Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, перемещаемых вмеждународных почтовых отправлениях 17
1. Основные требования перемещения международных почтовых отправлений и их влияние на криминалистическую характеристику контрабанды наркотиков, пересылаемых в таких отправлениях 17
2. Данные о предмете контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 34
3. Сведения о способах совершения контрабанды наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 43
4. Данные о свойствах личности преступника (заказчика-получателя), принимающего участие в контрабанде наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 59
ГЛАВА 2. Особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 69
1. Правовые и криминалистические средства установления факта контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 69
2. Особенности организационно-тактических и процессуальных средств, реализуемых при возбуждении уголовного дела по преступлениям о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 92
3. Типичные следственные ситуации и алгоритм их разрешения на первоначальном этапе расследования контрабанды наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 102
ГЛАВА 3. Особенности тактики производства отдельных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 113
1. Особенности тактики производства задержания подозреваемого и отдельных видов следственного осмотра по делам о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 113
2. Тактические особенности производства обыска и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по делам о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 125
3. Особенности производства допроса по делам о контрабанде наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 146
Заключение 166
Список использованных источников
- Данные о предмете контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях
- Особенности организационно-тактических и процессуальных средств, реализуемых при возбуждении уголовного дела по преступлениям о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях
- Типичные следственные ситуации и алгоритм их разрешения на первоначальном этапе расследования контрабанды наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях
- Тактические особенности производства обыска и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по делам о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Потребление российскими
гражданами наркотических средств и психотропных веществ в
немедицинских целях приобретает угрожающие масштабы. По сведениям Государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», разработанной Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, в настоящее время, общее число лиц, регулярно потребляющих наркотики в немедицинских целях, в России оценивается в 3 млн. человек (порядка 2% населения страны); опыт употребления наркотиков имеют порядка 13% граждан (18 млн. человек). Общее число лиц, эпизодически и регулярно потребляющих наркотики, достигает 6% населения (8,5 млн. человек)1.
Разработчики государственной антинаркотической политики
Российской Федерации2 в качестве ключевого фактора негативного развития наркоситуации в России называют масштабное производство опиатов на территории Афганистана и их последующий трафик на территорию России3. По оценке Генерального прокурора Российской Федерации, деятельность по пресечению каналов контрабанды наркотиков «оставляет желать лучшего», поскольку меры по борьбе с их распространением в России «пока неадекватны масштабам наркоэкспансии на нашу страну»4.
В соответствии со ст. 151 УПК РФ предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ
1 Официальный сайт ФСКН России //.
2 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 9 июня
2010 года № 690 // Российская газ. – 2010. – 15 июня.
3 Как показало проведенное исследование, не только Афганистан является
основным поставщиком наркотических средств на территорию России. Большинство
синтетических наркотических средств поступает в Россию из Китая. Помимо Китая,
россияне «заказывают» наркотики, психотропные и сильнодействующие вещества в Перу,
Индии, Таиланде и в европейских государствах.
4 Чайка, Ю. Борьба с контрабандой наркотиков в Россию ухудшилась / Ю. Чайка //
Российская газ. – 2013. – 27 сентября.
(являющихся предметом нашего исследования), осуществляют следователи
органов федеральной службы безопасности, следователи органов внутренних
дел Российской Федерации, следователи органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. В то же время, согласно ч. 1
ст. 157 УПК РФ, при обнаружении признаков преступления,
предусмотренного ст. 229.1 УК РФ, уполномоченные должностные лица таможенных органов возбуждают уголовное дело и производят неотложные следственные действия. Статистические данные показывают, что за первое полугодие 2014 года таможенные органы возбудили 294 уголовных дела о контрабанде наркотиков, изъяли из незаконного оборота более 515 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Из них 106 уголовных дел возбуждено по фактам контрабанды наркотиков, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, из незаконного оборота изъято свыше 34 кг наркотиков, преимущественно из группы новых психоактивных веществ1.
Борьба с наркотрафиком осложнена постоянным появлением новых видов наркотических средств и психотропных веществ, которые законодатель не успевает вносить в специальный список, а также использованием организованными преступными группами оригинальных способов контрабанды. Так, если в первое десятилетие XХI века наркотические средства ввозились в Россию, в основном, посредством транспортных средств, то на сегодняшний день у контрабандистов популярны международные почтовые отправления. Официальная статистика свидетельствует о том, что в 2000 году на долю международных почтовых отправлений приходилось 1,7% от общего количества выявленных случаев контрабанды наркотических средств, а в 2013 г. – 38,3%2.
На угрозу перемещения наркотиков в международных почтовых отправлениях указывает и Конвенция ООН о борьбе против незаконного
Официальный сайт ФТС России //. Официальный сайт ФСКН России //.
