина в Афганистане составляет от 2 до 3 тыс. тонн. Этого достаточно, чтобы снабжать героином другие страны в течение продолжительного периода времени.
Следует отметить, что наркодельцы, кроме получения весьма значительных доходов от наркобизнеса, преследуют и другую цель: обеспечить долговременность его незаконного функционирования.
Поступление наркотических средств контрабандным путем из Исламской Республики Афганистан стало одной из основных проблем для Республики Таджикистан, а их последующее перемещение по северному маршруту – проблемой для России и европейских стран. В частности, число граждан Республики Таджикистан, привлеченных к уголовной ответственности в Российской Федерации за контрабанду наркотических средств (ч.2–4 ст. 188 и ст. 229.1 УК РФ) и их незаконный оборот (ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232, 233, 234 УК РФ), в период 2010–2012 гг. весьма значительно и превышает число граждан других стран СНГ, за исключением России и Украины. Так, в 2012 г. за контрабанду наркотических средств был привлечен 51 гражданин Республики Таджикистан, в то время как Азербайджана–10, Армении–2, Молдавии–24, Казахстана–8, Кыргызстана–7, России–294, Узбекистана–6, Украины–124; за незаконный оборот наркотических средств – 954 гражданина Республики Таджикистан, в то время как 319–Азербайджана, 104–Армении,
163–Молдавии, 128–Казахстана, 82–Кыргызстана, 111865–России,
471–Узбекистана, 502–Украины.
Анализ ситуации, связанной с контрабандным перемещением наркотических средств, показывает, что Республика Таджикистан стала объектом экспансии международного наркобизнеса, представляющего реальную угрозу ее национальной безопасности. Совершенствуется преступный профессионализм, повышается уровень материально-технической и информационной оснащенности и т.д., вследствие чего преступность приобретает системные свойства.
Устойчивость обозначенных негативных тенденций предопределяет необходимость адекватной реакции со стороны правоохранительных органов Республики Таджикистан, и прежде всего, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, в компетенцию которых входит борьба с наркоконтрабандой.
Вместе с тем проведенное исследование показало, что сотрудниками указанных служб выявляются менее 10% контрабанды наркотических средств. Следствием этого является весьма незначительное количество возбужденных уголовных дел. Согласно статистическим данным дознавателями Управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан в 2008 г. было возбуждено
33 уголовных дела о контрабанде наркотических средств, в 2009–43, в 2010–38, 2011–27, 2012–32; следователями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан соответственно 70, 65, 72, 93, 95 уголовных дел.
Указанные обстоятельства связаны не только с качественными изменениями в среде наркопреступности, но и с рядом организационных факторов, в частности, сложностями привлечения к уголовной ответственности исполнителей так называемой «бесхозной» контрабанды, а также организаторов и иных участников, которые непосредственно не перемещают наркотические средства через таможенную границу Республики Таджикистан.
Изложенное свидетельствует о необходимости комплексной разработки проблемы борьбы с контрабандным перемещением наркотических средств через территорию Республики Таджикистан. Одним из ее аспектов является совершенствование методики расследования контрабанды наркотических средств, и в первую очередь, ее первого раздела – криминалистической характеристики. При этом повышенную общественную опасность представляет контрабанда наркотических средств, совершаемая членами организованных преступных формирований. Однако монографические и диссертационные исследования по данной проблеме отсутствуют.
Указанные обстоятельства обусловили актуальность избранной темы диссертационного исследования.
Степень разработанности темы исследования. Вопросы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств
в Республике Таджикистан, включая контрабанду совершаемую членами организованных преступных формирований, не рассматривались в монографических и диссертационных исследованиях. Можно указать лишь на диссертационное исследование Ш.Н. Саидова (Саидов Ш.Н. Уголовная ответственность за контрабанду по законодательству Республики Таджикистан. М., 2011).
