Содержание к диссертации
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ
УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 11
1.1. Экономическая безопасность и развитие системы ее обеспечения в
условиях новых вызовов и угроз 11
1.2. Теоретические основы определения современного терроризма и его
экономической базы. Формирование и кругооборот капиталов террора. ...29
ГЛАВА 2. ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЬЇ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕРРОРИЗМА 64
Глобальный аспект развития институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма..„64
Оценка российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма „...82
ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕРРОРИЗМА 113
Развитие государственных институтов противодействия экономическим основам международного терроризма 113
Повышение роли правоохранительных институтов противодействия экономическим основам международного терроризма 134
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 166
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 175
ПРИЛОЖЕНИЯ 184
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Современное развитие национального и мирового хозяйства характеризуется нарастанием и ускорением процессов глобализации, которые несут определенные блага и, в то же время, служат идеальной основой для трансформации существующих и появлению принципиально новых угроз безопасности, как отдельных государств, так и всего мирового сообщества.
Особую актуальность в сложившихся условиях приобретает осмысление феномена современного терроризма и механизмов противодействия ему. Традиционно терроризм рассматривается как средство борьбы за политическую власть; преступление, направленное, в первую очередь, против политических институтов общества.
В то же время за последние несколько лет террористические организации ставят перед собой все больше экономические цели. Некоторые из них фактически превратились в сетевые структуры и способны не только полностью профинансировать свою деятельность, но и накапливают финансовые ресурсы для ее расширения, а также для финансирования научных исследований, направленных на разработку оружия массового уничтожения для террористических целей. Таким образом, сфера угроз, исходящих от международного терроризма, заметно расширилась. В нее стали включаться угрозы экономической безопасности государства.
Одним из центральных аспектов диссертационной работы в этой связи является исследование феномена «экономики террора», определение его связи с теневой экономикой, легализацией преступных доходов, коррупцией, выявление источников, из которых складываются доходы террористических организаций и определение механизмов, которые используются для финансирования террористической деятельности.
В условиях активного расширения масштабов международного терроризма за счет значительного укрепления его материальной базы появляется
4 необходимость принятия соответствующих правовых и организационных мер со стороны всего мирового сообщества. Вопросам противодействия финансированию терроризма, как основной предупредительной мере борьбы с этой глобальной угрозой, уделяется повышенное внимание, как со стороны международных организаций, так и национальных спецслужб, правоохранительных органов и других субъектов противодействия терроризму. В то же время, несмотря на отдельные положительные результаты, деятельность национальных органов по борьбе с финансированием терроризма осуществляется бессистемно, без учета закономерностей формирования и движения денег террора и структуры его экономической базы.
Таким образом, представляется очевидной необходимость формирования комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Экономическая база терроризма состоит из многих элементов - источников и механизмов, затрагивает широкий спектр социальных отношений, которые необходимо учитывать. Таким образом, деятельность по противодействию экономическим основам международного терроризма предполагает привлечение всех институтов обеспечения экономической безопасности, самого широкого круга различных государственных ведомств и общественных организаций, сама же борьба должна стать не криминологической, а социально-политической проблемой.
Особое внимание при этом должно быть уделено решению целого ряда актуальных организационных и правовых проблем совершенствования институтов обеспечения экономической безопасности с учетом новых вызовов и угроз, исходящих от международного терроризма.
Состояние изученности проблемы. Различным аспектам экономической безопасности посвящены труды многих известных ученых: Л.И. Абалкина, А.В. Брызгалина, А.В. Возженикова, В.Ф. Гапоненко, СЮ. Глазьева, И.Д. Иванова, А.И. Илларионова, HXL Купрещенко,
5 Г.В. Коржова, Р.Н. Марченко, В.М. Мирошниченко, А.А. Прохожева, В.К. Сенчагова, СВ. Степашина, А.В. Шестакова, В.Д. Щетинина. Достаточно разработанной проблемой можно считать тематику обеспечения экономической безопасности, противодействия налоговой и экономической преступности правоохранительными методами. Среди специалистов в этой области можно отметить В.И. Авдийского, С.Н. Алмазова, В.Н. Анищенко, Н.Н. Васильева, А.Е. Городецкого, ЕЛО. Грачеву, Р.В. Илюхину, В.А. Зайцева, В.М. Крашенинникова, В.Д. Ларичева, В.И. Лисова, В.Ф. Солтаганова, К.В. Суркова, М.Е. Фрадкова. Разработки по этой тематике активно ведутся в Академии экономической безопасности МВД России.
Вопросам финансирования терроризма и борьбы с данным явлением повышенное внимание уделяют следующие отечественные и зарубежные авторы: А.Е. Городецкий, Л.В. Гевелинг, С. Камерун, СВ. Лекарев, К. Ланге, Д. Магнуссон, А.В. Молчанов, Л. Наполеони, В.Е. Петрищев, М. Сейсновиц, Д. Стиглер, У.А. Тапмен, Т. Шеллинг, Ф. Шнайдер, Л. Филипс, Л.Л. Фитуни, М. Финдайзен, Э. Эндерсон, К. Эскридж, А. Эрлих.
Вместе с тем, ряд вопросов, связанных с противодействием финансированию терроризма остается малоизученным и представляет научный интерес. Так, недостаточно, по нашему мнению, исследован феномен «экономики террора». Также не нашли достаточного отражения в специальных исследованиях проблемы взаимосвязи «экономики террора» и экономической безопасности, вопросы взаимодействия экономических, правовых и правоохранительных институтов противодействия экономическим основам терроризма.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является обоснование и разработка комплекса предложений по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма.