оборота наркотических средств и психотропных веществ. Статья 19
обязывает Стороны Конвенции принимать меры по пресечению
использования почтовых отправлений для незаконного оборота и
сотрудничать друг с другом в этих целях1. Противодействие контрабанде
наркотиков в международных почтовых отправлениях должно строиться на
научно обоснованных и апробированных практикой рекомендациях по
предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию рассматриваемых
преступлений. Подчеркнем, что в последнем особое значение имеет
эффективная деятельность дознавателей (следователей) на первоначальном этапе расследования, который является базовым для всего последующего досудебного производства. Приведенное и определило актуальность темы диссертации.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы
расследования незаконного оборота наркотиков постоянно находятся в
центре внимания ученых-криминалистов. За последние пять лет были
защищены следующие диссертации: Харатишвили А.Г. «Особенности
расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе (2008 г.)»;
Анисимов Е.Б. «Особенности методики предварительного и судебного
следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами
(преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков
(2009 г.)»; Гогов Р.А. «Методика расследования преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых
организованными группами (2010 г.)»; Клевцов В.В. «Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (2010 г.)»; Алиев А.Н. «Криминалистическая характеристика контрабанды
1 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII . – М., 1994. – С. 133.
наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований (по материалам республики Таджикистан) (2013 г.)».
Анализ приведенных исследований приводит к выводу о том, что
указанные работы посвящены общим вопросам расследования незаконного
оборота наркотиков либо касаются контрабанды наркотических средств без
учета особенностей способа совершения преступления. Особенности
первоначального этапа расследования контрабанды наркотиков,
перемещаемых в международных почтовых отправлениях, исследуются впервые.
Целью исследования является выработка предложений по
повышению эффективности первоначального этапа расследования
контрабанды наркотических средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза или Государственную границу Российской Федерации путем международных почтовых отправлений.
Достижение поставленной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих взаимосвязанных задач:
собрать эмпирические данные, характеризующие преступление, предусмотренное ст. 229.1 УК РФ, и процесс его расследования;
сформировать криминалистическую характеристику контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях;
- выявить особенности способа совершения контрабанды наркотиков,
перемещаемых в международных почтовых отправлениях;
- изучить и проанализировать данные о свойствах личности
преступников (заказчиков-получателей), принимавших участие в
контрабандном перемещении наркотических средств в международных
почтовых отправлениях;
- рассмотреть предварительную проверку сообщений,
предшествующую возбуждению уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ;
- систематизировать типичные следственные ситуации и определить
алгоритм их решения на первоначальном этапе расследования
рассматриваемых преступлений;
- выявить особенности тактики производства осмотров, обысков,
получения информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами по делам о контрабанде наркотиков,
перемещаемых в международных почтовых отправлениях;
- выработать рекомендации по особенностям проведения задержания
подозреваемого по делам о контрабанде наркотиков, перемещаемых в
международных почтовых отправлениях;
- определить специфику тактики производства допроса различных
участников уголовного судопроизводства по делам о контрабанде
наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях.
Объектом исследования являются общественные отношения,
возникающие в сфере деятельности должностных лиц правоохранительных органов по расследованию незаконного перемещения наркотических средств через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу Российской Федерации в международных почтовых отправлениях на первоначальном этапе.
Предметом исследования являются закономерности совершения
контрабанды наркотиков посредством международных почтовых
отправлений, закономерности образования следов преступления, источников и носителей розыскной и доказательственной информации, а также закономерности деятельности субъектов расследования по собиранию, исследованию и использованию таких следов и тактике производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.
Методологической базой исследования являются диалектический метод познания и основанная на нем система общенаучных и частных научных методов. В работе использовались: логический метод (при изложении всего материала, формулировании выводов, предложений,
рекомендаций); метод системного анализа (при раскрытии системы
следственных действий, осуществляемых на первоначальном этапе
расследования); статистический метод (при анализе количественных
показателей преступлений, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ; обзоров
следственной и судебной практики; отчетов о результатах
правоохранительной деятельности таможенных органов), и др. Кроме того, в
процессе исследования применялись следующие социологические приемы:
изучение документов (материалов уголовных дел), анкетирование
(сотрудников таможенных органов).
Нормативную базу исследования составили: Конституция
Российской Федерации, международно-правовые акты, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, Таможенный кодекс Таможенного союза, Таможенный кодекс Российской Федерации, федеральные законы Российской Федерации, нормативные правовые акты Федеральной таможенной службы, ведомственные и межведомственные нормативно-правовые акты.
Эмпирическую основу работы составили официальные
статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России, Главного управления таможенных расследований и дознания ФТС России, отражающие состояние противодействия контрабанде наркотиков в 2011-2014 годах. По специально разработанной анкете было изучено 200 уголовных дел о контрабанде наркотических средств, рассмотренных судами республики Башкортостан, Брянской области, Иркутской области, Ростовской области, Кемеровской области, Московской области, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Проведено анкетирование 50 дознавателей таможенных органов, работающих и проходивших повышение квалификации в Институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии в 2012-2014 годах.
Теоретическую основу исследования составили фундаментальные труды российских ученых в области уголовного права, уголовного процесса,
теории оперативно-розыскной деятельности и криминалистики. В качестве источников теоретической информации использовались: монографии, учебные пособия, учебники, научные статьи, материалы конференций и семинаров, в которых рассматривались вопросы расследования контрабанды наркотиков.
Существенное влияние на научную позицию автора, отразившуюся в
работе, оказали труды таких ученых-криминалистов, как Т.В. Аверьянова,
В.В. Агафонов, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.Ф. Волынский, В.К.
Гавло, Е.И. Галяшина, В.Н. Григорьев, Л.Я. Драпкин, Н.Н. Егоров, В.Ф.