В Российской Федерации за последние десять лет вопросы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств также не были предметом специальных монографических и диссертационных исследований. Отдельные вопросы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств нашли отражение в следующих кандидатских диссертациях: Сергеева А.А. Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ: криминологическая характеристика
и предупреждение. Барнаул, 2006; Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе. СПб., 2006; Фоменко В.С. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам органов Федеральной службы безопасности). М., 2007; Санакоев С.Л. Актуальные вопросы предварительного расследования по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ. М., 2007; Юхман М.А. Правовые меры предупреждения незаконного оборота прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ.
М., 2009; Степанова О.Г. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры:
уголовно-правовое и криминологическое исследование. Челябинск, 2012; Табаков А.В. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды. Люберцы, 2012.
Однако анализ содержания проведенных исследований показывает, что вопросы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств не подвергались комплексному исследованию и при этом рассматривались применительно к деянию вообще, но не к деятельности организованных преступных формирований.
Объект исследования. Объектом исследования является, с одной стороны, криминальная деятельность, связанная с контрабандным перемещением через таможенную границу Республики Таджикистан наркотических средств; с другой – деятельность подразделений Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан по расследованию
и предупреждению рассматриваемых преступлений.
Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования являются закономерные связи между элементами криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, и использование выявленных закономерностей в деятельности по расследованию и предупреждению указанных преступлений.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, как комплекса взаимосвязанных элементов и выработка рекомендаций по их использованию в расследовании и предупреждении преступлений подразделениями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих взаимосвязанных задач:
1) изучение состояния борьбы с контрабандой наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований;
2) изучение общетеоретических основ криминалистической характеристики преступлений как специфической криминалистической категории и состояния научных исследований по данной проблеме;
3) установление современного уровня разработки криминалистической характеристики преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований;
4) разработка элементного состава криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, и установлением типов связей между ними;
5) изучение практики расследования и предупреждения контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, подразделениями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан;
6) разработка практических рекомендаций по использованию криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований на территории Республики Таджикистан в процессе расследования
и предупреждения рассматриваемых преступлений.
Методология и методика исследования. Методологической основой настоящего диссертационного исследования является всеобщий диалектический метод и базирующаяся на нем система общенаучных, частнонаучных и специальных методов познания.
Из общенаучных методов познания использованы следующие:
1) формально-логические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия); 2) теоретические методы (классификационный, системно-структурный, гипотетический, обобщение, абстрагирование, восхождение от абстрактного к конкретному, метод моделирования); 3) эмпирические методы (наблюдение, описание, сравнение).
Из частнонаучных методов использовались: 1) формально-юридический; 2) сравнительно-правовой; 3) историко-правовой; 4) конкретно-социологические методы (изучение уголовных дел, интервьюирование);
5) статистический.
В процессе исследования применялись следующие специальные методы: 1) версионный метод; 2) криминалистическая идентификация;
3) криминалистическое прогнозирование.
При написании первой главы использовались такие общенаучные методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, классификационный, системно-структурный и др., а также частнонаучные: формально-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологические (изучение уголовных дел, интервьюирование) и статистический и т.д.; второй главы – общенаучные методы: системно-структурный, наблюдение, описание, сравнение, а также конкретно-социологические (изучение уголовных дел, интервьюирование)
и т.д.; третьей главы – общенаучные: классификационный, наблюдение, описание, сравнение, а также специальные: версионный, криминалистической идентификации, криминалистического прогнозирования и т.д.
В процессе исследования существенное внимание было уделено системно-структурному методу, позволившему рассмотреть криминалистическую характеристику контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, как комплекс взаимосвязанных элементов и выявить ее структуру – сеть взаимосвязей между указанными элементами.
Нормативная база исследования. В качестве нормативной базы диссертационного исследования использовались: Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Таджикистан, международно-правовые акты, таможенное, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и Республики Таджикистан, нормативно-правовые акты Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, относящиеся к предмету исследования.
В процессе исследования проводился сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Таджикистан с законодательством стран СНГ.
Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой диссертационного исследования послужили:
1) материалы 103 уголовных дел, возбужденных дознавателями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и следователями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан с 2008 по 2012 г.;
2) статистические данные ФСНК России: форма 1–МВ–НОН Код 171 Раздел 2 – Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, и лицах, их совершивших за 2012 г.;
3) материалы обвинительных заключенный Генеральной прокуратуры Российской Федерации по уголовным делам о контрабанде наркотических средств, перемещенных из Республики Таджикистан в Россию с участием граждан Таджикистана;
4) обзоры Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан о наркоситуации в Таджикистане за 2002–2012 гг.;
5) бюллетени регионального узла связи по правоохранительной работе ВТО по странам СНГ «О способах сокрытия контрабанды, выявленных в регионе деятельности стран–участниц “RILO-Москва”» за 2005–2011 гг.;
6) сведения о фактах задержания контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и иные сведения, относящиеся к теме исследования, опубликованные на официальных веб-сайтах АКН РТ (www.rus.akn.tj), ТС ПРТ (www.customs.tj), Организации Объединенных Наций, в том числе Управления ООН по наркотикам и преступности (http://www.un.org/ru/ecosoc/unodc) и Экономического и Социального Советов ООН (http://www.un.org/ru/ecosoc), Всемирной таможенной организации (http://www.wcoomd.org), Международного комитета по контролю наркотиков ();
7) результаты интервьюирования 102 дознавателей Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и следователей Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.
В диссертационном исследовании нашел отражение личный опыт работы диссертанта в таможенной службе при Правительстве Республике Таджикистан.
Теоретическая база исследования. Теоретическую базу диссертационного исследования составили фундаментальные труды российских ученых: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, А.Р. Белкина, Л.В. Бертовского, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, А. И. Винберга, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, А.Ю. Головина, Н.Н. Егорова, В.Ф. Ермоловича, В.А. Жбанкова, О.А. Зайцева, Е.П. Ищенко, А.Ю. Козловского, А.Н. Колесниченко, Ю.Г. Корухова, В.И. Куликова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, В.А. Михайлова, Г.М. Меретукова, А.В. Нестерова, А.С. Подшибякина, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова, И.Г. Цопановой, В.И. Шиканова,
А.Ю. Шумилова, Н.Г. Шурухнова, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова и др.,
а также таджикских: З.Я. Абдуллаева, А. Абдуназарова, К. Джалилова,
С.Н. Зоидова, Ш.Н. Саидова, С.Н. Нидоева, К.Х. Хасанова и др.
В процессе исследования использовались научные труды по криминалистике, уголовному праву и уголовному процессу, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности, таможенному праву и таможенному делу, а также философии, логике, психологии.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено комплексное исследование криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований в Республике Таджикистан. В диссертации с позиции системного подхода выявлены элементы указанной характеристики, осуществлена типизация связей между ними и определены научные направления разработки данной криминалистической категории.
Диссертантом определены основные направления использования криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств
в процессе расследования и предупреждения данного вида преступлений
и предложены рекомендации применительно к профилактической деятельности и процессу расследования.
Научная новизна проведенного исследования отражена в положениях, выносимых на защиту.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Положение о том, что выделение элементов криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований в Республике Таджикистан,
и установление взаимосвязей между ними основываются на системно-структурном анализе криминалистической характеристики преступлений как специфической категории криминалистики.
2. Результаты проведенного диссертантом системно-структурного анализа криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований
в Республике Таджикистан, позволившего определить ее элементы
и сгруппировать их в технологический, структурно-организационный и личностный блоки и установить взаимосвязи между ними.
3. Результаты проведенного диссертантом структурно-содержательного анализа элементов, имеющих важное научно-практическое значение для разработки методики расследования преступлений данного вида с учетом особенностей совершения деяний в Республике Таджикистан:
- технологического блока (цель преступной деятельности, предмет преступного посягательства, способы совершения и сокрытия преступлений, механизм преступной деятельности, данные о материальных следах, обстановка совершения преступлений);
- структурно-организационного блока (тип организованных преступных формирований, функциональные роли ее участников, характер связи между ними);
- личностного блока (мотивы преступной деятельности, данные о свойствах личности преступников и потерпевших);
- а также корреляционные взаимосвязи между указанными элементами.
