Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Формирование частной теории оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России как составной части оперативно-розыскной науки 26
1. Генезис и современное состояние оперативно-розыскной деятельности отечественных таможенных органов 26
2. Объективная обусловленность формирования частной теории оперативно розыскной деятельности таможенных органов России 47
3. Основное содержание частной теории оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России 69
Глава 2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России 95
1. Конституционные и международно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России 95
2. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России и основные направления его совершенствования 117
3. Подзаконные нормативные правовые акты в регулировании оперативно розыскной деятельности таможенных органов России и основные направления их совершенствования 135
Глава 3. Организационные основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в целях обеспечения экономической безопасности России и противодействия преступлениям в сфере таможенного дела 160
1. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по добыванию информации об угрозах экономической безопасности России 160
2. Оперативно-розыскная деятельность в целях противодействия преступлениям, относящимся к компетенции таможенных органов 185
3. Оперативно-розыскная деятельность по противодействию коррупции и обеспечению собственной безопасности таможенных органов 207
4. Использование таможенными органами результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере таможенного дела 225
Глава 4. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России 257
1. Информационно-аналитическая деятельность оперативно-розыскных подразделений таможенных органов: организация, специфика, основные направления совершенствования 257
2. Организация деятельности оперативно-аналитических подразделений таможенных органов в целях повышения эффективности управления оперативно розыскным процессом 276
3. Оперативно-аналитический поиск признаков преступлений в сфере таможенного дела как составная часть оперативно-розыскной системы мертаможенных органов 299
Глава 5. Организация международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в целях решения задач оперативно розыскной деятельности таможенных органов 325
1. , Организация взаимодействия таможенных органов России с правоохранительными органами зарубежных стран в целях противодействия преступлениям в сфере таможенного дела 325
2. Организация взаимодействия оперативно-розыскных подразделений таможенных органов с иными субъектами оперативно-розыскной деятельности Российской Федерации 343
3. Основные направления совершенствования внутриведомственного взаимодействия с участием оперативно-розыскных подразделений таможенных органов 358
Заключение 380
Список сокращений и условных обозначений 417
Список использованных источников 420
- Объективная обусловленность формирования частной теории оперативно розыскной деятельности таможенных органов России
- Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России и основные направления его совершенствования
- Оперативно-розыскная деятельность в целях противодействия преступлениям, относящимся к компетенции таможенных органов
- Организация деятельности оперативно-аналитических подразделений таможенных органов в целях повышения эффективности управления оперативно розыскным процессом
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В настоящее время таможенные органы Российской Федерации осуществляют деятельность в качественно новых условиях: функционирует Таможенный союз (далее – ТС) Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (далее – РФ), создается Единое экономическое пространство в рамках Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС), Россия вступила во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО), формируется принципиально новое национальное законодательство, существенно влияющее на решение задач, стоящих перед этими органами.
Активное внедрение новых информационных технологий, связанных с удаленным выпуском товара, электронным декларированием, обязательным предварительным информированием таможенных органов о ввозе товаров на территорию ТС и других инноваций минимизирует участие таможенных органов России в процессе выпуска товаров и позволяет значительно сократить время, отведенное на таможенный контроль. Например, в 2012 г. в результате применения процедуры обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию ТС автомобильным транспортом, время, отведенное таможенным органам для осуществления государственного контроля, сокращено до 53 мин., а доля деклараций на товары со сроком выпуска один день составила 99,9%.
В условиях значительного сокращения времени на осуществление таможенного контроля и либерализации российского законодательства основным способом получения информации о правонарушениях в сфере таможенного дела становится оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД).
Так, в период 2009–2012 гг. по материалам оперативно-розыскных подразделений (далее – ОРП) ежегодно возбуждалось более 70% от общего количества уголовных дел, возбужденных таможенными органами РФ. В результате расследования этих преступлений в 2009–2011 гг. задержано (изъято) имущества и материальных ценностей на сумму более 2 млрд. руб., в 2012 г. – более 1,27 млрд. руб. В то же время в 2012 г. доля ввезенных товаров, по которым таможенными органами приняты меры по устранению нарушений законодательства РФ, в общем количестве ввезенных товаров составила 2,29% от общей стоимости товаров, оформленных в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления (6,305 млрд. долл. США).
В настоящее время ОРД осуществляется таможенными органами государств – членов ТС в соответствии с законодательством об ОРД государств-членов ТС, что фактически определяет ее проведение таможенными органами РФ исключительно на российской территории.
Указанное обстоятельство в ряде случаев существенно затрудняет реализацию таможенными органами РФ упреждающей оперативно-розыскной информации о преступных деяниях в момент пересечения товарами таможенной границы ТС, так как таможенный контроль при их ввозе на территорию России осуществляется, как правило, таможней другого государства. Кроме того, перевод ряда противоправных деяний, связанных с товарной контрабандой, из категории уголовных преступлений в административные правонарушения не позволяет таможенным органам РФ организовать ОРД в целях получения упреждающей информации о данных противоправных деяниях, а значит, и своевременно пресекать их. Подобное положение дел способно значительно сократить поступление информации о противоправных деяниях в сфере таможенного дела, что может снизить эффективность деятельности таможенных органов в обеспечении экономической безопасности России и оказать негативное влияние на полноту собираемости таможенных платежей и поступления их в федеральный бюджет.
В современных условиях активное участие таможенных органов России в международных и межведомственных оперативно-профилактических и иных мероприятиях, совместных специальных таможенных операциях по борьбе с преступлениями и административными правонарушениями в сфере таможенного дела предъявляют особые требования к организации их ОРД. В связи с этим основные усилия ОРП таможенных органов должны быть направлены на добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу экономической безопасности РФ, прежде всего, в целях обеспечения полноты поступления таможенных платежей и иных финансовых средств в доходную часть федерального бюджета.