Ермолович, В.А. Жбанков, В.Д. Зеленский, Г.Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, Н.Г.
Кадников, М.В. Кардашевская, В.И. Комиссаров, Ю.Г. Корухов, А.М.
Кустов, В.П. Лавров, Е.М. Лившиц, Н.П. Майлис, Г.М. Меретуков, Н.Е. Мерецкий, Т.Н. Москалькова, В.А. Образцов, А.С. Подшибякин, Н.И. Порубов, А.А. Протасевич, Е.Р. Россинская, Д.А. Турчин, А.Г. Филиппов, Г.П. Химичева, В.Н. Чулахов, В.И. Шиканов, Н.Г. Шурухнов, С.П. Щерба, Н.П. Яблоков, С.А. Ялышев и др.
При написании диссертации также использовались работы А.Н.
Алиева, Ю.Ю. Барбачаковой, Ю.Г. Василовской, А.Ю. Козловского, Т.Б.
Куликовой, М.О. Румянцевой, А.В. Табакова, А.Г. Харатишвили, Э.М.
Хастинова, И.Г. Цопановой и др., в которых излагались отдельные
положения, касающиеся деятельности таможенных и иных
правоохранительных органов по расследованию контрабанды наркотиков.
Научная новизна результатов исследования заключается в том, что в
работе на основе международно-правовых актов, внутреннего
законодательства, теоретических положений, следственной практики сформированы рекомендации, отражающие особенности расследования контрабанды наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, на первоначальном этапе. Их отправными положениями являются криминалистическая характеристика указанных преступлений и следственные ситуации первоначального этапа, на которых строится
алгоритм деятельности уполномоченных должностных лиц
правоохранительных органов и субъектов расследования.
Автором показаны свойства личности преступника (заказчика-
получателя), принимающего участие в контрабанде наркотических средств,
перемещаемых в международных почтовых отправлениях, дана схема
использования телекоммуникационной информационной сети Интернет для
общения преступников, заказа наркотических средств в других странах, а
также способы последующего расчета за незаконное получение
наркотических средств.
Диссертантом раскрыто содержание осуществления организационных, оперативно-розыскных, процессуальных и криминалистических средств, реализуемых в целях получения оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 229.1 УК РФ, показаны особенности тактики проведения отдельных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования анализируемых преступлений.
Проведенное исследование позволило обосновать, сформулировать и вынести на защиту следующие основные положения:
1. Процедуры перемещения международных почтовых отправлений
оказывают влияние на содержание криминалистической характеристики
контрабанды наркотиков, осуществляемой посредством международных
почтовых отправлений, и, как следствие, на процесс расследования
анализируемых преступлений, так как содержат комплекс информации (об
отправителе (назначенный оператор страны подачи) и получателе
международных почтовых отправлений (учреждение обмена назначения);
стране отправления и стране назначения международных почтовых
отправлений (страна учреждения обмена подачи, страна учреждения обмена
назначения); перевозчике; транспортном средстве международной
перевозки; номерах депеш; весе товаров брутто; количестве грузовых мест; планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в пути; пункте назначения (учреждение обмена назначения) международных почтовых
отправлений, и др.), позволяющей определить направление расследования, алгоритм деятельности субъекта расследования, установить отдельные обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ.
2. Способ совершения преступления – это система действий субъекта
преступления, направленных на подготовку, совершение и сокрытие
преступления, обусловленных спецификой контрабанды наркотиков,
перемещаемых в международных почтовых отправлениях, внешней средой и
личностью виновного. Именно поэтому при подготовке совершения
незаконного перемещения наркотических средств посредством
международных почтовых отправлений контрабандисты основное внимание
уделяют маскировке наркотических средств: 1) помещают их в
общераспространенные предметы обихода и досуга (бытовую и
компьютерную технику, обувь, различные сувениры, мелкорозничные
товары, личную одежду, детские игрушки, книги); 2) растворяют в
жидкостях с последующими пропитыванием и просушиванием ткани, бумаги
(имели место случаи, когда таким образом пропитывались почтовые марки);
3) заполняют специальные емкости с химическими реактивами, красками; 4)
вкладывают в пустоты запасных частей для автомобилей, агрегатов; 5)
смешивают с лекарственными препаратами, сельскохозяйственным
удобрением.
Обязательной составляющей способа совершения преступления является подготовка к совершению преступления и, прежде всего, действия, связанные с заказом наркотического средства через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
3. Перемещение наркотических средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС посредством международных почтовых отправлений может осуществляться как с сокрытием от таможенного контроля (когда
наркотические средства маскируются под предметы, не ограниченные в обороте) – в 86% случаев, либо с недостоверным декларированием (когда наркотики не маскируются, но декларируются как предметы, не являющиеся наркотическими) – в 14% случаев.
4. Основную массу наркотических средств, перемещаемых в
международных почтовых отправлениях, составляют «дизайнерские
наркотики», то есть синтетического происхождения. Одним из наиболее
распространенных наркотических средств, перемещаемых в международных
почтовых отправлениях (67,5 % из 200 изученных уголовных дел), является
2C-C-NBOMe (относится к категории так называемых психоактивных
веществ (галлюциногенов), основной поставщик – Китай). По воздействию
на организм человека оно приравнивается к ЛСД, а стоит в несколько раз
меньше. Для того чтобы доставить в Россию, поставщики растворяют 2C-C-
NBOM в воде, пропитывают полученным раствором бумагу, марки и
отправляют в международных почтовых отправлениях.