4. Рекомендации по использованию знаний об элементах криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, и особенностях взаимосвязи между ними при выявлении наркотических средств и лиц, совершивших преступления, а также предупреждение рассматриваемых деяний.
5. Основные направления научно-практической разработки криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений. Научная разработка включает получение системы знаний об элементах технологического, организационного и личностного блоков и о характере взаимосвязей между ними; практическая – рекомендации по профилактированию рассматриваемых преступлений и оптимизации процесса их расследования.
Теоретическая значимость. Содержащиеся в диссертации теоретические положения расширяют и углубляют научные знания в области криминалистической характеристики преступлений, включая
и криминалистическую характеристику контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований,
и способствуют дальнейшему развитию методики расследования отдельных видов преступлений. Эти знания могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской деятельности и, в первую очередь, при установлении взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений.
Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования полученных результатов: а) в качестве информационно-методической базы для сотрудников Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и следственных подразделений Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в борьбе
с контрабандой наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований; б) в законотворческой работе по совершенствованию действующего уголовного законодательства
и нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере государственного контроля в борьбе с контрабандой наркотических средств;
в) при организации таможенного контроля (в том числе с использованием системы управления рисками), направленного на противодействие незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу Республики Таджикистан; г) в процессе проведения лекционных, практических
и семинарских занятий в учебных заведениях высшего профессионального образования в Республике Таджикистан по курсам «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность» и др., а также профессиональной переподготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Таджикистан и т.д.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические выводы, практические предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, опубликованы в восьми научных статьях, две из которых – в ведущих рецензируемых изданиях, входящих в перечень, сформированный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Материалы исследования докладывались на заседаниях кафедры уголовно-правовых дисциплин, кафедры технических средств таможенного контроля и криминалистики Российской таможенной академии, на двух научно-практических конференциях: Государственной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан «Развитие таможенных органов и обеспечение экономической безопасности Республики Таджикистан» (г. Душанбе, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан, 28 июля
2011 г.); Международной научно–практической конференции Международного института экономики и права «Россия и мировое сообщество перед вызовами нестабильности экономических и правовых систем» (г. Москва, 16–18 апреля 2012 г.).
Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятельность Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан, в учебный процесс государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» и Финансово-экономического института Таджикистана, в научно-исследовательскую деятельность государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская таможенная академия», что подтверждается соответствующими актами о внедрении.
Структура диссертации обусловлена ее темой, целью, задачами
и соответствует логике исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и 10 приложений.
Криминалистическая характеристика и ее роль в разработке рекомендаций в борьбе с контрабандой наркотических средств
Транснациональная преступность является сложной системой, и как правило, совершается, гражданами нескольких государств, лицами без гражданства, которые находятся на территории различных государств, что значительно усложняет борьбу с ней.
Таджикистан не фигурирует на мировом наркорынке в качестве крупного производителя наркотических средств, но через него проходят контрабандные пути перемещения наркотических средств, в другие регионы. Контрабандная деятельность по перемещению наркотических средств затрагивает границы Таджикистана и сопредельных с ним стран, а также иных государств, в которые направляются наркотические средства. Естественно, что данная преступная деятельность осуществляется транснациональными организованными преступными формированиями. В качестве примера можно привести деятельность транснациональной организованной преступной группировки под руководством гражданина Республики Таджикистан Сайдахмадова Б.М., который нелегально проживая на территории Российской Федерации, создал организованное преступное сообщество для контрабандного перемещения героина из Исламской Республики Афганистан через территорию Республики Таджикистан в Российскую Федерацию.
В период с 2001-2008 г.г. преступным сообществом под руководством Сайдахмадова Б.М. осуществлялось систематическое контрабандное перемещение героина в крупных и особо крупных размерах20.
Исследование показало, что нередко в состав транснациональных преступных группировок входят граждане нескольких государств. В 51 % изученных нами уголовных дел в состав организованных преступных формирований, входили граждане Республики Таджикистан, Исламской Республики Афганистан, Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Киргизстан и других государств.