Исследование показало, что реальные возможности ОРД таможенных органов РФ на современном этапе используются не в полном объеме. Причинами этого являются новые условия, связанные с функционированием ТС и членством России в ВТО, недостатки российского законодательства, регламентирующего ОРД таможенных органов, положения которого устарели и не отвечают реалиям настоящего времени. Осмысление произошедших изменений оперативной обстановки, в которых вынуждены действовать ОРП таможенных органов РФ, внутри правоохранительной составляющей таможенной системы происходит крайне медленно. Способы выполнения ими новых задач по обеспечению экономической безопасности страны в сфере таможенного дела в условиях функционирования ТС и членства России в ВТО не обозначены. Научные основы осуществления ОРД таможенными органами отсутствуют, их частная оперативно-розыскная теория не разработана, основные стратегические и тактические задачи ОРД, исходя из функционального предназначения таможенных органов, не определены. Фундаментальные научные исследования в области ОРД таможенных органов России на монографическом уровне единичны, а на уровне докторских диссертаций до настоящего времени не проводились.
Учитывая изложенное, тема исследования является актуальной, своевременной и значимой.
Степень разработанности темы. Формирование оперативно-розыскной теории началось с научных изысканий отечественных и зарубежных криминалистов, специалистов уголовного и полицейского права в области сыска (середина XIX – начало XX в.), в советский период оно продолжилось, а в конце 50-х – 60-х гг. XX в. были сформированы научные школы органов внутренних дел (Е.Б. Песков, А.Г. Лекарь, Б.Е. Богданов) и госбезопасности (М.П. Карпушин), что значительно активизировало научные исследования в этой области знаний. Дальнейшее развитие оперативно-розыскной теории определил перевод правового регулирования ОРД на законодательный уровень в 90-х гг. XX в., что вызвало бурный рост новых научных исследований.
Актуальным проблемам современной теории ОРД посвятили свои труды: А.М. Абрамов, И.А. Алексеев, В.М. Атмажитов, Ю.С. Блинов, В.Г. Бобров, Н.П. Водько, А.И. Глушков, К.К. Горяинов, Д.В Гребельский, В.Г. Гриб, Е.С. Дубоносов, О.Д. Жук, В.И. Зажицкий, С.И. Захарцев, А.В. Земскова, В.К. Зникин, П.И. Иванов, И.А. Климов, О.Г. Ковалев, В.П. Кувалдин, В.Д. Ларичев, А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов, В.С. Овчинский, С.С. Овчинский, В.Н. Омелин, Н.В. Павличенко, В.И. Попов, А.С. Подшибякин, Г.К. Синилов, К.В. Сурков, А.В. Федоров, И.Л. Хромов, В.В. Черников, А.Е. Чечетин, А.Е Шарихин, А.В. Шахматов, М.А. Шматов, А.Ю. Шумилов, Е.Н. Яковец и другие. Исследования, проведенные учеными, позволили разработать концепции и отдельные частные теории в области ОРД, прежде всего, применительно к сфере деятельности органов внутренних дел и органов госбезопасности, и на их основе сформировать теорию ОРД как самостоятельную науку.
Отдельные актуальные вопросы ОРД таможенных органов рассматривались в кандидатских диссертациях, монографиях и других работах А.Е. Акимова, А.Е. Жерихова, В.Б. Карелина, А.В. Клепова, А.Ю. Козловского, Е.В. Лемешева, В.И. Михайлова, А.А. Парамонова, М.А. Самелюка, Н.Е. Симонова, А.И. Ходанова, А.Ю. Шумилова и других, а также в учебнике «Основы оперативно-розыскной деятельности» под редакцией А.Ю. Шумилова и Н.Е. Симонова. При рассмотрении актуальных проблем формирования доказательств по уголовным делам, относящимся к компетенции таможенных органов, отдельные аспекты использования результатов ОРД просматривались в трудах Е.Ф. Галанжина, А.Д. Гордиенкова, Е.М. Девяткиной, В.А. Жбанкова, А.Ф. Козыкина, В.В. Лукьянова, О.В. Морозовой А.В. Нестерова, А.В. Ролика, П.И. Самойленко, А.О. Савлука, А.В. Федорова, И.Г. Цопановой и других.
Вместе с тем самостоятельных комплексных исследований в области ОРД таможенных органов на уровне докторских диссертаций не проводилось, а частные оперативно-розыскные теории в субъектах ОРД, кроме органов внутренних дел и ФСБ России, пока не разработаны. В этой связи имеется насущная потребность разработки частной теории ОРД таможенных органов как нового научного направления оперативно-розыскной науки.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся при осуществлении ОРД таможенными органами России.
Предметом исследования являются закономерности, определяющие необходимость разработки теории ОРД таможенных органов и ее использование на практике для решения задач, возложенных на таможенные органы России.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка частной теории ОРД таможенных органов как нового научного направления оперативно-розыскной науки, ее теоретических, правовых и организационных основ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс взаимосвязанных задач:
– провести ретроспективный анализ возникновения, становления и развития ОРД отечественных таможенных органов, определить ее специфику и обосновать необходимость разработки частной теории ОРД таможенных органов;
– разработать определение частной оперативно-розыскной теории таможенных органов России, ее объект и предмет, классифицировать основные задачи и раскрыть основное содержание ОРД таможенных органов;
– проанализировать правовые основы ОРД таможенных органов России и разработать основные направления их совершенствования;
– разработать основные направления ОРД таможенных органов в целях добывания информации об угрозах экономической безопасности России в сфере таможенного дела и соответствующие рекомендации ОРП таможенных органов;
– проанализировать организацию ОРД таможенных органов в целях противодействия преступлениям, относящимся к их компетенции, и разработать систему оперативно-розыскных мер, способствующих своевременному выявлению, предупреждению и пресечению названных преступлений;
– проанализировать механизм деятельности ОРП таможенных органов, осуществляющих противодействие коррупции, и разработать систему оперативно-розыскных мер по противодействию коррупционным преступлениям;
– проанализировать актуальные проблемы использования таможенными органами РФ результатов ОРД в процессе расследования преступлений в сфере таможенного дела и разработать рекомендации ОРП по созданию условий для использования оперативных материалов в уголовном процессе;
– определить основные направления информационно-аналитического обеспечения ОРД таможенных органов России и разработать рекомендации для оперативно-аналитических подразделений;
– проанализировать актуальные проблемы организации международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия таможенными органами России в целях решения задач ОРД и разработать основные направления повышения его эффективности.