11% наркотических средств, пересылаемых в международных почтовых отправлениях приходится на MDMA («экстази»). Оно встречается в виде таблеток, кристаллов и порошка. Чаще всего преступники для реализации преступного умысла скрывают его в различных предметах.
5. Субъектом получения наркотических средств (заказа), пересылаемых
в международных почтовых отправлениях, является лицо в возрасте 24-25
лет, с высшим или средним специальным образованием, владеющее
навыками работы на компьютере, без семьи и детей, постоянно или
периодически употребляющее наркотики, но не состоящее на учете в
наркодиспансере, ранее не судимое, имеющее высокий уровень
материального обеспечения, с отрицательными морально-психологическими
качествами, паразитическими взглядами, узким кругом потребностей.
6. Контрабанда наркотиков, перемещаемых в международных
почтовых отправлениях, всегда совершается группой лиц по
предварительному сговору. С одной стороны, действует заказчик
наркотических средств, с другой – отправитель. При этом преступные действия обоих субъектов носят дистанционный характер, без физического контакта друг с другом. Взаимодействие между указанными субъектами осуществляется только посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Каждое третье преступление, связанное с контрабандой наркотиков,
перемещаемых в международных почтовых отправлениях, выявлено при
проведении оперативно-розыскных мероприятий. В то же время, состояние
оперативно-розыскной деятельности, направленной на предотвращение
подобного рода преступлений, нельзя признать удовлетворительным. В ходе
проведения исследования диссертантом в интернет-пространстве было
выявлено более 150 русскоязычных сайтов, предлагающих не только
приобрести наркотические средства в Китае с последующей доставкой в
любой город России, но и заказать бесплатные пробники с новыми
наркотическими средствами.
8. Основными задачами судебно-химической экспертизы
наркотических средств перемещаемых в международных почтовых
отправлениях являются: определение природы исследуемого вещества и
отнесение его к наркотическим средствам; установление общей групповой
принадлежности наркотических средств по признакам сырья, технологии
переработки, условиям хранения; установление источника происхождения
наркотических средств по месту и способу их изготовления; обнаружение
следов наркотических средств на различных предметах-носителях;
определение способа, технологии и иных характеристик производства
наркотических средств.
9. Для успешного противодействия контрабанде наркотиков,
перемещаемых в международных почтовых отправлениях, и ее
расследования необходимо совершенствовать порядок осуществления
таможенного контроля международных почтовых отправлений с
использованием досмотровой рентгенотелевизионной техники,
флюороскопической досмотровой техники и служебных собак. Средства установления перемещения наркотических средств в международных почтовых отправлениях должны реализовываться комплексно, по единому плану, при условии эффективного взаимодействия должностных лиц, что позволяет получить достоверные результаты, затрачивая минимальное количество времени.
10. Необходимым условием эффективной борьбы с контрабандой наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, является использование информационных технологий. В этой связи необходимо создание специального совместного подразделения в структуре ФСКН, МВД, ФТС, которое будет систематически осуществлять мониторинг интернет-пространства с целью выявления фактов продажи наркотиков. Объектами такого мониторинга должны стать сайты социальных сетей, через которые реализуются наркотические средства и психотропные вещества, оборудование для их производства, распространяются сведения о создании наркотических средств; форумы наркоманов.
Теоретическая и практическая значимость исследования
определяется сформулированными в работе теоретическими положениями и
рекомендациями, нацеленными на совершенствование деятельности
правоохранительных органов по расследованию контрабанды наркотических
средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях.
Полученные результаты могут положительно повлиять на разработку
дальнейших научных исследований в сфере борьбы с контрабандой наркотиков. Выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, окажутся полезными в практической деятельности субъектов расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях.
Отдельные положения, приведенные в работе, могут быть использованы при подготовке учебно-методических рекомендаций, лекций, проведении практических и семинарских занятий по криминалистике,
отдельным спецкурсам, преподаваемым в вузах МВД РФ осуществляющих подготовку дознавателей и следователей.
Апробация и внедрение результатов диссертационного
исследования носили разносторонний характер. Основные положения исследования изложены диссертантом в десяти научных статьях общим объемом 3,2 п.л., пять из которых, объемом 1,5 п.л., опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в Перечень, сформированный Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.
Разработанные диссертантом основные теоретические положения и
практические рекомендации докладывались на научных и научно-
практических конференциях: Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы противодействия незаконному обороту
наркотиков» (Белгород, 18 октября 2012 г.); Всероссийской научно-
практической конференции «Уголовно-процессуальные и
криминалистические проблемы борьбы с преступностью» (Орел, 30 мая 2012
г.); Всероссийской научно-практической конференции «Уголовно-
процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью»
(Орел, 30 мая 2014 г.); Межвузовской научно-практической конференции
«Проблемы развития правовой системы России: история и современность»
(Тула, 10 июня 2014 г.); Всероссийской научно-практической конференции
«Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории и
проблемы дальнейшего реформирования» (посвященной 150-летию
принятия Устава уголовного судопроизводства Российской Империи) (Орел,
9-10 октября 2014 г.).
Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятельность УМВД России по Орловской области, где используются при проведении служебной подготовки дознавателей, а также в учебный процесс Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова и
Барнаульского юридического института МВД России, о чем имеются соответствующие акты о внедрении.
Структура диссертационного исследования подчинена логике исследования и состоит из введения, трех глав, десяти параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений.
Данные о предмете контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях
Проведенный анализ материалов уголовных дел и судебно-следственной практики позволяет утверждать, что для характеристики свойств личности преступников, совершающих контрабанду наркотиков посредством международных почтовых отправлений, интерес представляют следующие группы сведений: - сведения социально-демографического характера (пол, возраст, род занятий, образование, семейное положение); - сведения производственно-бытового характера: имеет ли постоянную или временную работу, как характеризуется по месту работы (если имеет работу), имеет ли постоянное место жительства, как ведет по месту жительства; - сведения социально-правового характера (судимость, привлекался ли ранее к уголовной, административной ответственности, страдает ли наркоманией, состоит ли на учете у врача-нарколога). В проведенных ранее исследованиях указывается, что контрабанду наркотиков совершают преимущественно мужчины. Так, А.Г. Харатишвили отмечает, что в 90% случаев контрабанда наркотиков совершается мужчинами1, по результатам исследований Ю.Ю. Барбачаковой - 78% , по данным А.Н. Алиева, 91%о - мужчинами и 9% - женщинами.
Как уже отмечалось, способ совершения контрабанды наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, включает4: заказ
Необходимо отметить, что данное исследование проводилось только применительно к контрабандистам-получателям наркотических средств, поскольку установить контрабандиста-отправителя наркотических средств российским правоохранительным органам не представляется возможным. наркотических средств через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, следовательно, заказчики наркотических средств должны быть «продвинутыми» компьютерными пользователями, уметь осуществлять платежные расчеты через Интернет.
Исследователи единогласно отмечают, что наиболее криминогенный возраст у контрабандистов наркотиков - от 30 до 40 лет1. Изучение судебно-следственной практики показывает, что возраст контрабандистов, организовывающих перемещение наркотиков в международных почтовых отправлениях, значительно ниже общераспространенного. Минимальный возраст заказчика-получателя наркотических средств, который был зафиксирован при проведении исследования, составил 17 лет; самому взрослому контрабандисту было 28 лет. Средний же возраст контрабандиста (заказчика-получателя наркотических средств) составляет 24-25 лет.
Исследование показывает, что большинство контрабандистов-получателей (88%) систематически употребляют наркотические средства, однако на учете в наркологических диспансерах с диагнозом «наркомания» состоят не более 4% . Еще 8% контрабандистов употребляют наркотические средства периодически и наркоманами себя не считают. Следовательно, лишь 4% контрабандистов не употребляют наркотические средства и заказывают их исключительно для последующей реализации.
Говоря об образовательном уровне контрабандистов, следует отметить, что большинство из них имеют высшее образование (56%). У остальных преступников (44%) образование не ниже среднего. Более того, многие контрабандисты, заказывающие наркотические средства для личного употребления, занимают достаточно высокое социальное положение (менеджеры среднего и высшего звена)1 либо являются представителями творческих профессий (музыканты, ди-джеи, звукорежиссеры, актеры театров, программисты), имеют стабильный материальный доход. В то же время для значительной части контрабандистов (36%) незаконный оборот наркотиков является единственным источником дохода.
Примечательно, что 96% лиц, совершающих контрабанду наркотиков в международных почтовых отправлениях, холосты, 100% - это мужчины. Характеризуя личность лица (заказчика-получателя), совершающего контрабанду наркотиков посредством международных почтовых отправлений, необходимо также отразить сведения о судимости. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство контрабандистов либо ранее не были судимы вообще (98%), либо судимы за совершение других видов преступлений (2%). Все контрабандисты, принимавшие участие в незаконном перемещении наркотических средств посредством международных почтовых отправлений, являлись гражданами РФ, с отрицательными морально-психологическими качествами, паразитическими взглядами, узким кругом потребностей2.
На основании проведенного исследования представляется возможным построить классификацию лиц, совершивших контрабанду наркотиков посредством международных почтовых отправлений, это лица:
1) систематически употребляющие наркотические средства и перемещающие наркотики в международных почтовых отправлениях исключительно для личного употребления и не преследующие цели получения прибыли. В январе 2013 г. житель г. Климовска Московской области заказал через Интернет в Китае для личного употребления наркотические средства. В феврале 2013 г. он пришел за посылкой с «люминесцентной краской», вместо которой в
Так, в марте 2014 г. в Сургуте было возбуждено уголовное дело по факту перемещения наркотиков в международных почтовых отправлениях под видом печатных материалов. Организатором контрабанды оказался генеральный директор коммерческой фирмы // Режим доступа: http://\v\vw.ugra.aif.ru/incidents/crime/894116.