К существенной характеристике контрабанды наркотических средств, следует отнести ее связь с иными преступлениями. В криминалистической литературе связь таможенных преступлений, в целом, и контрабанды, в частности, с ины-ми деяниями отмечали Ю.П. Гармаев , К. Джалилов" , Т.А. Диканова , В.Д. Ларичев24, Ш.Н. Саидов25 и др. В частности, К. Джалилов отмечает, что в районах «... вооруженных конфликтов и локальных войн процветают три вида взаимосвязанных преступлений: наркобизнес, торговля оружием и нелегальная эмиграция людей»-6. В п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами или прекурсорами» от 12 декабря 2002 г. №5, указано, что действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также наркотикосодержащих растений или их частей, при незаконном переме щении этих средств, веществ и растений через таможенную границу Республики Таджикистан, подлежат дополнительной квалификации по ст. 289 УК РТ27.
Изучение уголовных дел показало, что контрабанда наркотических средств, прежде всего, связана с преступлениями, предусмотренными главой 22 УК Республики Таджикистан «Преступления против здоровья населения», а также с такими деяниями, как «Терроризм» (ст. 179 УК РТ), «Финансирование преступлений террористического характера» (ст. 179.2 УК РТ); «Уклонение от уплаты таможенных платежей» (ст. 191 УК РТ); «Организация экстремистского сообщества» (ст. 307.2 УК РТ), «Диверсия» (ст. 309 УК РТ); «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 314 УК РТ), «Получение взятки» (ст. 319 УК РТ), «Дача взятки» (ст. 320 УК РТ), «Служебный подлог» (ст. 323 УК РТ), «Незаконное пересечение государственной границы Республики Таджикистан» (ст. 335 УК РТ).
Таким образом, тесная связь контрабанды наркотических средств с иными преступлениями и особенно деяниями, предусмотренными, главой 22 УК Республики Таджикистан «Преступления против здоровья населения» свидетельствует, что контрабанда наркотических средств является неразрывной частью наркотизма, как социального явления и ее ликвидацией тесно связана с искоренением последнего.
Контрабанда наркотических средств высоко латентна, несмотря на то, что правоохранительными органами Республики Таджикистан ежегодно изымается их значительное количество. Так в период 2000-2005 гг. средний годовой объем изъятых наркотических средств составил 4648,509 кг., в период 2006-2011 гг. - 5769,103 кг. Проведенное исследование показало, что количество выявленных наркотических средств, перемещаемых контрабандным путем колеблется в пределах 5-Ю /сЛ Опрос сотрудников Таможенной службы при Правительстве Республи ки Таджикистан позволил получить следующие результаты об уровне выявления наркотических средств (Таблица 2).
Структурно-организационный блок криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств
Материальный критерий отражает их свойства как материи (субстанции); социальный - является выражением свойства общественной значимости (опасности) злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; формальный (юридический) - состоит в том, что уполномоченная инстанция (орган, организация), установив факт того, что объект 1) в силу своих физико-химических свойств а) оказывает психоактивное действие или б) используется при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств; 2) злоупотребление данным объектом а) причиняет или б) с высокой вероятностью может причинить существенный вред социальным отношениям, официально признает его наркотическим средством, психотропным веществом, аналогом или прекурсором.
Согласно сложившейся международной практике юридическое признание объектов наркотическими средствами, психотропными веществами или прекурсорами осуществляется путем включения их наименований в соответствующий список, который должен быть опубликован и введен в действие в установленном порядке77.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан от 10 декабря 1999 г. № 874 «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 21 сентября 2000 г. № 390 утвержден Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю Республики Таджикистан . Он включает четыре списка: 1) список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Республике Таджикистан запрещен (список I); 2) список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Республике Таджикистан ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля (список II); 3) список психотропных веществ, оборот которых в Республике Таджикистан ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля
Наркотическим средствам как предметам контрабанды присущи два признака: качественный и количественный. Первый признак позволяет ограничить предметы контрабанды друг от друга (наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры указаны в ч. 2 ст. 289 УК РТ) и от иных, не являющихся предметами данного преступления материальных объектов. Второй признак отражает количество незаконно перемещаемого через таможенную границу наркотического средства. К сожалению, ст. 289 УК РТ не предусматривает дифференциацию уголовной ответственности в зависимости от количества наркотического средства (значительного, крупного и особо крупного размеров). Вместе с тем данный признак должен учитываться при определении степени общественной опасности конкретного преступления и, соответственно, при назначении адекватного этой опасности уголовного наказания.