Теоретическое значение работы. В результате проведенного исследования разработана частная теория ОРД таможенных органов как новое научное направление оперативно-розыскной науки, ее теоретические, правовые и организационные основы. Сформулированы: определение частной теории ОРД таможенных органов России, ее объект и предмет, стратегические и тактические задачи. Показаны способы выполнения ОРП таможенных органов РФ новых задач по обеспечению экономической безопасности страны в сфере таможенного дела в условиях функционирования ТС и членства России в ВТО.
Разработанные диссертантом в результате проведенного исследования теоретические положения позволяют квалифицировать их как крупное научное достижение.
Практическая значимость исследования заключается в разработке стратегических и тактических задач ОРД таможенных органов в условиях функционирования ТС и членства России в ВТО, а также рекомендаций, методик и алгоритмов для ОРП таможенных органов, в частности:
– новых направлений использования ОРД таможенными органами, ее информационно-аналитического сопровождения и соответствующих рекомендаций по осуществлению;
– основных направлений совершенствования организации международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в целях решения задач ОРД таможенных органов;
– системы оперативно-розыскных мер, способствующих своевременному выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере таможенного дела, и системы оперативно-розыскных мер по противодействию коррупционным преступлениям;
– рекомендаций ОРП таможенных органов России по созданию условий для использования оперативных материалов в уголовном процессе;
– основных направлений совершенствования правовых основ ОРД таможенных органов.
Практическое применение разработанной частной теории ОРД таможенных органов, ее теоретических, правовых и организационных основ, предлагаемых рекомендаций по организации работы ОРП и алгоритмов действий оперативного состава способно повысить эффективность деятельности таможенных органов РФ в условиях функционирования ТС и членства России в ВТО.
Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составили диалектический метод и основанные на нем общенаучные, частнонаучные и специальные методы познания.
При проведении данного исследования использовались общенаучные методы познания: теоретические (обобщение, системно-структурный, научная абстракция, гипотетический, моделирование, эксперимент); формально-логические (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия); эмпирические (наблюдение, сравнение, описание). Из частнонаучных методов познания применялись историко-логический, сравнительно-правовой, статистический, контент-анализ, формально-юридический, а также конкретно-социалогические методы (опрос руководящего состава и сотрудников ОРП таможенных органов, изучение документов, метод экспертных оценок).
В исследовании использовались специальные методы познания: оперативно-розыскная идентификация и дифференциация (выделение интересующего объекта из множества ему подобных через установление факта взаимодействия отображаемого объекта с объектами – носителями отображений); оперативно-розыскная диагностика (установление причинной связи действий и событий в связи с изменением элементов оперативной обстановки); оперативно-розыскное прогнозирование (разработка перспектив использования оперативно-розыскных возможностей таможенных органов).
Все перечисленные методы познания использовались в диалектическом единстве с учетом функциональных возможностей и разрешающих способностей каждого из них в зависимости от решаемых задач в качестве основного, дополнительного или проверочного.
Теоретической основой исследования послужили:
– фундаментальные положения и теоретические основы общей теории права, таможенного, уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики, теории ОРД, теории управления;
– литературные источники по теории государства и права, международному, административному, таможенному, уголовному праву, уголовному процессу, криминалистике, ОРД;
– научные разработки российских ученых в области ОРД, в том числе по актуальным вопросам ОРД таможенных органов России, а также связанные с формированием доказательств по возбужденным уголовным делам, относящимся к компетенции таможенных органов.
Эмпирическую базу исследования составили:
– обобщение практической деятельности отечественных таможенных органов по противодействию контрабанде и иным преступлениям в сфере таможенного дела в исторической ретроспективе;
– материалы уголовных дел, возбужденных таможенными органами по результатам ОРД, и материалы ОРД, представленные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (всего изучено 287 названных материалов);
– материалы коллегий ФТС России за период с 2004 по 2013 г.; отчеты, информационно-аналитические и справочные материалы Главного управления по борьбе с контрабандой и Управления по противодействию коррупции (Управления собственной безопасности) ФТС России за период с 2003 по 2012 г.;
– бюллетени регионального узла связи Всемирной таможенной организации по странам СНГ «RILO-Москва» по правоохранительной работе за период с 2003 по 2011 г.;
– материалы по теме исследования, опубликованные на официальных веб-сайтах Таможенного союза (www.tsouz.ru), Следственного комитета (www.sledcomproc.ru) и Генеральной прокуратуры РФ (www.genproc.gov.ru), ФТС России (www.customs.ru), информационного федерального портала (www.protown.ru), а также порталах «Таможенный компьютерный сервис» (www.tks.ru) и «Таможня.Ру» (www.tamognia.ru);
– результаты анкетирования сотрудников ОРП (318 человек) по вопросам организации ОРД таможенных органов и использования результатов ОРД в процессе расследования преступлений в сфере таможенного дела (приложение 1 диссертации); организации взаимодействия ОРП таможенных органов с правоохранительными органами России и зарубежных государств (приложение 2 диссертации);
– результаты анализа деловых игр и практических комплексных занятий, проведенных со слушателями курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии в период с 2005 по 2013 г.;
– личный опыт работы автора в ОРП пограничных войск и таможенных органов (более 20 лет), в том числе в должности начальника отдела Главного управления по борьбе с контрабандой и Управления собственной безопасности ФТС России, а также в качестве заместителя начальника Российской таможенной академии – начальника Института правоохранительной деятельности и профессора кафедры ОРД.
Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ; нормы международного права, международные договоры и соглашения, заключенные или признанные РФ; постановления и решения Европейского суда по правам человека; законы РФ, федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты РФ, материалы постановлений и определений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, содержащие положения по ОРД, административному, таможенному, уголовному и уголовно-процессуальному праву.