2 Аналогичные выводы отражены Н.Г. Шурухновым. Подробнее см.: Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: учеб. / Н.Г. Шурухнов. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. - С. 712. бутылях оказался «бутират»1. О том, что успешный молодой человек (звукорежиссер) на протяжении шести лет употреблял наркотики, никто из близких даже не подозревал ;
2) периодически употребляющие наркотические средства и заказывающие наркотики как для личного употребления, так и для распространения с целью извлечения дохода. 4 декабря 2012 г. при вскрытии оболочки международного почтового отправления была обнаружена пластиковая канистра без маркировки с жидкостью, в составе которой, согласно заключению специалиста, содержится психотропное вещество «у-оксимасляная кислота» общей массой 4553,3 г. В ходе допроса подозреваемый В. сообщил, что намеревался часть вещества употребить самостоятельно, а часть - продать3;
3) заказывающие наркотические средства для последующего распространения на территории России. Нередко данная категория лиц включена в организованные преступные группы, и контрабанда наркотических средств в международных почтовых отправлениях является постоянным источником дохода. Так, 23-летний житель Сургута намеревался организовать в своем городе продажу заказанного в Китае наркотика. Для реализации своей преступной цели через Интернет познакомился с наркодельцом, который «для раскрутки» бесплатно выслал ему из Китая в международном почтовом отправлении под видом документов новый синтетический наркотик. После задержания молодой человек признался, что, начитавшись информации в Интернете, увлекся идеей легкого заработка и о последствиях не задумывался4. Таким образом, сделаем следующие основные выводы: «Бутират» - сленговое название наркотического вещества - оксибутират натрия -обладает седативным, миорелаксирующим действием.
Особенности организационно-тактических и процессуальных средств, реализуемых при возбуждении уголовного дела по преступлениям о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях
В научной литературе неоднократно подчеркивалась важность подготовительного этапа задержания. Подготовка к задержанию по делам о контрабанде наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, включает в себя1:
1) подготовку посылки с муляжом наркотического средства (как уже указывалось, это является еще одним фактором, обусловливающим специфику расследования и производства задержания по данному преступлению). Поскольку задержание производится при получении международного почтового отправления, необходимо тщательно подготовить предмет задержания «с поличным», упаковать посылку после вскрытия таким образом, чтобы она не вызвала подозрения у задерживаемого лица;
2) изучение лица, подлежащего задержанию. Оно включает в себя получение сведений о лице, указанном в качестве получателя международного почтового отправления. Для успешного задержания лица необходимы сведения о судимости, круге общения, физической подготовке, наличии оружия, намерениях. Для успешного проведения задержания подозреваемого при его подготовке необходимо учитывать еще и психологические моменты - т.е. располагать сведениями об эмоциональном и волевом складе задерживаемого, чертах его характера2. Наличие подобного рода сведений позволяет провести задержание в бесконфликтной ситуации. Для получения необходимой информации проводятся такие оперативно-розыскные мероприятия, как опрос, наведение справок, наблюдение ;
3) определение времени и места задержания. Оно зависит от способа доставки международного почтового отправления. В том случае, если заказчик
Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений // Курс криминалистики. наркотических средств решил лично получить посылку на почте, то задержание будет производиться в помещении почтамта (узла связи) непосредственно при получении посылки. Поскольку оперативные сотрудники никогда не могут знать наверняка время прибытия получателя за посылкой, необходимо обеспечить постоянное их присутствие до момента задержания подозреваемого. Если же заказчик наркотических средств желает, чтобы посылка была доставлена по месту жительства, то и задержание будет производиться там же. В частности, при подготовке к задержанию в многоэтажном доме необходимо изучить расположение квартиры, план подъезда, наличие запасного выхода, запасной лестницы и т.д. При подготовке к задержанию в частном доме, наряду с другим, необходимо продумать и порядок размещения участников задержания по периметру домовладения с целью предупреждения попыток скрыться;
4) решение вопроса о количественном и персональном составе группы задержания, оснащение участников задержания необходимыми техническими средствами, средствами индивидуальной защиты1. При этом задержание всегда осуществляется группой сотрудников2. Численность группы определяется из расчета не менее двух сотрудников на одного задерживаемого3. В процессе производства задержания по делам о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, желательно присутствие дознавателя таможенных органов4. Кроме того, необходимо обеспечить вооружение и экипировку сотрудников, поскольку задерживаемое лицо может оказать
2 Нередко в роли курьера выступает оперативный уполномоченный правоохранительного органа. В юридической литературе также было высказано мнение, что количество членов группы захвата набирается из расчета два-три сотрудника на одного преступника. Подробнее см.: Савельева, М.В. Указ. раб. - С. 97.
УПК РФ не требует обязательного присутствия дознавателя (следователя) при производстве задержания. Однако при задержании подозреваемого в контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, дознаватель присутствовал в 100% изученных уголовных дел. Объясняется данный факт тем, что помимо производства задержания, в рамках осуществления неотложных следственных действий, дознаватель проводит тактическую комбинацию: осмотр места происшествия, обыск, при производстве которых дознаватель является ключевой фигурой. сопротивление. Зачастую при задержании подозреваемого используются различные технические средства - портативные видеокамеры, диктофоны и т.д. Следовательно, при подготовке к задержанию необходимо проверить их работоспособность, определить, какой способ их крепления и маскировки является оптимальным.