При исследовании наркотических средств как предметов контрабанды существенное значение имеет их классификация. Вместе с тем единой классификации наркотических средств пока не выработано. В литературе указывается, что «наркотики можно классифицировать на основе их химической структуры, кли-нико-терапевтической пригодности, потенциальной угрозы для здоровья, оказания воздействия на психологические процессы. Несмотря на существенные различия между отдельно взятыми наркотиками, их характеристики могут в значительной мере совпадать. Например, некоторые наркотики весьма похожи по своей химической структуре, но существенно различаются по фармакологическому действию, и наоборот» .
Так наркотические средства по химическому строению делятся на группы в соответствии со структурой их молекулы . ных веществ. Учеб. пособ. Ч. 2 / Под ред. А.Н. Сергеева. М.: Щит-М, 2002. С.22. По фармакологическому действию на организм все наркотические средства делятся на четыре группы: 1) опиоиды; 2) наркотические средства, получаемые из конопли; 3) стимуляторы, амфетамин и его производные; 4) галлюциногены81.
В то же время такое деление достаточно условно, так как некоторые вещества обладают комплексным воздействием на организм. Например, фенциклидин имеет как анальгезирующий, так и мощный галлюциногенный эффект и используется наркоманами именно как галлюциноген. Производное амфетамина - ДОБ также действует и как стимулятор, и как галлюциноген.
К опиоидам относятся опий, маковая солома, экстракт маковой соломы, ацетилированный опий, морфин, кодеин, героин, метадон, гидроморфон, петидин, тримеперидин (промедол) и др.
К наркотическим средствам, получаемым из конопли, относятся: марихуана, гашиш, гашишное масло. В группу стимуляторов амфетамина и его производных входят: кокаин (крэк), амфетамин, метамфетамин, метилфенидат, бензфетамин, амфепрамон, фендиметразин, фенметразин, фентермин и др. В группу галлюциногенов - лизергид (ЛСД), мескалин, фенциклидин и его производные, триптамин и его производные и др. В группу седативных средств и транквилизаторов входят производные барбитуровой кислоты, бензодиазепины и пр.
Личностный блок криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств
Существенное значение имеет организация внутриведомственного взаимодействия подразделений и служб, осуществляющих борьбу с контрабандой наркотических средств. В первую очередь это относится к организации взаимодействия между дознавателями и оперативными сотрудниками Управления организации борьбы с таможенными правонарушениями Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан, а также следователями и оперативными сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан. Проведенное исследование показало, что 61% уголовных дел по контрабанде наркотических средств возбуждается по материалам оперативно-розыскных подразделений. Между тем, 56% дознавателей Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан и 59% следователей Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан отметили низкий уровень взаимодействия с оперативно-розыскными подразделениями.
Местный уровень - это таможня, таможенный пост. В настоящее время Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан включает 17 внутренних таможен и 21 внутренний таможенный пост, 22 международных и двусторонних автомобильных, 4 международных железнодорожных и одного ме 86 ждународного речного пунктов пропуска, 5 пунктов пропуска в аэропортах международного сообщения.
К факторам местного уровня следует отнести: - категория таможенного поста, пункта пропуска(железнодорожный, автомобильный, в аэропорту, международный); - их место расположения (внутренний, приграничный); - географическое расположение (горная местность, в городах и т.д.); -численность и квалификация сотрудников; - состояние материально-технического обеспечения, в том числе технико-криминалистическими средствами и техническими средствами таможен ного контроля; - системы организации связи; - коррумпированность сотрудников; - сезонные, погодные и географические условия. На таможенных постах и пунктах пропуска совершается основное количество рассматриваемых преступлений. В криминалистическом отношении - это узлы выявления преступной деятельности, основное место сосредоточения криминалистически значимой информации, которая отражается в определенном месте и в конкретное время.