Научная новизна исследования заключается в разработке частной теории ОРД таможенных органов, ее теоретических, правовых, организационных основ и формировании нового научного направления оперативно-розыскной науки. Совокупность разработанных в процессе проведенного исследования теоретических положений можно квалифицировать как крупное научное достижение.
По результатам исследования сформулированы определение частной теории ОРД таможенных органов России, ее объект и предмет, классифицированы основные задачи и раскрыто содержание ОРД таможенных органов. Определены основные направления совершенствования правовой основы ОРД таможенных органов; основные направления ОРД таможенных органов в целях добывания информации об угрозах экономической безопасности России в сфере таможенного дела и рекомендации ОРП таможенных органов по осуществлению названной деятельности; основные направления и содержание деятельности оперативно-аналитических подразделений таможенных органов России; основные направления совершенствования организации международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в целях решения задач ОРД таможенных органов. Разработана система оперативно-розыскных мер таможенных органов, способствующих своевременному выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере таможенного дела, система оперативно-розыскных мер таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям, а также рекомендации ОРП таможенных органов по созданию условий для использования оперативных материалов в уголовном процессе.
Элементы научной новизны представлены в положениях, выносимых на защиту.
1. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов России – это имеющий специфические закономерности и научную основу вид таможенного сыска, осуществляемый с использованием специальных (оперативно-розыскных) сил, средств, форм и методов в целях получения информации об угрозах экономической безопасности России в таможенной сфере и защиты от преступных посягательств общества и государства, а также законных интересов лиц, перемещающих товары через таможенную границу.
2. Частная теория оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России – это новое научное направление оперативно-розыскной науки, содержащее совокупность специфических научных знаний об оперативно-розыскной деятельности таможенных органов и закономерностях таможенного сыска, осуществляемого с использованием специальных (оперативно-розыскных) сил, средств, форм и методов для обеспечения экономической безопасности России в таможенной сфере и таможенной защиты отечественной экономики, противодействия преступности в сфере таможенного дела и обеспечения собственной безопасности, а также в целях защиты жизни и здоровья, прав и законных интересов лиц, осуществляющих внешнеторговую деятельность.
3. Объектом частной теории оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России являются общественные отношения, складывающиеся при осуществлении таможенными органами оперативно-розыскной деятельности в целях обеспечения экономической безопасности России в таможенной сфере, таможенной защиты отечественной экономики, противодействия преступности в сфере таможенного дела и обеспечения собственной безопасности.
4. Предметом частной теории оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России является система закономерностей при использовании оперативно-розыскных механизмов таможенными органами для обеспечения экономической безопасности России в таможенной сфере и таможенной защиты отечественной экономики, противодействия преступности в сфере таможенного дела и обеспечения собственной безопасности, а также в целях защиты жизни и здоровья, прав и законных интересов лиц, осуществляющих внешнеторговую деятельность.
5. Сущностью оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России является фискальный сыск, осуществляемый в сфере внешнеторговой деятельности, с использованием специальных (оперативно-розыскных) сил, средств, форм и методов.
6. В условиях функционирования ТС и членства России в ВТО стратегическими задачами оперативно-розыскной деятельности таможенных органов являются обеспечение экономической безопасности России в таможенной сфере и таможенная защита отечественной экономики, а тактическими – противодействие преступности в сфере таможенного дела и обеспечение собственной безопасности.
7. Основными направлениями использования оперативно-розыскных подразделений таможенных органов при решении задач по обеспечению экономической безопасности России в таможенной сфере и таможенной защиты отечественной экономики в условиях функционирования ТС и членства России в ВТО являются:
– создание условий для полноты собирания таможенных платежей и поступления иных финансовых средств в федеральный бюджет при осуществлении контроля после выпуска товаров, в том числе при проведении таможенных проверок;
– повышение эффективности выработки мер таможенно-тарифного регулирования, а также применения запретов и ограничений;
– информационное обеспечение расследования, проводимого специальным органом, определяемым Правительством РФ, для решения вопроса о введении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры при импорте товара;
– участие в выработке и принятии решений о предоставлении исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, о целесообразности введения количественных ограничений на конкретные виды товаров, о возможности введения конкретных мер экономического и административного характера, способствующих развитию внешнеторговой деятельности;
– участие в контроле за соблюдением условий договоров международного лизинга с целью обеспечения полноты поступления таможенных платежей и иных финансовых средств в результате реализации названных договоров;
– выявление фактов и признаков противоправной деятельности и участие в расследовании дел, том числе об административных правонарушениях, относящихся к компетенции таможенных органов России.
Основной целью проводимых оперативно-розыскных мероприятий, прежде всего, будет добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу экономической безопасности РФ.
8. Оценка деятельности ОРП таможенных органов России должна осуществляться на основании системы показателей, которые позволяют определить экономический эффект от поступивших и реализованных ими оперативно-розыскных материалов. При этом перечень существующих показателей их работы должен быть расширен за счет включения в него результатов деятельности по новым направлениям оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в условиях функционирования ТС и членства России в ВТО.
Наряду с показателями оперативно-розыскных подразделений таможенных органов России, следует ввести понятие критерия эффективности их деятельности, представляющего итоговые значения, результирующие совокупность статистических сведений (показателей) о результатах работы ОРП таможенных органов по одному или некоторым направлениям в соответствии с возложенными на них задачами и функциями.
В качестве основного критерия эффективности предлагается ввести процентное соотношение величины материальных и финансовых средств, поступивших в федеральный бюджет по результатам деятельности ОРП таможенных органов, с величиной таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет.