Так, сотрудники Московской областной таможни, реализуя оперативно-тактическую операцию по факту контрабанды наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, установили, что получателем наркотических средств на почте является не сам заказчик Д., а один из его знакомых П., который, получив посылку на почте, впоследствии должен был передать ее заказчику. При подготовке к задержанию «с поличным» оперативными сотрудниками было принято решение снабдить П. диктофоном, который зафиксировал бы переговоры между Д. и П. в ходе передачи посылки с муляжом наркотического средства. После непосредственного захвата подозреваемый утверждал, что не имеет никакого отношения к посылке, так как она принадлежит его приятелю, однако демонстрация задержанному аудиозаписи позволила получить от него правдивые показания, а в последующем произвести неотложные следственные действия в бесконфликтной ситуации2;
5) распределение обязанностей участников задержания и их инструктаж. Перед проведением задержания целесообразно распределить роли каждому из участников задержания, а также отрепетировать процедуру проведения процессуального действия, используя схемы, карты, чертежи того места (помещения), где будет проводиться рассматриваемая мера процессуального принуждения. Разумеется, каждая ситуация задержания уникальна, но в том случае, если его участники будут хорошо ориентироваться на местности (в
Типичные следственные ситуации и алгоритм их разрешения на первоначальном этапе расследования контрабанды наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях
В ходе допроса у подобного рода свидетелей выясняют следующий основной круг вопросов: - когда (дата, время) произошло расследуемое событие; - каковы должностные обязанности (регламент) при проведении таможенного контроля (при осуществлении операций с международными почтовыми отправлениями); - чем привлекло данное международное почтовое отправление; какие сведения содержались в документах, сопровождавших международное почтовое отправление; какие технико-криминалистические средства применялись для обнаружения наркотического средства в международном почтовом отправлении; - какие предметы были обнаружены в международном почтовом отправлении; - где и каким образом были изъяты и упакованы обнаруженные наркотики. Только располагая данной информацией, можно переходить к допросу подозреваемых.
Успех допроса в целом напрямую зависит оттого, насколько тщательно подготовится дознаватель (следователь) к проведению рассматриваемого следственного действия. Подготовка к допросу подозреваемого должна включать:
1) собирание исходных данных. Для успешного проведения допроса дознавателю (следователю) следует четко представлять себе, какую информацию он намерен получить. Другими словами, субъект расследования должен сформулировать предмет допроса, который зависит не только от процессуального положения допрашиваемого, но и оттого, какой информацией он располагает. Кроме того, необходимо располагать сведениями о личности допрашиваемого, что является предпосылкой установления психологического контакта с допрашиваемым.
Особое значение при подготовке к допросу приобретает проработка вопросов, которая базируется на знании нормативных актов, специальной литературы, иных документов, природы вещественных доказательств и других материалов, предполагаемых для предъявления в ходе допроса, сведений о личности допрашиваемого (его семейном положении, круге общения, месте работы, преступных связях).
При подготовке к допросу также целесообразно составить письменный план допроса. Установлено, что план способствует правильной организации допроса и, следовательно, повышению его результативности. В простейшем виде он представляет собой перечень вопросов, подлежащих выяснению у допрашиваемого. При подготовке к допросу лиц, которые могут уклоняться от дачи правдивых показаний, особенно подозреваемых, отказавшихся от привлечения защитника, план должен быть развернутым. В нем целесообразно указать обстоятельства, подлежащие выяснению (предмет допроса), вопросы, которые следует выяснить у допрашиваемого, с отметкой информации, имеющейся в материалах дела. В процессе подготовки к допросу имеет смысл мысленно смоделировать ход предстоящего следственного действия, исходя из наиболее вероятной линии поведения допрашиваемого, продумать программу собственных действий в различных ситуациях1;
2) выбор тактического обеспечения - выбор приемов", которые субъект расследования предполагает использовать при допросе. К ним относятся: «следственные хитрости», «психологические ловушки»3, демонстрация допрашиваемому определенных предметов и т.д. Законодатель не ограничивает субъекта расследования в выборе тактики допроса, запрещая лишь задавать наводящие вопросы. В то же время приемы, применяемые при допросе, не должны противоречить закону, соответствовать нормам нравственности, не ограничивать свободу волеизъявления допрашиваемого, возможность выбора им линии поведения на допросе1. Изучение следственной практики показало, что дознаватели (следователи) при производстве допроса по рассматриваемым уголовным делам неактивно применяют тактические приемы допроса. В большинстве случаев допрос подозреваемого состоит из свободного рассказа, затем дознаватель (следователь), для уточнения отдельных моментов, задает подозреваемому необходимые вопросы, и нередко на этом допрос заканчивается;
3) выбор момента и места проведения допроса, определение способа вызова на допрос. Как уже было сказано, допрос является одной из составляющих тактической комбинации, осуществляемой дознавателем на первоначальном этапе расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. Поскольку гражданин был задержан, то закон обязывает его допросить в кратчайшие сроки. Так, согласно ч. 2 ст. 46 УПК РФ, подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. Факт задержания подозреваемого определяет место производства допроса и способ вызова;
4) подготовка технического обеспечения подразумевает выбор технических средств, которые будут использоваться при проведении допроса. Перечень всех средств, которые могут быть использованы при допросе, дать не представляется возможным, к числу необходимых относятся средства аудио- и видеозаписи, ручки, бумага для ведения протокола. Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон (п. 2 ч. 4 ст. 190 УПК РФ) предписывает дознавателю (следователю) уведомлять допрашиваемого о применении фотографирования, аудио- и видеозаписи, киносъемки;
Тактические особенности производства обыска и получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами по делам о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях
Если же дознаватель (следователь) уверен, что допрашиваемый дает ложные показания, самый верный способ изобличить подозреваемого во лжи -это попросить его повторить свой рассказ несколько раз. При этом особое внимание следует уделить деталям исследуемого события. Вынужденный повторять все время ложные показания допрашиваемый сам начинает сомневаться в правдоподобности своей версии1.