Под местом совершения преступления понимается территория, на которой совершаются общественно опасное деяние. Криминалистическое значение места совершения состоит в том, что на месте преступления остаются следы общественно опасного деяния, имеющие причинно-следственные связи с преступником, потерпевшим, орудиями и другими носителями информации, интересующими следствие. Места совершения отдельных видов преступлений являются типичными 6.
Время совершения преступления определяется как очерченный определенными рамками промежуток времени, в котором имело место преступное деяние. Данные о времени совершения и сокрытия преступлений позволяют точнее оценивать
Местом совершения контрабанды наркотических средств являются пункты пропуска и иные места, в которых осуществляется таможенный контроль, расположенные на таможенной территории Республики Таджикистан в соответствии законодательством, или отдельные участки таможенной границы Республики Таджикистан. Численность и квалификация сотрудников таможенных постов, пунктов пропуска - существенный фактор местного уровня. В настоящее время их состав определяется распоряжением руководителя Таможенной службы при Правитель стве Республики Таджикистан №108 от 15 июня 2012 года «Об утверждении шта та Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан», которым определена численность в количестве 6-8 человек. Пред ставляется, что решение этого вопроса связано с месторасположением, категори ей, пропускной способностью указанных подразделений, в соответствии, с чем и следует определять количество сотрудников таможенных постов, пунктов про пуска. Что же касается их профессиональной подготовки, то она зависит от стажа работы и уровня образования. В любом случае желательно, чтоб они получили высшее образование на таможенном факультете Института предпринимательства и сервиса Республики Таджикистан, в Российской Таможенной академии и др. ву зах.
С нашей точки зрения нуждается в совершенствовании техническое обеспечение таможенных постов, пунктов пропуска, в частности, обеспечением их инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК). В настоящее время инспекционно-досмотровой комплекс THSCAN МТ 1213LT имеется только на таможне «Нижний Пяндж» Кумсангирского района, таможенных постах «Кызыл-Арт» Мургабского района, «Карамык» Джиргитальского района, «Чорбог» Вар-зобского района и «Дусти» Турсунзадевского района.
Тип организованного преступного формирования. При анализе типов организованных преступных формирований следует исходить из ч. 1 ст. 187 УК РТ «Организация преступного сообщества (преступной организации)», в которой говорится о создании преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и создание условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
При определении понятия преступное сообщество (преступная организация) следует руководствоваться п. 4 ст.39 УК РТ, согласно которому «Преступным сообществом признается объединение двух или нескольких организованных групп, организовавшихся для совершения тяжких или особо тяжких преступлений в устойчивую организацию, деятельность которой основывается на разделении между членами сообщества и его структурами функций управления, обеспечения и исполнения преступных целей сообщества (в редакции Закона РТ от 17.05.2004г.№35)».
Основные направления практического использования криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств
Весьма своеобразная классификация следственных ситуаций, предложенная А.В. Табаковым, которая напоминает скорее классификацию частных следственных версий.
Нам представляется, что при классификации следственных ситуаций контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований, следует исходить из типологии следственных ситуаций, принятой в криминалистике. Наиболее полно эта проблема решена в работах Р.С. Белкина , Т.О. Волчецкой и Л.Я. Драпкина . В соответствии с указанными работами классификация следственных ситуаций проводятся по следующим основаниям.
В зависимости от качественных характеристик по отношению к достижению целей расследования выделяют ситуации: благоприятные (при отсутствии или несущественности трудностей различного характера и наличии возможностей их быстрого и легкого устранения); неблагоприятные; комбинированные.
По времени возникновения классифицируют ситуации на: исходные; промежуточные; конечные. По психологическому компоненту следственной ситуации бывают: конфликтные и бесконфликтные. По информационному компоненту выделяет проблемные и беспроблемные ситуации. По процессуальному и тактическому компонентам выделяют ситуации первоначального этапа расследования и последующего этапа расследования. По организационному и материально-техническому компоненту различают организационно-упорядоченные и организационно-неупорядоченные ситуации.