9. Эффективность оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по противодействию преступлениям в сфере таможенного дела может быть повышена путем применения системы оперативно-розыскных мер, включающих следующие элементы:
– анализ оперативной обстановки, в том числе совместно с взаимодействующими органами ФСБ России, МВД России и ФСКН России;
– организацию взаимодействия ОРП таможенных органов с пограничными и территориальными органами ФСБ России, ОРП МВД России и ФСКН России с целью своевременного получения упреждающей информации о признаках преступлений в сфере таможенного дела;
– распределение участков сосредоточения основных усилий между взаимодействующими органами (таможенные органы, пограничные и территориальные органы ФСБ России, МВД России, ФСКН России);
– разработку оперативно-розыскных и иных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию преступлений в сфере таможенного дела;
– разработку системы признаков, свидетельствующих о подготовке (наличии) преступной деятельности в сфере таможенного дела;
– доведение до подразделений таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль, контроль после выпуска товаров, и подразделений иных органов, осуществляющих контролирующую деятельность в пунктах пропуска через границу, системы признаков, форм, методов и способов осуществления преступной деятельности в сфере таможенного дела;
– расстановку и подготовку оперативных сил и средств в целях своевременного выявления преступлений в сфере таможенного дела и признаков названных преступлений;
– непосредственное осуществление оперативного поиска признаков и фактов преступной деятельности в сфере таможенного дела, а также лиц совершающих, совершивших и вынашивающих намерение совершить преступления, относящиеся к компетенции таможенных органов;
– организацию взаимодействия ОРП таможенных органов с подразделениями, осуществляющими таможенный контроль, контроль после выпуска товаров, с оперативно-розыскными подразделениями иных субъектов оперативно-розыскной деятельности, а также с другими контролирующими органами в процессе осуществления оперативного поиска признаков и фактов преступной деятельности в сфере таможенного дела;
– осуществление мероприятий по проверке надежности выработанной системы мер по борьбе с преступлениями в сфере таможенного дела.
10. Деятельность оперативно-аналитических подразделений таможенных органов в условиях функционирования ТС и членства России в ВТО должна быть адаптирована с учетом ее специфики к выполнению задач оперативно-розыскной деятельности, связанных с обеспечением экономической безопасности России в таможенной сфере и таможенной защиты отечественной экономики.
Специфика информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов заключается в возможности использования оперативно-аналитического поиска признаков преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов РФ, как самостоятельного направления оперативно-розыскной деятельности в сфере таможенного дела.
11. В целях повышения эффективности противодействия преступлениям в таможенной сфере таможенных органов государств – членов ТС предлагается:
1) дополнить Таможенный кодекс ТС отдельной главой, посвященной контролируемой поставке, где предусмотреть правовые положения, связанные с возможностью замены товаров, а также полномочия должностных лиц ТС (либо должностных лиц государств – членов ТС) на принятие решения о проведении контролируемой поставки через таможенную границу ТС;
2) разработать межгосударственное соглашение, в котором предусмотреть:
– условия и порядок организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами государств – членов ТС на единой территории ТС;
– сокращение сроков и приоритетное исполнение запросов при осуществлении расследований преступлений, совершаемых в таможенной сфере;
– упрощение порядка выдачи имеющейся информации, хранящейся в информационных базах правоохранительных органов государств – членов ТС, по запросу инициатора (координатора);
– планирование, проведение и завершение оперативно-розыскных мероприятий таможенными органами на территории ТС за пределами территории инициатора оперативно-розыскных мероприятий;
– введение единого алгоритма деятельности оперативного состава и следователей по проверке поступившей информации о преступлениях в таможенной сфере и лицах, их подготавливающих, совершающих и совершивших, а также по расследованию уголовных дел данной категории;
– единый правовой механизм пресечения и документирования преступной деятельности лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших преступления в сфере таможенного дела, а также перемещающих товары через таможенную границу ТС, а также через границу между государствами – членами ТС с нарушением установленных правил.
В данном межгосударственном соглашении отдельным разделом предусмотреть возможность направления международных запросов и их исполнения при проведении специальных расследований на предмет введения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер для защиты национальных экономических интересов.
12. Предложения по совершенствованию российского законодательства:
1) при разработке Федерального закона «О таможенных органах Российской Федерации» предусмотреть, что таможенные органы для выполнения возложенных на них функций должны обладать правами осуществлять в соответствии с законодательством РФ оперативно-розыскную деятельность в целях обеспечения экономической безопасности России, выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство неотложных следственных действий по которым отнесено уголовно-процессуальным законодательством РФ к ведению таможенных органов, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также в целях обеспечения собственной безопасности.
Аналогичную формулировку включить в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и в п. 5 ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;
2) внести изменения и дополнения в ч. 4 ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», допускающие проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях установления имущества, подлежащего конфискации, по административным правонарушениям в области таможенного дела (нарушениям таможенных правил) с целью повышения эффективности деятельности по обеспечению экономической безопасности России ОРП таможенных органов и иных субъектов оперативно-розыскной деятельности, осуществляющих противодействие противоправным деяниям в сфере таможенного дела;
3) для повышения защищенности участников оперативно-розыскной деятельности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с проверочной закупкой или контролируемой поставкой предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот ограничен, целесообразно дополнить ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» абзацами следующего содержания:
«В целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц их подготавливающих, совершающих или совершивших, с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при проведении проверочной закупки допускается приобретение, а при контролируемой поставке – перемещение, в том числе через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот ограничен, а также их полное или частичное изъятие или замена.
Проведение контролируемой поставки товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации, их изъятие или замена при осуществлении контролируемой поставки осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Степень достоверности результатов исследования подтверждается выбранной методикой исследования, репрезентативностью эмпирической базы, апробацией и внедрением полученных результатов в практику деятельности Департамента анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций Аппарата Совета Безопасности РФ Администрации Президента РФ, Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Центральной оперативной таможни, Калужской таможни, использованием в учебном процессе Российской таможенной академии, Академии управления МВД России, Волгоградской академии МВД России, Московского пограничного института ФСБ России, в научной деятельности Российской таможенной академии и Волгоградской академии МВД России, а также в научно-исследовательской деятельности Всероссийского научно-исследовательского института МВД России.
Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основные результаты работы апробированы на 15 международных и на 13 всероссийских и иных научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, проходивших в ФТС России, Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, Российской таможенной академии, Академии управления МВД России, Академии экономической безопасности МВД России, Волгоградской академии МВД России, Академии ФСБ России, Северо-Западном институте повышения квалификации ФСКН России, НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, Национальном университете «Одесская юридическая академия», а также в интернет-режиме на форуме журнала «Оперативник (сыщик)» (перечень в приложении 3 диссертации).