Достижение поставленной цели исследования предполагает постановку и решение следующих задач:
развитие теоретических основ формирования системы экономической безопасности в условиях возникновения новых и трансформации существующих угроз безопасности, их анализ и определение взаимосвязей с международным терроризмом и его экономическими основами;
анализ особенностей проявления современного терроризма в условиях глобализации;
определение сущности понятия «экономики террора», выявление и структуризация источников и механизмов формирования экономической базы международного терроризма;
анализ международной практики по формированию институтов и механизмов противодействия экономическим основам терроризма, выявление и исследование основных общемировых тенденций в данной сфере обеспечения экономической безопасности;
анализ российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе оценка ее интеграции в общемировую институциональную систему противодействия экономическим основам международного терроризма;
разработка предложений по формированию комплексной системы противодействия экономическим основам международного терроризма в общей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации;
обоснование роли и места правоохранительных органов в системе противодействия экономическим основам терроризма.
Объектом диссертационного исследования является экономическая безопасность и институты ее обеспечения.
Предметом диссертационного исследования являются институты и механизмы противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.
Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные различным аспектам обеспечения экономической безопасности, а также разнообразным под-
7 ходам в осмыслении феномена современного терроризма и его экономических основ.
Методологическую основу исследования составили общенаучные методы исследования, фундаментальные положения экономической теории, концепции обеспечения экономической безопасности, системно-структурный подход к экономической базе террористических организаций, методы формально-логического, сравнительно-правового и системно-функционального анализа, разработанные отечественными и зарубежными учеными.
В исследовании использованы нормативно-правовые документы в области обеспечения экономической безопасности, эмпирические материалы о деятельности правоохранительных и контрольных органов. Информационной базой в работе послужили данные Федеральной службы государственной статистики, аналитические материалы Росфинмониторинга, Министерства внутренних дел Российской Федерации, других министерств и ведомств; публикации в области обеспечения экономической безопасности, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; научные отчеты Института экономики РАН, ВНИИ МВД России, Академии экономической безопасности МВД России, другая информация.
Научная новизна исследования заключается в определении сущности и основных моментов содержания понятия «экономика террора», которая является материальной основой «денег террора», источником их возникновения и оборота, трансформации в «капиталы террора». Капиталы террора устойчиво воспроизводятся как в криминально-теневых формах, так и в форме легализованных преступных доходов, образуя финансовую базу терроризма. Предложенное понимание финансовых основ терроризма позволяет проследить все элементы и уровни «экономики террора» как системы и, соответственно, разработать исходные концептуальные положения по формированию механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности.
8 Основные научные результаты исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту, заключаются в следующем:
уточнены концептуальные положения обеспечения экономической безопасности в условиях трансформации международного терроризма в систему глобальных многосторонних угроз военного, диверсионного, экономического, политического, гуманитарного характера;
установлена взаимосвязь между экономической безопасностью и экономическими основами современного терроризма. Выявление и анализ угроз экономической безопасности, связанных с функционированием «экономики террора», основными из которых являются: коррупция и сращивание терроризма с властными структурами, глобализация теневых экономических отношений и распространение экономической преступности, транснационализация организованной преступности и ее взаимодействие с международным терроризмом, усложнение схем и способов легализации преступных доходов, увеличение масштабов нелегальной миграции и использование каналов перевода денег мигрантов для финансирования терроризма позволяет заключить, что «экономика террора» представляет собой многоаспектную угрозу экономической безопасности с широким комплексом порождающих и благоприятствующих ее распространению факторов. Сделан вывод о том, что в системе обеспечения экономической безопасности ключевыми должны стать вопросы противодействия экономическим основам терроризма;
выявлены закономерности и тенденции формирования криминальных потоков, связанных с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием, миграцией, и сопровождающей их циркуляцией «криминальных капиталов» по каналам глобальной финансовой системы с их последующей легализацией и реинвестированием в легальный бизнес и теневую экономику России;
определены факторы формирования и развития новых форм международной безопасности, в том числе экономической, обусловленные процессами
глобализации теневой экономики, транснационализации преступности, переплетением последней с международным терроризмом;
разработаны предложения по формированию целостной системы противодействия экономическим основам международного терроризма на основе формулирования единых целей и приоритетов в данной сфере обеспечения экономической безопасности, а также комплексного развития и взаимодействия институтов экономической политики, правовых, контрольных и правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности;
определены роль и приоритетные направления деятельности правоохранительных институтов обеспечения экономической безопасности в комплексной системе противодействия экономическим основам международного терроризма с учетом опыта международных институтов, зарубежных правоохранительных органов и спецслужб, концептуальных и стратегических решений Совета безопасности Российской Федерации, решений совместных коллегий и совещаний ФСБ России и МВД России в области антитеррористической деятельности.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что научные разработки, конкретные предложения и рекомендации, полученные в процессе исследования, позволяют оценить вызовы и угрозы экономической безопасности, обосновать направления развития и совершенствования институтов и механизмов противодействия экономическим основам международного терроризма в системе обеспечения экономической безопасности. Сформулированные предложения представляют практический интерес при разработке новой и совершенствовании существующей нормативно-правовой базы в области обеспечения экономической безопасности. Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности, в области обеспечения экономической безопасности, а также в учебном процессе по дисциплинам «Экономическая безопасность», «Национальная экономика».
Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения, полученные автором в ходе диссертационного исследования, нашли свое отражение в научно-исследовательских работах, проведенных в Академии экономической безопасности МВД России: «Механизмы противодействия теневой экономике, легализации доходов, добытых незаконным путем»; «Развитие теоретических основ стратегического анализа и мониторинга экономической безопасности»; «Формирование техно-информационной инфраструктуры антитеррора. Организационные и информационные сети». Основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 6 печатных работ, общим объемом 5,2 п.л.
Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы; содержит рисунки, таблицы и приложения.