Проведенное нами исследование показало, что при расследовании контрабанды наркотических средств, совершаемой организованными преступными формированиями складываются, как правило, конкретные, неблагоприятные, кон фликтные, проблемные, организационно-неупорядочные ситуации, обусловленные: - противодействием расследованию со стороны заинтересованных в исходе дела лиц; - сложностью поиска и установления надежных источников информации; - сложностью получения информации о свойствах личности преступников; организационной сложностью и недостаточным материально-техническим обеспечением процесса расследования и т.д.
В частности, противодействие расследованию оказывают не только привлеченные к уголовной ответственности члены организованного формирования, но и находящиеся на свободе, а также коррумпированные сотрудники органов власти и управления.
Сложность получения информации о свойствах личности преступника связана с тем, что в качестве исполнителей, привлекаются лица без определенного места жительства, не имеющие гражданства и т.д. Кроме того, в процессе расследования весьма сложно получить данные о членах организованных преступных формирований выполняющие, обеспечивающие и организационно-управленческие функции.
Разрешение возникших следственных ситуаций осуществляется путем производства следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий на основе выдвижения следственных версий, с учетом информации, содержащейся в криминалистической характеристике преступлений.
Криминалистическое учение о версии одно их самых разработанных в криминалистике, о чем свидетельствуют труды Р.С. Белкина , А.Н. Ларина , Яна Пещаком и других ученых. Следственная версия является разновидностью рабочей гипотезы,так как она представляет собой «предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих значение для дела, объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой, содержание, значение для дела» .
В начальный период расследования выявленные факты, как правило, немногочисленны, разрозненны и чтобы понять их содержание, причину возникновения, связь между собой, прибегают к предположительному объяснению полученных данных в форме версий. Объясняя факты, версия содержит вероятное, неполное, неточное знание о фактах. Эти знания нуждаются в тщательной проверке, результаты которой позволяют сделать вывод о правильности или неправильности выдвинутой версии.
Таким образом, с помощью версий осуществляется конкретизация задач расследования, намечаются вопросы, которые необходимо выяснить для установления искомых фактов и причинной связи между ними. Поэтому версия выполняет эвристическую, т. е. поисковую, функцию, в ней объединяется уже известное с новым, искомым.
С помощью версий становится возможным предвидение, «предсказание» еще не обнаруженных следоваїелем фактов и связей между ними. Такого рода «предсказание» осуществляется посредством выведения из версий следствий, т.е. формирования новых суждений о неустановленных фактах, вытекающих из того предположительного объяснения события, которое содержится в версии.
Таким образом, значение версий в планировании расследования состоит в том, что они выполняют роль «логической основы», «логического центра» планирования. В то же время планирование оказывает влияние «а версии, способствуя их полной, всесторонней и объективной проверке»
Существенное значение для процесса расследования имеет классификация версий на общие и частные. Система общих версий по рассматриваемым преступлениям включает: Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М., 1966. С.113. 190 Дубровицкая Л.П. Планирование расследования. Высшая школа МВД СССР. М.,1972. С.16. - совершена контрабанда наркотических средств, членами организованного преступного формирования; - совершено иное преступление; - в совершенном деянии, нет признаков правонарушения. Что же касается частных версий их выдвижение осуществляется в рамках определенного информационного блока: - о субъектах преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, связях этих субъектов, мотивах, которыми они руководствуются, о нали чии или отсутствии в деянии признаков деятельности организованной преступной группы (структуре, составе, распределении ролей и т.д.); - о способах совершения незаконного оборота наркотических средств, а также о создании необходимых условий для сокрытия преступной деятельности; - об источниках получения наркотических средств; - о вероятных носителях следов преступной деятельности; - об обстановке совершения незаконного оборота наркотических средств (месте, времени, специфике операций с наркотиками, условиях осуществления контроля за ними со стороны руководителя преступной группы, локальных и окружающих условиях, сопровождающих расследуемое деяние и т.п.)19 .