Теоретические положения, разработанные в диссертации, использованы Департаментом анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций Аппарата Совета Безопасности РФ Администрации Президента РФ при осуществлении практической деятельности, связанной с выявлением, анализом и прогнозом развития угроз национальной безопасности РФ, а также выработкой предложений по их предупреждению, профилактике и локализации. Отдельные положения диссертационной работы представлялись на заседаниях секции по актуальным проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете Безопасности РФ.
Результаты исследования применяются сотрудниками ОРП таможенных органов России в повседневной практической деятельности и при осуществлении профессиональной подготовки оперативного состава.
Материалы исследования используются в процессе переподготовки и повышения квалификации руководящего и оперативного состава, иных должностных лиц таможенных органов в Институте дистанционного обучения, переподготовки и повышения квалификации и в Институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии при проведении лекций, практических занятий и деловых игр. Научная и учебная литература, изданная по материалам исследования, используется при обучении слушателей и студентов по специальности «Таможенное дело».
Результаты исследования внедрены в учебный процесс Академии управления МВД России, Волгоградской академии МВД России и Московского пограничного института ФСБ России, научную деятельность Российской таможенной академии и Волгоградской академии МВД России, а также в научно-исследовательскую деятельность ФГКУ «ВНИИ МВД России». Документы о внедрении имеются (перечень в приложении 4 диссертации).
Структуру работы определяют внутренняя логика исследования, его цели и задачи. Она состоит из введения, пяти глав, включающих шестнадцать параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.
Объективная обусловленность формирования частной теории оперативно розыскной деятельности таможенных органов России
Анализ специальной и юридической литературы позволяет сделать вывод, что возникновение специального аппарата (местные фискалы и осведомители), предназначенного для осуществления сыскной деятельности, было обусловлено активной интеграцией России в Европу. Исследования, проведенные российскими учеными (Ю.Г. Кисловский, Ю.А. Новиков, Б.Г. Карганова и другие), показывают, что именно в этот период получила свое основное развитие система доносительства, содержались за счет государственной казны многочисленные агенты, организовывались специальные фонды за счет реализации конфискованных товаров для поощрения отличившихся таможенников, проводились контролируемые поставки .
На втором этапе (начало XIX в.-1917 г.) продолжалось совершенствование системы сыскных (оперативно-розыскных) мер в сфере таможенного дела, основу которых составляли «разведывание через донос» (1819 г.), появившееся как противодействие контрабанде с целью своевременного ее обнаружения5, агентурная работа и организация розыска контрабандистов. Так, в 1912 г. появился один из первых документов, регламентирующих оперативно-розыскную работу по противодействию контрабанде на границе, - Инструкция службы чинов Отдельного корпуса пограничной стражи. В названном документе отмечалось, что при правильной постановке работы при помощи агентов, доносителей, а также лиц, услуги которых оплачивались специально выделенными на то средствами, возможна целесообразная борьба с контрабандным промыслом: «Разведывание должно служить основанием для изучения и постоянного освежения данных об организации контрабандного промысла... Оно должно дать сведения: 1) о значении местности в контрабандном отношении, 2) о направлении движения и характере контрабанды, 3) о лицах, занимающихся контрабандным промыслом...» .
Следует отметить, что на этом этапе предпринимались первые попытки научного осознания и аргументации необходимости совершенствования сыскной деятельности таможенных органов путем активизации оперативно-розыскной работы по борьбе с контрабандой как на границе, так и на внутреннем потребительском рынке. Так, в сочинении графа Е.Ф. Канкрина «Экономия человеческих обществ и система финансов» (1843 г.) при изложении практических указаний по вопросу о составлении таможенной росписи в п. 13 особых правил им отмечалось: «... следует стремиться к тому, чтобы по возможности прекратить контрабанду не только на границе, но и внутри государства; следует завести нечто вроде системы сыщиков - это средство хотя и не симпатично, но приносит существенную пользу» .
Анализ специальной и юридической литературы позволяет сделать вывод, что на втором этапе произошло разделение таможенного сыска на две составляющие: осуществление таможенного досмотра товаров и лиц, пересекающих границу Российской Империи и агентурная работа в целях получения информации о противоправной деятельности в сфере таможенного дела.
На третьем этапе (1918-1991 гг.) произошло упразднение созданной в дореволюционной России системы сыскных (оперативно-розыскных) мер отечественных таможенных органов, передача полномочий на ведение ОРД в органы госбезопасности и милицию с введением запрета вмешиваться в сферу деятельности таможен . На этом этапе таможенные органы осуществляли борьбу с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) во взаимодействии с другими правоохранительными органами, не имея своего основного инструмента противодействия контрабанде и иным преступлениям в сфере таможенного дела. Возникшее в советский период противоречие, связанное с искусственным разделением по различным субъектам исторически осуществлявшегося в сфере таможенного дела сыска на таможенный контроль, осуществляемый таможенными органами, и ОРД, проводимую органами госбезопасности и милиции, до определенного времени «сглаживалось» государственной монополией внешней торговли и наличием так называемого «железного занавеса».
В конце 80-х г. таможенная служба СССР перешла от эпизодической борьбы с международной наркомафией к систематическим организованным усилиям в этом направлении . Анализ опыта проведенных совместно с правоохранительными органами зарубежных государств контролируемых поставок показал, что проведение таких сложных оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ) на международном уровне невозможно без участия в них таможенных органов. Таким образом, нивелированное ранее противоречие, стало проявляться более рельефно: отечественные таможенные органы, лишенные права осуществлять ОРД, вынуждены были не только участвовать в принятии решений о пропуске контролируемых товаров через границу СССР и
Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России и основные направления его совершенствования
Таможенные органы РФ составляют единую федеральную централизованную систему, включающую ФТС России, региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты , являются субъектом ОРД , активно противодействуют преступлениям в сфере таможенного дела и выполняют возложенные задачи по формированию бюджета страны4.