Раскрывая тактические приемы допроса, применяемые на первоначальном этапе расследования контрабанды наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, необходимо упомянуть самый распространенный и эффективный прием на все времена - разъяснение допрашиваемому значения чистосердечного раскаяния. В том случае, если подозреваемый отказывается давать показания или дает ложные показания, ему следует разъяснить, что чистосердечное раскаяние является обстоятельством, смягчающим ответственность, а в некоторых случаях учитывается при решении вопроса о прекращении уголовного дела.
При заслушивании показаний в форме свободного рассказа не рекомендуется прерывать допрашиваемого, задавать вопросы, а также вести протокол допроса, поскольку это может сбить допрашиваемого с процесса припоминания. По окончании свободного рассказа дознаватель (следователь) может задавать допрашиваемому интересующие его вопросы. Выделяются следующие вопросы, которые могут быть заданы допрашиваемому при расследовании контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях: дополняющие - имеющие своей целью восполнить полученные сведения; уточняющие - задаваемые с целью детализировать показания; напоминающие - способствующие процессу последовательного припоминания; контрольные - преследующие цель проверить достоверность полученных показаний; изобличающие - призванные вскрыть ложь, очевидную для допрашивающего.
Единственное условие, которое предъявляет уголовно-процессуальный закон к задаваемым вопросам, - они не должны быть наводящими.
На заключительном этапе допроса составляется протокол, который является письменной формой представления сведений, изложенных допрашиваемым устно1. В протоколе допроса отражается ход допроса, а также заявления подозреваемого или его защитника. Например, зачастую, подозреваемые по делам о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, заявляют ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела характеристики с места работы или учебы.
Требования, предъявляемые к протоколу допроса, отражены в ст. 166, 167 и 190 УПК РФ, они включают объективность, полноту, точность и ясность изложения показаний допрашиваемого. Согласно ч. 2 ст. 190 УПК РФ, показания допрашиваемого в протоколе допроса отражаются от первого лица и, по возможности, дословно, без редакции и литературной правки2, с сохранением авторской лексики, за исключением нецензурных слов. Специальные термины и жаргонные слова (например, обиходное название наркотиков) разъясняются в скобках.
Изучение следственной практики показывает, что дознаватели (следователи) зачастую не придерживаются указанных рекомендаций и допрошенные по делу лица изъясняются одним и тем же канцелярским языком дознавателя.
Протокол должен содержать только те сведения, которые сообщались допрашиваемым. Во-первых, показания должны быть записаны так, чтобы, прочитав их, допрашиваемый убедился, что записаны действительно его слова. Во-вторых, чтобы показания отражали индивидуальность речи допрашиваемого; в-третьих, могли быть поняты и правильно истолкованы всеми, кто с ними знакомится.
Как показало изучение следственной практики, протоколы допроса по делам о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, как правило, содержат описание свободного рассказа, несмотря на то, что УПК РФ в ч. 2 ст. 190 регламентирует указывать в протоколе, в т.ч., и вопросы, задаваемые дознавателем допрашиваемому, а также ответы на них. Кроме того, в протоколе должны быть отражены и те вопросы, которые либо были отведены дознавателем (следователем), либо те, на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо. Из изучения материалов уголовных дел следует, что все допрашиваемые «самостоятельно» освещают весь круг обстоятельств, по которым дознавателю необходимо получить информацшо, причем настолько тщательно, что у дознавателя просто не возникает вопросов1.
Обращает на себя внимание еще один факт: ст. 190 УПК РФ предписывает указывать в протоколе, если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий и воспроизводились материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий. Изучение эмпирического материала также не выявило случаев предъявления допрашиваемому каких-либо обстоятельств. Представляется, подобные факты объясняются только двумя путями: либо дознаватели (следователи) не применяют тактические приемы при производстве допроса, либо имеет место нарушение порядка составления протокола допроса.
1 Так, ни один из изученных протоколов допросов, проведенных дознавателями таможенных органов по делам о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, не содержал в себе уточняющих вопросов.
Подводя краткий итог изложенному в данном параграфе, следует заострить внимание на следующих обстоятельствах:
1. На первоначальном этапе расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, иногда возникает необходимость в допросе эксперта, проводившего экспертизу до возбуждения уголовного дела, или специалиста1, принимавшего участие в каком-нибудь из следственных действий. Допрос указанных участников уголовного судопроизводства имеет свою специфику, предмет и привносит в процесс расследования новые доказательства, которые позволяют изобличать участников противоправной деятельности. Заметим, что показания специалиста в числе доказательств появились в 2003 году и до настоящего времени не очень широко применяются в уголовном судопроизводстве.
2. Допрос является одной из неотъемлемых составляющих оперативной комбинации, применяемой на первоначальном этапе расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, позволяющих установить истину по уголовному делу.