Генезис сыскной (оперативно-розыскной) деятельности отечественных таможенных органов показывает, что процесс ее становления, развития и совершенствования диалектически связан и находится в прямой зависимости от степени развития общественных отношений и таможенного дела: чем более развит уровень общественных отношений и организации таможенного дела, тем выше должны предъявляться требования к ОРД таможенных органов .
Функционирование ТС, формирование ЕЭП, членство в ВТО и либерализация российского законодательства, в результате которой произошла декриминализация товарной контрабанды , существенно усиливают имеющуюся специфику осуществления ОРД таможенными органами (см. приложение 6), акцентируя ее, прежде всего, на решение задач, связанных с обеспечением экономической безопасности России в сфере таможенного дела , в том числе создание условий для полноты собирания таможенных платежей и поступления иных финансовых средств в бюджет страны.
Учитывая, что исторически специфика таможенного дела предусматривает осуществление таможенными органами сыскной деятельности, развитие общественных отношений и необходимость соответствия им уровня организации таможенного дела предопределило ведение таможенного сыска с использованием специальных сил, средств, форм и методов (впоследствии эта деятельность стала именоваться оперативно-розыскной). Значит, опираясь на генезис, ОРД таможенных органов можно представить как составную часть их сыскной деятельности, осуществляемую в целях получения оперативно-значимой информации об угрозах экономической безопасности России в сфере таможенного дела и незаконном перемещении товаров через таможенную границу с использованием специальных (оперативно-розыскных) сил, средств, форм и методов .
Проанализировав и обобщив имеющиеся научные точки зрения, законодательное и предлагаемые учеными определения ОРД, предлагается следующая научная формулировка понятия ОРД таможенных органов: «Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов — это имеющий специфические закономерности и научную основу вид таможенного сыска, осуществляемый с использованием специальных (оперативно-розыскных) сил, средств, форм и методов в целях получения информации об угрозах экономической безопасности России в таможенной сфере и защиты от преступных посягательств общества и государства, а также законных интересов лиц, перемещающих товары через таможенную границу».
Предлагаемое научное определение ОРД таможенных органов России логически связано с научным определением ОРД, находится в диалектической связи с ним как общее и частное и отражает специфику осуществления отечественными таможенными органами названного вида деятельности.
Подавляющее большинство ученых, проводивших исследования в области ОРД, считают, что эта деятельность неразрывно связана с потребностью борьбы с преступностью, необходимостью защиты законных прав человека и гражданина от преступных посягательств и обеспечения неотвратимости ответственности за содеянное. В то же время, Л.Д. Самыгин полагал, что ОРД не всегда может быть связана с расследованием, а А.Е. Шарихин, - что в правовом государстве она выступает как метод скрытого расследования и метод обеспечения национальной безопасности страны . А.Ю. Шумилов относит ОРД к полифункциональным видам профессионального сыска, указывая, что для современной ОРД характерны уголовно-сыскная работа, административно-проверочная работа и т.д. .
Диссертант подчеркивает, что для современной ОРД с введением ч. 3 и 4 в ст. 2 ФЗ об ОРД2 стала характерна и фискально-сыскная работа, что особенно актуально для таможенных органов РФ в условиях функционирования ТС и членства России в ВТО.
В целом, соглашаясь с аргументами, приведенными перечисленными выше учеными, хотелось бы отметить, что перечисленные исследования в большинстве своем были проведены в основном применительно к теории ОРД ОВД без учета условий ТС, формирования ЕЭП и членства России в ВТО.
В.Б. Карелин, рассматривая угрозы экономической безопасности России в контексте оперативно-розыскных и таможенных интересов, полагает, что наибольшую опасность представляют внутренние угрозы экономической безопасности и на первое место ставит кризисное состояние экономики3.
Мы согласны с его выводом, что с переходом РФ на рыночные отношения перед отечественными экономическими структурами и государственными органами, стоящими на страже экономических интересов государства, встали серьезные проблемы по обеспечению экономической безопасности.
В условиях функционирования ТС и членства России в ВТО на таможенные органы РФ возложена задача по обеспечению экономической безопасности станы при осуществлении внешней торговли товарами , что обуславливает возможность использования для ее решения оперативно-розыскных механизмов.
Оперативно-розыскная деятельность в целях противодействия преступлениям, относящимся к компетенции таможенных органов
Ключевое место среди названных законов занимает Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации», принятый в целях обеспечения выполнения РФ международных договоров, составляющих договорно-правовую базу ТС, решений органов ТС в сфере таможенного регулирования и таможенного дела; обеспечения экономической безопасности РФ при осуществлении внешней торговли товарами; совершенствования государственного управления в сфере таможенного дела; обеспечения соблюдения прав и законных интересов лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в РФ и их вывозом из РФ, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а также иных лиц, реализующих права владения, пользования и распоряжения товарами, ввезенными в РФ и вывозимыми из РФ; создания условий для развития ВЭД и ВТД, инфраструктуры в сфере таможенного дела1.
В названном федеральном законе определено, что для выполнения возложенных функций таможенные органы осуществляют в соответствии с законодательством РФ оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно-процессуальным законодательством РФ к ведению таможенных органов, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также в целях обеспечения СБ (п. 5 ч. 1 ст. 19). В случае поиска и выявления наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, обладающих индивидуальным запахом, при производстве следственных действий и проведении ОРМ должностные лица таможенных органов имеют право использовать служебных собак (п. 2 ч. 1 ст. 29).
Документы и материалы, содержащие сведения о кадровом составе таможенных органов, об организации, о тактике, методах и средствах осуществления ОРД, подлежат хранению в архивах таможенных органов в соответствии с законодательством РФ (ч. 1 ст. 33).
Глава 46 «Контролируемая поставка», состоящая из двух статей, данного федерального закона определяет проведение контролируемой поставки товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из РФ, а также изъятие или замену таких товаров при осуществлении контролируемой поставки.
В частности, дано определение контролируемой поставки как ОРМ, обозначена роль ФТС России1, при принятии решения о проведения контролируемой поставки, причем указано, что иные органы, осуществляющие ОРД, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами (ч. 1 ст. 319). Определен порядок действий и правовые последствия проведения контролируемой поставки, осуществляемой на основании международных договоров РФ или по договоренности с компетентными органами иностранных государств (ч. 2 ст. 319) .
При осуществлении контролируемой поставки ввозимых в РФ или вывозимых из РФ товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством РФ, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством РФ. Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом Правительством РФ (ст. 320).
В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» таможенные органы являются субъектом ОРД . Названный федеральный закон регламентирует ОРД таможенных органов РФ и имеет для них ключевое значение. Он определяет понятие, задачи, принципы и правовую основу ОРД; регламентирует проведение ОРМ, указывая их виды, основания, условия проведения; предусматривает основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ; информационное обеспечение и документирование ОРД; использование результатов ОРД; перечень, обязанности, права и защиту сведений об органах, ее осуществляющих; социальную и правовую защиту должностных лиц - участников ОРД; финансовое обеспечение ОРД, контроль и надзор за ее осуществлением.
Основной задачей ОРД является борьба с преступностью, поэтому в своей деятельности таможенные органы России и их ОРП руководствуются требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ).
УПК РФ в данном случае определяет, прежде всего, положения, наделяющие таможенные органы, как осуществляющие ОРД, правами органа дознания (п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ). В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ таможенные органы России производят неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ. Определяющее значение для реализации ОРП таможенных органов норм ст. 11 ФЗ об ОРД имеет ст. 89 УПК РФ, где говорится, что «в процессе доказывания запрещается использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом». Учитывая изложенное, полагается, что при документировании противоправных деяний в ходе осуществления ОРД, должностные лица ОРП таможенных органов должны руководствоваться ФЗ об ОРД и учитывать требования УПК РФ.
Организация деятельности оперативно-аналитических подразделений таможенных органов в целях повышения эффективности управления оперативно розыскным процессом
Федеральным законом «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» предусмотрена защита экономических интересов российских производителей товаров в связи с возросшим импортом, демпинговым импортом или субсидируемым импортом на таможенную территорию РФ. В соответствии с названным законом введению специальной защитной меры, антидемпинговой меры или компенсационной меры при импорте товара должно предшествовать расследование, для чего Правительством РФ определяется специальный орган. При проведении расследования заинтересованным лицом в орган, проводящий расследование может быть представлена конфиденциальная информация, которая не должна разглашаться без разрешения представившего ее лица .
Результаты расследования, его объективность существенно влияют как на обеспечение экономической безопасности России в таможенной сфере и на принимаемые меры по таможенной защите отечественной экономики, так и на отношение мирового сообщества к российской внешнеэкономической политике. Учитывая изложенное, использование ОРД таможенных органов РФ, а при необходимости и взаимодействующих с ними иных правоохранительных органов России является не только оправданным, но и необходимым. Здесь ОРП таможенных органов могут использоваться для наведения справок о лицах (физических и юридических) в отношении которых проводится специальное расследование, их внешнеторговых операциях, связях, документации и т.д. При необходимости могут проводиться и другие ОРМ, например, опрос, сбор образцов для сравнительного исследования, наблюдение, проверочная закупка.
В рамках проводимого расследования может потребоваться проверка представленной заинтересованным лицом конфиденциальной информации, для чего целесообразно задействовать силы и средства оперативно-розыскных и оперативно-аналитических подразделений таможенных органов РФ. В данном случае в связи с проверкой существа представленной конфиденциальной информации, могут потребоваться дополнительные сведения о лицах, ее представивших, истинных целях и мотивах представления этой информации, а также возникнуть иные вопросы по существу представленной конфиденциальной информации, требующие проверки, и т.д. Полагается, что использование оперативно-розыскных механизмов, имеющихся в наличии таможенных органов РФ, позволит получить по интересующим вопросам максимально достоверную и полную информацию.
Учитывая, что ФТС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела1, оперативно-розыскные и оперативно-аналитические подразделения таможенных органов РФ могут участвовать в выработке и принятии решений: - о предоставлении исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров; - о целесообразности введения количественных ограничений на конкретные виды товаров; - о возможности введения конкретных мер экономического и административного характера, способствующих развитию ВТД.
При участии в решении задач, связанных с выработкой и принятием решений о предоставлении исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и о целесообразности введения количественных ограничений на конкретные виды товаров ОРП таможенных органов могут использоваться для наведения справок о лицах (физических, юридических), претендующих на получение исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, оперативной проверки состоятельности претендентов на получение исключительных прав, сведений о соответствии данных, поступивших в таможенные органы, о конкретных видах товаров, ввезенных через госграницу РФ и таможенную границу ТС и т.д. Участвуя в выработке решений о возможности введения конкретных мер экономического и административного характера, способствующих развитию ВТД, ОРП таможенных органов РФ могут использоваться для получения (добывания) сведений о нарушениях при осуществлении таможенных операций, уязвимых местах в существующих технологических схемах таможенного контроля, фактах противодействия вводимым мерам экономического и административного характера, содействующих этому лицах и т.д.
Полагается, что использование инструмента ОРД подобным образом будет способствовать повышению эффективности выполнения функций, возложенных на таможенные органы, по соблюдению установленных в соответствии с международными договорами государств - членов ТС и законодательством РФ запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из РФ, осуществлению мер по защите интересов потребителей товаров, ввозимых в РФ, и защите интересов отечественных товаропроизводителей с использованием средств таможенного регулирования1.
Другим направлением деятельности ОРП таможенных органов при решении задач по обеспечению экономической безопасности России в таможенной сфере и таможенной защиты отечественной экономики в современных условиях может быть участие в контроле за соблюдением условий договоров международного лизинга с целью обеспечения полноты поступления таможенных платежей и иных финансовых средств в результате реализации названных договоров. В данном случае необходимость участия ОРП таможенных и взаимодействующих с ними отечественных правоохранительных органов объясняется тем, что в условиях интеграции России в мировое сообщество российская система учета и контроля за экономическими показателями роста будет трансформироваться и адаптироваться к международным стандартам, а значит, станет особенно уязвима.
